Хищение денежных средств статья ук рф: «Уголовная ответственность за хищение денежных средств с банковских счетов» — Новости — Прокуратура — Государственные организации информируют

Кампания Трампа по завоеванию президентского поста требовала денег, как и кампания Кремля по его помощи.Хотя эти две кампании были согласованы в достижении своей цели — победы Трампа, — явные денежные взносы из России привлекли бы внимание регулирующих органов, не говоря уже о гневе общественности. Следовательно, любую финансовую поддержку из-за рубежа пришлось бы творчески скрыть.

Закон США запрещает иностранным гражданам делать пожертвования на политические кампании, но они могут обойти ограничения, направляя финансовую поддержку через анонимные банковские счета, подставные корпорации, подставные компании и другие непрозрачные механизмы транзакций.Такое маневрирование не требует блестящего финансового ума или набора высокотехнологичных инструментов: во многих странах, в том числе в Соединенных Штатах, легко создать компанию, не раскрывая ее цели или личности ее истинных владельцев. Затем иностранные злоумышленники могут использовать эти компании для выполнения анонимных финансовых транзакций, которые способствуют атакам на свободные и справедливые демократические выборы. Например, сеть подставных корпораций может быть использована для сокрытия происхождения иностранных средств, вбрасываемых в комитет политических действий (PAC) или в политическую рекламную кампанию в социальных сетях.Кремль давно имеет опыт в этой области. В период расцвета Советского Союза КГБ усовершенствовал искусство анонимного перевода средств для посадки иностранных политических кампаний. ФСБ и ГРУ, наследники агентства, тоже хорошо разбираются в этих методах.

Расследования правоохранительных органов, Конгресса и СМИ за последние два года показали, что связанные с Кремлем участники платили значительные суммы денег, чтобы поддержать Трампа и снискать его расположение. По словам специального советника, российская организация, предположительно контролируемая близким к Путину олигархом, тратила более 1 миллиона долларов в месяц только на кампании в социальных сетях в пользу Трампа.Российско-американский энергетический магнат, который в июле 2016 года хвастался кремлевскому чиновнику, что он «активно участвует в предвыборной кампании Трампа», пожертвовал сотни тысяч долларов в фонд победы Трампа. А компания, связанная с находящимся под санкциями российским олигархом, заплатила 1 миллион долларов Майклу Коэну, тогдашнему личному адвокату Трампа, за неуказанные услуги после выборов. Эти и другие транзакции, рассмотренные в отчете, показывают, что во время избирательной кампании и смены президента Трамп имел несколько компрометирующих финансовых затруднений с субъектами, представляющими враждебную иностранную державу.

Более того, хотя Трамп категорически отрицал деловые связи с Россией во время своей кампании, Кремль знал об обратном. В недавних документах спецпрокурора утверждается, что Трамп надеялся получить «сотни миллионов долларов из российских источников» для проекта в Москве, который продвигался «в то время, когда российское правительство постоянно предпринимало усилия по вмешательству в президентские выборы в США». В своем соглашении о признании вины Коэн допускает, что предлагал Трампу поехать в Россию, «как только он станет кандидатом после съезда», чтобы заручиться поддержкой проекта.

Перспектива Трампа заключить выгодную сделку в Москве, которая якобы зависела от поддержки Кремля, может помочь объяснить его специфическую пророссийскую внешнеполитическую платформу во время кампании. Но это может быть лишь частью картины. Каналы, налаженные посредством деловых отношений, включая установление прямых отношений с российскими правительственными чиновниками, могли сыграть важную роль в оказании любой материальной поддержки кампании Трампа.

Хотя кампания Трампа, получающая прямые средства из России, была бы незаконной, недавние разоблачения показывают, что Трамп мало уважает федеральный закон о выборах.В августе 2018 года Коэн признал себя виновным в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, поскольку он платил женщинам, которые заявляли о своих отношениях с Трампом, чтобы купить их молчание перед выборами, что, по утверждениям Министерства юстиции США, было на стороне Трампа.

То, что известно об использовании Россией финансовых ресурсов для помощи в избрании президента Трампа, а также о его собственной готовности нарушать законы о финансировании избирательной кампании, вызывает серьезные вопросы по поводу многих до сих пор необъяснимых транзакций, совершенных во время кампании и в послевыборный переходный период.Например, рассмотрим перевод российского олигарха Араса Агаларова 20 миллионов долларов на счет в американском банке всего через несколько дней после встречи, которую он организовал между самыми высокопоставленными должностными лицами кампании Трампа, включая Пола Манафорта и Джареда Кушнера, и прокурором российского правительства. Хотя это могла быть законная бизнес-транзакция, которая подняла флаги просто в силу того, в чьих интересах она была вовлечена, время ее проведения и использование ранее неактивных подставных компаний показывают, что эта — и несколько других транзакций, описанных ниже — требуют дальнейшего расследования Конгрессом на уровне штатов. следователи и пресса.

Уроки выборов 2016 года до сих пор не полностью усвоены. Расследование специального юрисконсульта покажет нам многое из того, что произошло, равно как и расследования, которые обязательно будут проведены в следующем году недавно облеченными полномочиями демократами в Палате представителей. Но если Конгресс также не примет существенные законодательные реформы для устранения недостатков в финансовой системе США и законах о финансировании избирательных кампаний, наши выборы — и, соответственно, наша Конституция — останутся уязвимыми для «расточительности коррупции» и «чумы иностранного влияния», которые Президент Адамс предупреждал нашу страну более двух веков назад.

Финансирование информационных войн и операций влияния

Хакеры, фермы троллей и шпионы не могут действовать без денег. Это очевидный, но важный момент; он помогает следователям проследить за деньгами, выяснить, кто финансирует эти организации, и понять, как можно предотвратить повторение подобных атак на выборы и демократию в США.

Деньги, использованные для совершения преступления, являются незаконными или грязными, и их необходимо, так сказать, очистить, прежде чем их можно будет использовать для аренды компьютерных серверов в Соединенных Штатах, оплаты целевой рекламной кампании на Facebook или суда над государственным чиновником. , чтобы назвать несколько примеров.

Объяснение трех стадий отмывания денег

Три стадии отмывания денег — это размещение, расслоение и интеграция. Размещение относится к процессу, посредством которого физическое или юридическое лицо вводит незаконные деньги в законную экономику. По данным международной наблюдательной организации, Целевой группы по финансовым мероприятиям (FATF), этот первый шаг часто включает разбиение крупных сумм незаконно полученных денежных средств на более мелкие, менее заметные суммы, которые затем помещаются непосредственно на банковские счета или конвертируются в денежные инструменты, такие как чеки или денежные переводы.После того, как деньги были внесены в экономику, индивид наслаивает деньги посредством повторяющихся транзакций, устанавливая бумажный след, который создает впечатление, что деньги были получены законным путем посредством инвестиций в недвижимость, искусство, азартные игры или платежи за товары и услуги. Один из распространенных методов для этого — создание анонимных подставных корпораций, которые позволяют людям вести бизнес, не раскрывая личности конечных бенефициарных владельцев. Лицо, занимающееся отмыванием денег, может пропускать деньги через несколько банковских счетов или подставных корпораций, тем самым еще больше скрывая их происхождение.Заключительный этап — интеграция, когда средства возвращаются в легальную экономику за счет более прозрачных покупок активов или услуг.

Какой бы ни была непосредственная цель отмывания денег, тактика, как правило, одна и та же, с использованием некоторой комбинации подставных корпораций, подставных компаний, номинальных держателей и офшорных банковских счетов. Таким образом, успешные отмыватели вкладывают большие суммы денег в финансовую систему США, откуда они могут быть легко использованы различными способами.После 11 сентября Конгресс признал, что отмывание денег может способствовать террористическим актам, и попытался закрыть некоторые лазейки в финансовой системе с принятием Закона о патриотизме. Сегодня необходимо также признать и рассмотреть роль отмывания денег в содействии внешнеполитическому вмешательству.

В этом разделе анализируется роль отмывания денег в финансировании взлома, незаконной пропаганды в социальных сетях и других кампаний иностранного влияния.

Отмывание денег, взлом и дезинформация

На сегодняшний день наиболее конкретными доказательствами расходов России на президентские выборы 2016 года являются уголовные обвинения спецпрокурора ГРУ, российской военной разведки, а также хакеров и троллей-фермы Агентства интернет-исследований (ИРА).Следует отметить, что президент Трамп отрицал наличие какого-либо сговора с Россией во время президентской кампании 2016 года. Тщательное изучение этих обвинений, включая отмывание денег, дает представление о том, как можно замаскировать финансирование хакерских операций и информационных войн. Кроме того, аналитическая основа, полученная в результате этого упражнения, может быть затем применена к другим подозрительным транзакциям.

Офицеры ГРУ, обвиняемые во взломе Комитета кампании Демократического Конгресса и Национального комитета Демократической партии (DNC), использовали криптовалюту для оплаты необходимой компьютерной инфраструктуры в Соединенных Штатах.В обвинительном заключении Мюллера утверждалось, что ответчики «участвовали в сговоре с целью отмывания суммы, эквивалентной более 95 000 долларов США, через сеть транзакций, структурированных таким образом, чтобы извлечь выгоду из предполагаемой анонимности» биткойнов, среди других криптовалют. Хакеры ГРУ использовали сотни различных учетных записей электронной почты для покупки серверов, чтобы избежать создания «централизованного бумажного следа». Они также привлекли несколько третьих сторон, которые «способствовали многоуровневым транзакциям через платформы обмена цифровой валюты [,], обеспечивая повышенную анонимность.«Массовое отмывание средств было направлено не только на дальнейшее преступление, но и на то, чтобы скрыть происхождение средств, обеспечивая определенную степень правдоподобного отрицания этой операции.

В ходе другой операции калифорнийец Ричард Пинедо продал ИРА украденные личности онлайн, невольно помогая организации скрыть источники своих средств при покупке рекламы в социальных сетях. Содержание и цель рекламы — посеять раздор среди американского электората — были тщательно проанализированы, и в одном научном исследовании утверждается, что они повлияли на исход выборов 2016 года.Однако финансовая акробатика, которая способствовала этой успешной кампании, не получила должного общественного внимания.

В феврале 2018 года Пинедо признал себя виновным в мошенничестве с личными данными в связи с продажей номеров банковских счетов, зарегистрированных с использованием украденных личных данных жителей США, преступление, которое в конечном итоге помогло ИРА скрыть происхождение своих сотрудников и денег. Агенты IRA приобрели эти учетные записи, чтобы обойти требования о раскрытии информации об онлайн-транзакциях, включая покупку рекламы в социальных сетях.Это сокрытие личности могло быть одной из причин, по которой Facebook был вынужден пересмотреть свою оценку масштабов деятельности IRA: раннее оценочное количество скомпрометированных рекламных объявлений было привязано к транзакциям, выполненным в рублях или напрямую связанным с IRA, и пропустило те, которые были скрыты либо украденные удостоверения личности, либо другие юридические лица в экосистеме IRA.

В обвинительном заключении IRA утверждалось, что обвиняемые сговорились против Соединенных Штатов, нарушив законы о финансировании избирательных кампаний, которые запрещают «иностранным гражданам производить определенные расходы или финансовые выплаты с целью оказания влияния на федеральные выборы.«Это существенное обвинение, потому что оно демонстрирует, что финансовая поддержка кампании не требует прямого перевода денег на эту кампанию. Ежемесячный бюджет IRA в размере 1,25 миллиона долларов на поддержку проекта Лахта, ее рекламной кампании в поддержку Трампа, в месяцы, предшествовавшие выборам 2016 года, оказал важную помощь тогдашнему кандидату Трампу.

Специальный советник также обвинил IRA в заговоре с целью совершения банковского мошенничества с целью «получения и отправки денег в США и из США».Оперативники, связанные с ИРА, попытались выйти за рамки социальных сетей и организовать физические митинги по всей территории Соединенных Штатов, используя украденные аккаунты для оплаты политических «кнопок, флагов и баннеров». И, как и хакеры ГРУ, троллям ИРА требовались отмытые деньги для покупки места на компьютерных серверах в США. Некоторые из обвиняемых также использовали эти деньги для финансирования мероприятий по сбору разведывательных данных в Соединенных Штатах, где они научились концентрировать свои онлайн-усилия на «фиолетовых штатах, таких как Колорадо, Вирджиния [и] Флорида.”

Денег на подпитку операции не хватало: в обвинительном заключении ИРА утверждалось, что влиятельный, пользующийся благосклонностью Кремль олигарх по имени Евгений Пригожин финансировал многомиллионную операцию. Пригожин отрицает свою причастность к ИРА.

Кооптированная олигархия как продолжение государства

Когда президент Путин консолидировал власть после распада Советского Союза, он заключил своего рода общественный договор, санкционируя необузданное самообогащение нового класса богатых бизнес-магнатов России, известных как олигархи, в обмен на их непоколебимую лояльность его администрации. .Среди прочего, эта лояльность Путину означала, что олигархи не будут пытаться бросить ему политический вызов или иным образом действовать вопреки стратегическим интересам Кремля. Это также означало, что олигархия будет действовать от имени государства, стирая тем самым границу между ними. Журналист Джошуа Яффа удачно резюмировал «разоблачение» олигархов в материале New Yorker : «В девяностые годы кружка деловых людей построила корпоративные империи, мало лояльные к государству. При Путине они были кооптированы, маргинализованы или сильно вооружены, чтобы заставить их повиноваться.См. Отчет CAP под названием «Взломать оболочку: Трамп и коррупционный потенциал скрытых российских денег» для получения дополнительной информации.

Тем не менее, его тайная передача, особенно в США, оказалась сложной задачей; оставленный след денег в конечном итоге привел к появлению доказательств причастности ответчиков. Холдинговая компания Пригожина якобы распределяла средства ИРА через примерно 14 банковских счетов, открытых на имена отдельных подставных корпораций с общими названиями, такими как «Standart LLC».«Несмотря на такую ​​разрозненность, группе специального юрисконсульта удалось выявить частично совпадающие элементы и выявить корпоративную гидру, стоящую за операцией.

Другие следователи правительства США также проследили за деньгами, чтобы выявить и пресечь продолжающиеся попытки превратить политический дискурс в оружие. В октябре 2018 года, за несколько недель до того, как американцы должны были проголосовать на промежуточных выборах, Министерство юстиции раскрыло уголовное дело против россиянки Елены Хусяйновой, утверждая, что она управляла финансами того же спонсируемого Пригожиным проекта «Лахта» — все это время адвокаты Пригожина оспаривали обвинение. ранее обвинения в U.С. суд. Как и в случае с выборами 2016 года, проект «Лахта» ставил своей целью «посеять раздор в политической системе США» путем распространения дезинформации в социальных сетях. По данным прокуратуры, в период с 2016 по 2018 год операционный бюджет проекта превысил 35 миллионов долларов, хотя лишь часть этой суммы была выделена на кампании в Конгрессе США. Хусяйнова публично высмеяла обвинительное заключение, заявив, что «оказывается, простая россиянка может помочь гражданам сверхдержавы избрать своего президента.”

В досье Стила — аналитической записке оппозиции о Трампе и его предполагаемых связях с Россией — утверждается, что, когда Майкл Коэн, как сообщается, приехал в Прагу осенью 2016 года, чтобы встретиться с кремлевскими чиновниками, «повестка дня включала, как обрабатывать отрицательные денежные выплаты оперативникам. , »Включая хакеров электронных писем кампании Клинтона. Также должны были обсуждаться «различные непредвиденные обстоятельства для прикрытия этих операций». Хотя большая часть содержания досье все еще не подтверждена, включая поездку Коэна, документ представляет собой доказательство концепции, демонстрирующей, что финансирование незаконных операций является проблемой для любой преступной организации.Следователи, которые могут раскрыть эти финансовые транзакции, могут обнаружить отношения между сторонами и важные ключи к разгадке основного преступления.

Посол Кисляк и помеченные посольством России транзакции

Нет ничего необычного в том, что дискуссии об операциях по внешнеполитическому влиянию сводятся к посольствам. Бывший посол России Сергей Кисляк, в частности, является ключевой фигурой в повествовании о предполагаемом сговоре между российским правительством и кампанией Трампа.Он провел серию секретных встреч с представителями кампании Трампа, включая зятя и советника Трампа Джареда Кушнера, бывшего генерального прокурора США Джеффа Сешнса, бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, бывшего советника по внешней политике кампании Трампа Картера Пейджа и бывшего Трампа. советник по политике кампании Дж. Д. Гордон. Как сообщается, во время одной частной встречи Кисляк с Кушнером и Флинном они обсуждали возможность создания безопасного канала связи между Кремлем и кампанией Трампа.В переходный период Кисляк также организовал встречу между Кушнером и главой находящегося под санкциями российского государственного банка, Внешэкономбанка. В банке утверждают, что встреча была посвящена семейному бизнесу Кушнера; Кушнер отрицает это и говорит, что встреча была дипломатической, связанной с его ролью в переходном периоде президентских полномочий.

Помимо этих спорных встреч, посольство Кисляка также провело несколько подозрительных транзакций, о которых следователи американских банков, как сообщается, сообщили У.S. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN).

Во-первых, в ноябре 2016 года, через 10 дней после того, как Трамп стал президентом, российское правительство перечислило Кисляку единовременную выплату в размере 120 000 долларов. И сроки, и сумма вызывают вопросы, поскольку эта сумма более чем вдвое превышала обычную зарплату Кисляка.

Во-вторых, российское посольство попыталось снять наличные в размере 150 000 долларов всего через несколько дней после инаугурации Трампа в январе 2017 года. По сообщениям, банк заблокировал эту транзакцию, поскольку подверг сомнению обоснование посольства, что ему нужны наличные в Вашингтоне для оплаты уже вернувшимся сотрудникам. в Россию.

В-третьих, посольство выплатило 2,4 миллиона долларов небольшой строительной компании, контролируемой иммигрантом из России в США, который, как сообщается, не был оборудован для выполнения заказанных работ. Более того, следователи банка обнаружили, что деньги «быстро обналичивались или переводились на другие счета». Как показал процесс Пола Манафорта, мелкие продавцы могут быть преднамеренно или нет для отмывания больших сумм денег из-за границы. Строительная компания, которую наняло российское посольство, на сегодняшний день не обвиняется в каких-либо правонарушениях.

Возможно, отчасти из-за беспрецедентной проверки, проведенной специальным советником, другие различные транзакции были отмечены и проверены как обрабатывающими банками США, так и соответствующими органами, включая платежи Русскому культурному центру в Вашингтоне, округ Колумбия, и 30 000 долларов США. телеграмма МИД России с пометкой «на финансирование избирательной кампании 2016 года». Правительство России утверждает, что последняя выплата была направлена ​​на то, чтобы помочь российским гражданам в США проголосовать из-за границы на выборах в России, которые также произошли в 2016 году.

Банковские аудиторы отметили вышеуказанные транзакции по очевидным причинам, однако следователи должны терпеливо исследовать менее явно подозрительные транзакции, которые, несомненно, существуют, поскольку грязные деньги лучше всего спрятать в море законных транзакций. Рассмотрим еще одно утверждение, содержащееся в досье Стила: посольство России перенаправляло деньги под прикрытие пенсионных выплат эмигрантам в США в качестве возможного средства сокрытия платежей в «соответствующие активы, базирующиеся в США», включая «кибероператоров».«Хотя эта предполагаемая схема не подтверждена, она помогает понять, как традиционные механизмы отмывания денег, включая многоуровневые транзакции, потенциально могут быть использованы для трансграничного вмешательства.

Мария Бутина, мост между Россией и консерваторами Америки

Мария Бутина, предполагаемая российская агентура, стремившаяся проникнуть в консервативные политические круги США, может служить хрестоматийным примером того, как финансовое маневрирование по обе стороны Атлантики может способствовать кампании влияния.В марте 2015 года Бутина подготовила проект предложения о своей «дипломатической» работе против Национальной стрелковой ассоциации (НРА) и Республиканской партии в преддверии президентских выборов 2016 года. Как сообщается, она подала предложение Александру Торшину из Центробанка России. Она запросила бюджет в 125 000 долларов на участие во «всех предстоящих крупных конференциях» в то время, когда она все еще путешествовала между Россией и США. Пол Эриксон, посредник которого представлял Бутину консервативным лидерам и с которым, как выяснилось позже, были романтические отношения, находился в тяжелом финансовом положении.Любые деньги на покрытие ее расходов должны были поступить из России.

После ареста Бутиной выяснилось несколько потенциальных источников ее средств. Например, по сообщениям, она пользовалась покровительством российского олигарха Константина Николаева, который имеет финансовые интересы в Соединенных Штатах и ​​в оружейной промышленности России. Николаев признался в финансировании своей группы «Право на ношение оружия» — Бутина сначала создала свой публичный профиль как активистка за права на оружие в России, стране с очень ограниченными правами на оружие, — но отрицает какую-либо связь с усилиями России по политическому вмешательству.

Недооцененная роль Бутиной как борца против российских санкций

Константин Николаев тесно связан с российской оружейной промышленностью через свою жену, чьи известные компании по производству боеприпасов включают таких клиентов, как Российская национальная гвардия. Примечательно, что санкции Министерства финансов США против Концерна Калашникова и Ростеха, компаний по производству огнестрельного оружия и оборонной промышленности, соответственно, нанесли ущерб российским производителям оружия. Бутина затронула эту неудачу как минимум в одной статье, опубликованной в русскоязычном журнале.Ее отношения с NRA, ярым противником санкций, приобретают деловой оттенок и заслуживают дальнейшего изучения с этой точки зрения.

В ее обвинительном заключении также утверждалось, что Бутина как агент сообщила влиятельному российскому правительственному чиновнику, впоследствии опознанному как Торшин. С такими покровителями Бутина не хотела бы денег. Однако перевод этих денег на банковские счета в США был другим делом. Один перевод на 125 000 долларов из российского банка в американский банк, скорее всего, приведет к отправке в FinCEN отчета о подозрительной деятельности (SAR).Однако частичный перевод, оформленный как серия платежей по счетам на банковский счет американской компании, потребовал бы гораздо меньшего внимания.

SAR бросают широкую сеть

Закон о банковской тайне требует от финансовых учреждений США, включая банки, подавать SAR в FinCEN Министерства финансов в течение 30 дней с момента выявления транзакции, имеющей признаки отмывания денег или мошенничества. Список потенциальных подозрительных действий обширен, включая следующие: необычно большое количество или объемы электронных переводов; необычно сложная серия транзакций, указывающая на многоуровневую активность с участием нескольких счетов, банков, сторон и юрисдикций; участие подозреваемых в оболочке лиц; отсутствие доказательств законной предпринимательской деятельности; и корреспондентские счета, используемые иностранными юрисдикциями в качестве транзитных пунктов.

Когда многолетнее культивирование Бутиной NRA впервые было освещено в прессе, проницательные аналитики исследовали природу компании, созданной Бутиной вместе с Эриксоном в феврале 2016 года. Компания Bridges LLC, зарегистрированная в Южной Дакоте, указала Бутину и Эриксона в качестве руководителей. Эриксон утверждал, что компания была создана, чтобы помочь оплатить учебу Бутиной в Американском университете, что, как заметил Макклатчи, «необычный способ использования LLC».

На самом деле, Bridges LLC, похоже, использовалась для облегчения подозрительных транзакций, согласно отчету, описывающему след денег в размере 300 000 долларов, который Бутина и Эриксон оставили для расследования банковских следователей.Например, между банковским счетом Эриксона в США и счетом Бутиной в Альфа-банке в России прошло почти 90 000 долларов. Чиновники банка не могли определить ни цель компании, ни ее транзакции, что часто является индикатором того, что компания может быть оболочкой, созданной просто для перемещения денег. Пока о компании Bridges LLC не известно больше, невозможно полностью оценить ее роль в содействии операции Бутиной. Возможное сотрудничество Бутиной после признания себя виновным 13 декабря 2018 года и возможных расследований комитетов Конгресса Палаты представителей должно пролить свет на компанию и любые другие финансовые механизмы, используемые для сокрытия финансовой деятельности и вовлеченных сторон.

Среди прочего, сделка о признании вины содержала самородок, проливающий свет на стратегию Бутиной: после поездки в Москву, которую она организовала для делегации НРА в 2015 году, Бутина написала Торшину: «Мы должны позволить им выразить свою благодарность сейчас, мы будем оказывать на них тихое давление. потом.»

Также в декабре 2018 года сообщалось, что федеральные следователи внимательно изучают Эриксона как потенциального секретного агента иностранного правительства в соответствии с разделом 951 Кодекса США. На момент написания этой статьи Эриксону не было предъявлено никаких обвинений.

Возможное отмывание политических пожертвований

Иностранные державы также могут пытаться влиять на политические кампании, напрямую финансируя кандидатов. Хотя законы США о проведении избирательных кампаний запрещают иностранное финансирование, иностранные игроки могут использовать существующие пробелы в законодательстве, чтобы обойти этот запрет. Например, подставные корпорации, дочерние компании иностранных компаний в США и так называемые группы темных денег могут использоваться для сокрытия истинного происхождения пожертвований.

Краткое описание финансирования кампании Трампа

Сообщается, что на финансирование своей кампании 2016 года президент Трамп собрал 339 миллионов долларов и потратил 322 миллиона долларов.Трамп лично вложил в свою кампанию 66 миллионов долларов, в основном в виде займов. В июне 2016 года он объявил о своем решении простить ссуды на сумму 50 миллионов долларов, которые он предоставил своей кампании; В том же месяце Трамп продал весь свой портфель акций, оцениваемый в 40 миллионов долларов. Кампания Трампа получила 238,6 миллиона долларов от доноров, которые дали 200 долларов или меньше, что составляет 68 процентов всех индивидуальных пожертвований. Несмотря на свою первоначальную критику суперпакетов, Трамп в конце концов принял «десятки миллионов долларов» от суперпакетов и политически активных некоммерческих организаций.Трамп побил рекорды по сбору средств для кампании 2020 года, собрав 100 миллионов долларов по состоянию на октябрь 2018 года.

Попытки Марии Бутиной и Александра Торшина повлиять на NRA, крупнейшего донора темных денег для кампании Трампа, по сообщениям, побудили ФБР расследовать, мог ли Кремль использовать группу по защите прав на оружие для перекачки денег американским политическим кандидатам. На избрание Трампа в 2016 году NRA потратила не менее 30 миллионов долларов, а возможно, и до 70 миллионов долларов, что более чем вдвое превышает сумму, которую группа потратила на поддержку кандидата в президенты от республиканцев 2012 года Митта Ромни.

Эти опасения становятся еще более серьезными, учитывая секретность НРА в отношении своего финансирования. Сенатор США Рон Уайден, высокопоставленный член Финансового комитета Сената, направил юристам NRA несколько писем с запросами, но они так и не получили. Пока общественность остается с очертаниями потенциального скандала: российское правительство настроено на победу Трампа; Торшин, глава российского центрального банка, ранее обвинявшийся в отмывании денег в Европе, хвастающийся глубокими связями с НРА; Бутина, нелегальный иностранный агент, обвиняемый в восстановлении каналов связи между НРА и Россией; и беспрецедентные и неотслеживаемые расходы НРА на кампанию Трампа.

Проблема для кампаний за иностранное политическое влияние заключается не в получении средств, а в их передаче. Схема дела NRA демонстрирует, что каналы для облегчения любых необходимых выплат были на месте. На сегодняшний день NRA не было предъявлено обвинений в каких-либо нарушениях и отрицало, что деньги, полученные от лиц, связанных с Россией, использовались для целей кампании. Но вопросы, поднятые его деятельностью, демонстрируют, что система финансирования избирательных кампаний США по-прежнему пронизана дырами, которые, если их не заткнуть, позволят неправомерному иностранному влиянию проникнуть в наши выборы.

Связь Агаларовых с Трампом и искусство сговора

«Нет ничего лучше, чем получить сенсационный подарок от того, кем вы восхищаетесь, — и это то, что я получил от вас», — написал Трамп Арасу Агаларову 17 июня 2016 года. Он продолжил: «Я редко бываю в растерянности. для слов, но сейчас я могу только сказать, насколько я ценю вашу дружбу и поблагодарить вас за этот фантастический подарок. Это день рождения, который я запомню навсегда ». Неделей ранее Агаларов отправил тогдашнему кандидату Трампу дорогую картину накануне своего дня рождения.И всего за день до того, как картина была доставлена, Агаларов помог доставить Трамп-Тауэр совсем другой подарок: делегацию российского правительства с обещанным оппозицией исследованием политического противника Трампа, Хиллари Клинтон. Есть намеки на то, что Трамп, возможно, знал о прибытии делегации и приветствовал любое благо, которое она могла бы принести; Таким образом, следователям остается только догадываться, за какой подарок — если не за оба — Трамп поблагодарил Агаларова.

Встреча в Башне Трампа 9 июня составляет ядро ​​обвинений в сговоре на сегодняшний день, поскольку демонстрирует готовность кампании Трампа принять помощь от иностранного правительства в его стремлении выиграть президентский пост.Эксперты по финансированию избирательной кампании отмечают, что кампания, возможно, нарушила федеральные законы о выборах, просто из-за встречи с посланником «Королевского прокурора России», которого считают генеральным прокурором Российской Федерации. Эти законы строго запрещают запрашивать или принимать что-либо ценное, включая исследования оппозиции, от иностранного гражданина или правительства для продвижения внутренней кампании.

На фоне встречи в Башне Трампа несколько многомиллионных транзакций, проведенных через счета Агаларова, вызывают явное облегчение и вызывают вопросы относительно их цели.3 июня — в тот же день, когда Дональд Трамп-младший получил электронное письмо от Роба Голдстоуна с предложением помощи от правительства России — на которое он в конце концов ответил: «Мне это нравится», — Арас Агаларов инициировал перевод 3,3 миллиона долларов США. Как сообщает Buzzfeed News, который опубликовал эту историю, Ираклий Кавеладзе, представитель Агаларова на встрече Trump Tower, содействовал передаче. В частности, Кавеладзе также использовал свои собственные счета, что затрудняло отслеживание денежного следа.

Три отдельных банковских учреждения, как сообщается, пометили соответствующие транзакции как подозрительные, что является уникальным примером сотрудничества, разрешенным положениями Закона о патриотизме об обмене информацией.Как правило, операции по счетам клиентов банков строго конфиденциальны и проверяются разрозненно. Положение Патриотического акта о борьбе с отмыванием денег, однако, позволяло банкам сравнивать свои записи, чтобы выявить любые связи между малоизвестными счетами. Даже сравнив банкноты, следователи банка не смогли выяснить, для чего была передана большая часть перечисленных денежных средств. Однако, как сообщается, 725 000 долларов из этой суммы были использованы для оплаты остатка по кредитной карте Агаларова American Express.

20 июня, через 11 дней после встречи 9 июня, Агаларов перевел почти 20 миллионов долларов из России на свой банковский счет в США. Представители банка, недоумевая по поводу конечного пункта назначения денег, отметили транзакцию. Даже для добросовестного олигарха — Агаларова, известного как «Дональд Трамп в России», состояние, как сообщается, составляет 1,6 миллиарда долларов, — эта сумма нетривиальна. Двадцать миллионов долларов — это то, что Агаларов заплатил Трампу за то, чтобы он привез в Москву конкурс Мисс Вселенная в ноябре 2013 года. Двадцать миллионов — это также более трети из 50 миллионов долларов, которые Трамп простил своей кампании в том же месяце, хотя нет никаких доказательств того, что эти два события являются связаны.

Агаларов использовал счет в швейцарском банке и подставную корпорацию на Британских Виргинских островах, чтобы якобы инсценировать транзакцию, переведя 19,5 миллионов долларов на свой счет в Morgan Stanley в США. Илья Быков, бухгалтер Агаларова из Нью-Йорка, сказал, что в мае специально для получения этого перевода он учредил корпорацию из Делавэра. Тем не менее, деньги в конечном итоге были отправлены прямо на банковский счет Агаларова. Непонятно, почему созданная подставная компания не использовалась по назначению.Предполагалось, что компания из Делавэра, носящая общее название Silver Valley Consulting, обеспечивала анонимность, то есть была создана таким образом, чтобы скрыть любые ссылки на Агаларова. Быков был указан в качестве президента и директора компании в учредительных документах, поданных госсекретарю штата Делавэр. Если бы Агаларов использовал эту оболочку из Делавэра по назначению, следователи банка и FinCEN, вероятно, не заметили бы крупного денежного перевода, поскольку поиск в базе данных, особенно SAR, как правило, охватывает только имена руководителей и известные корпоративные связи.На сегодняшний день ни Агаларовы, ни Быков не обвиняются в каких-либо правонарушениях в связи с этими сделками.

Связь Быкова с российским государственным прокурором, присутствовавшим на встрече 9 июня

Еще одним клиентом Быкова была российская инвестиционная компания Prevezon Holdings, которую Наталья Весельницкая представляла в деле о конфискации имущества, возбужденном Министерством юстиции. Весельницкая — тот самый российский поверенный, которого послали на встречу в Trump Tower.Фактически, во время встречи Весельницкая находилась в Нью-Йорке на слушании дела Prevezon, помогая доказать невиновность компании после обвинений в отмывании денег в крупных размерах. Как и в случае с Агаларовым, Быков зарегистрировал несколько дочерних компаний Prevezon в США, хотя отрицает какие-либо нарушения. В конечном итоге Prevezon урегулировал этот вопрос с Министерством юстиции, согласившись выплатить 5,9 миллиона долларов для урегулирования претензий, сохранив при этом свою невиновность.

Помимо этих переводов на большие суммы, несколько других транзакций подняли флаги из-за их сроков и участвующих сторон.В одном случае бездействующий банковский счет в Нью-Джерси Эмина Агаларова, сына Араса Агаларова, внезапно оказался наводненным наличностью через несколько дней после избрания Трампа. В период с ноября 2016 года по июль 2017 года на этот счет поступали круглые долларовые переводы — иногда банки отмечали подозрительную деятельность — из России в размере от 15 000 до 175 000 долларов США, что в сумме достигло 1,2 миллиона долларов. Банковские аудиторы также были предупреждены о том, что часть денег была перенаправлена ​​на счет Кавеладзе. Кавеладзе, который проживает в Калифорнии, является ветераном Crocus Group Агаларовых, и сделки, возможно, были стандартным порядком ведения бизнеса.Тем не менее, его тревожный послужной список в качестве посредника, включая его роль в содействии переводу более 1 миллиарда долларов из России в Соединенные Штаты в конце 1990-х годов, как документально подтверждается в Главном бухгалтерском управлении, ныне Государственном бухгалтерском управлении (GAO). отчет — потребовал тщательной проверки. Кавеладзе не был обвинен ни в каких правонарушениях в обоих случаях — после отчета GAO за 2000 год или в последнее время в связи с вышеуказанными операциями.

Компании Кавеладзе перевели через У.С. банки в 1990-е годы

В октябре 2000 года после длительного расследования, проведенного тогдашним Сеном. Carl Levin (D-MI), GAO выпустил отчет, в котором подробно описывается, как Кавеладзе работал посредником при регистрации 2000 фиктивных компаний в Делавэре от имени анонимных российских брокеров. Затем он смог открыть банковские счета в США для этих анонимных подставных компаний, никогда не раскрывая реальных бенефициаров. Согласно выводам GAO, в период с 1991 по 2000 годы на эти счета было переведено более 1,4 миллиарда долларов в виде банковских переводов, которые вскоре были переведены в другое место.Непроницаемый характер подставных компаний — вот почему до сих пор, кажется, никто не знает, кто в конечном итоге стоял за созданными Кавеладзе корпорациями и с каким намерением они направили 1,4 миллиарда долларов необслуживаемых средств через авторитетные банки США, такие как Ситибанк.

Через десять дней после того, как Buzzfeed опубликовал подробности подозрительного перевода Агаларова на сумму 3,3 миллиона долларов, Union Bank, в котором Crocus Group вела свои банковские счета в США, отправил в компанию письмо, в котором сообщалось, что все его корпоративные счета будут закрыты. Российская пресса.С тех пор, как сообщается, несколько других банков США отказались открывать компании новые счета.

Какую картину подарил Трампу Агаларов и сколько она стоила?

Дорогая картина, которую Агаларов подарил Трампу, хотя и была сочтена легкомысленным подарком, также заслуживает дальнейшего изучения. По крайней мере, это могло бы помочь проиллюстрировать еще один путь, с помощью которого миллионы долларов могут быть переведены — и даже отмыты, поскольку искусство часто покупается и продается анонимно — через границы.Например, в ноябре 2018 года Министерство юстиции предъявило обвинение Джо Лоу, малазийскому финансисту и одноразовому потенциальному клиенту компании по сбору средств Трампа Эллиотта Бройди, в отмывании преступных доходов путем покупки произведений искусства в аукционном доме в Нью-Йорке. Одним ударом молотка аукциониста Лоу смог вычистить почти 100 миллионов долларов незаконных средств — цену, которую он заплатил за две картины и рисунок. Лоу отрицает какие-либо нарушения.

Каким бы ни был конечный пункт назначения миллионов долларов, которые Агаларовы перевезли в Соединенные Штаты в критические дни президентской кампании и переходного периода в 2016 году, эти переводы демонстрируют простоту, с которой они могут быть осуществлены.Тот факт, что эти транзакции стали предметом национального дискурса и фигурировали в следственных действиях, вероятно, из-за огромного внимания к вмешательству России в выборы. Большая часть богатства, тайно перемещающегося по миру, не попадает в заголовки газет, и эту тенденцию необходимо исправить.

Американские олигархи, богатство России

Многолетняя близость Агаларовых с Трампом и его семьей — не единственная особенность, которая выделяет их среди других российских олигархов, которые стали нарицательными после расследования спецпрокурора.В отличие, скажем, от Олега Дерипаски, которому сложно получить даже туристическую визу в США, Агаларовы имеют здесь прочную точку опоры. Компании, зарегистрированные в нескольких штатах, включая Нью-Джерси, в дополнение к своим владениям недвижимостью обеспечивают Агаларовым якорь. Кроме того, эти активы добавляют налет деловой необходимости и легитимности любой их трансграничной финансовой операции. Большая часть денег, о которых говорилось ранее в этом отчете, разошлась по различным счетам, связанным с У. Агаларовых.С. компании. И когда возникают вопросы о суматохе банковской деятельности, в качестве объяснения правдоподобным оказывается указание на деловые расходы и массовое шоппинг в роскошных квартирах. Именно на это, по словам Быкова, была потрачена часть из 19,5 миллиона долларов.

Этот аргумент усиливается только в случае российских бизнес-магнатов, которые также являются американскими гражданами. Помимо общих возможностей транзакций, эти потенциальные политические доноры могут свободно вносить вклад в поддержку кандидатов по своему выбору и на законных основаниях предоставлять неограниченные суммы суперпакетам и группам темных денег.На них не распространяются те же ограничения, что и на иностранных граждан, даже если их богатство было создано исключительно за границей. Хотя обычно это не красный флаг, но в свете влияния Кремля на его класс олигархов и вмешательства России в выборы, вопрос о том, кто в конечном итоге контролирует кошелек, неизбежен.

Саймон Кукес, российско-американский нефтяной руководитель, пожертвовавший в сумме 280 000 долларов на финансирование совместного комитета по сбору средств и учредительного фонда Трампа, хвастался Вячеславу Павловскому, кадровому кремлевскому чиновнику, что он «активно участвовал» в кампании Трампа.Сообщается, что Кукес сказал Павловскому, что помогает Трампу «в разработке стратегии». Пробудив свое политическое сознание, Кукес воспользовался доступом, предоставляемым его пожертвованиями: он посетил сбор средств Трампа и обедал с такими людьми, как Майк Пенс и Руди Джулиани. На одном из таких мероприятий в Нью-Йорке Кукес увидел Лена Блаватника, который на протяжении многих лет щедро жертвовал американским политическим кандидатам, и у них состоялся «очень теплый разговор», как позже Кукес писал Павловскому.

Кукес ранее не делал таких пожертвований У.S. политические кампании, в отличие от некоторых американских бизнес-элит из бывшего Советского Союза, таких как Блаватник.

Маленький бурный мир российских нефтяных миллиардеров

Кукес и Блаватник связывают легендарные отношения, восходящие, по крайней мере, к 1998 году, когда Кукес занимал пост президента российской нефтяной компании Блаватника — Тюменской нефтяной компании (ТНК). В частности, акционерами ТНК были Блаватник, Виктор Вексельберг, Михаил Фридман и Герман Хан. В 2003 году они вступили в историческое, но непростое партнерство с British Petroleum (BP).В 2013 году, после многих лет споров между двумя сторонами, российская нефтяная компания «Роснефть» выкупила обе компании за 55 миллиардов долларов, что принесло акционерам ТНК огромную прибыль. Прибыльные предприятия этих акционеров в России время от времени оспаривались в судах США. Кукес, Блаватник и Вексельберг были ответчиками в судебном споре с другой нефтяной компанией, требующей возмещения ущерба в размере 1 миллиарда долларов. Два судебных процесса по делу длились 13 лет. Канадская компания Norex Petroleum заявила, что ответчики организовали враждебное поглощение ее сибирского нефтяного месторождения стоимостью в сотни миллионов долларов.Истцы утверждали, что в ходе корпоративного рейда использовались боевики с автоматами и взятки российским официальным лицам. Поскольку первоначальный иск был отклонен в 2007 году, истец возобновил рассмотрение дела в 2011 году. В конце концов, этот иск был отклонен с предубеждением в 2015 году.

В целом, Блаватник, как сообщается, пожертвовал более 6 миллионов долларов республиканским ПКК во время избирательного цикла 2016 года. Часть его взносов в Республиканский национальный комитет (RNC) попала в фонд правовой защиты президента Трампа, и он пожертвовал 1 миллион долларов в инаугурационный фонд Трампа.В предыдущих циклах заметно менее щедрые пожертвования Блаватника направлялись как демократам, так и республиканцам. Однако после назначения Трампа Блаватник бросил свое богатство на пользу одной партии и ее кандидата. Кукес и Блаватник не были обвинены в каких-либо нарушениях и не прокомментировали свои политические пожертвования.

Покупка доступа к администрации

Беспрецедентное решение президента Трампа сохранить свою частную компанию вызвало опасения, что иностранные правительства или частные лица могут попытаться выслужиться перед президентом через его бизнес.Например, некоторые аналитики предположили, что продолжающиеся финансовые отношения Трампа с Саудовской Аравией, дипломаты которой потратили большие суммы денег на собственность Трампа с момента его избрания, могли повлиять на сдержанный ответ администрации на предполагаемое убийство страной саудовского американского журналиста Джамаля Хашогги. . Генеральные прокуроры Мэриленда и округа Колумбия в настоящее время подали в суд на президента, утверждая, что его дальнейшее владение Trump Organization нарушает пункт Конституции о вознаграждении, который запрещает федеральным чиновникам принимать что-либо ценное от иностранных правительств без одобрения Конгресса.На момент написания этой статьи Белый дом пытается обжаловать постановление федерального судьи, разрешающее рассмотрение дела.

В нижеследующих разделах рассматриваются другие способы, возможно, более прямые, с помощью которых иностранные правительства, такие как Россия, могут получить доступ к администрации или заручиться неуместной благосклонностью с помощью финансовых рычагов. Как и в случае с другими описанными выше операциями, первостепенное значение имеют обфускация и наслоение.

Постсоветские деньги и инаугурация Трампа

Избрание президента Трампа стало поводом для празднования в Москве: депутаты Госдумы произнесли тост с шампанским, один из них процитировал предвыборный лозунг президента Барака Обамы 2008 года, сказав своим коллегам: «Сегодня вечером мы можем использовать этот лозунг с г-ном.Трамп: Да, сделали ». Россияне также приехали в Вашингтон, чтобы отпраздновать это событие: многие олигархи приходили на торжество по случаю инаугурации, чтобы произнести тост за нового президента. Учитывая, что среди гостей были Наталья Весельницкая, Ринат Ахметшин, Александр Машкевич, Мария Бутина и Александр Торшин, расследование спецпрокурора показало интерес к инаугурации и сопутствующим событиям. В апреле 2018 года телеканал CNN сообщил, что команда Мюллера допросила нескольких «олигархов, приехавших в США», выясняя, действительно ли «богатые россияне незаконно направляли денежные пожертвования прямо или косвенно на президентскую кампанию и инаугурацию Дональда Трампа.”

Инаугурация предоставила возможность купить гудвилл у приходящей администрации. Пожертвование инаугурационному комитету Трампа, который собрал рекордные 107 миллионов долларов, также обеспечил физический доступ к новым должностным лицам администрации. Взносы в размере 100000 долларов и выше в инаугурационный комитет, например, дали дарителю и его или ее гостям возможность присутствовать на обеде Кабинета министров, который в брошюре, полученной Центром общественной добропорядочности, описан как «обсуждение интимной политики» с кабинетом Трампа. назначенцы.

Хотя некоторые из первых пожертвований были менее тщательно изучены, чем пожертвования в рамках кампании, они демонстрировали аналогичные методы наслоения, которые исследовались ранее. Сэм Паттен, который работал в той же политической партии в Украине, что и Пол Манафорт, признал себя виновным в схеме, в соответствии с которой он использовал американских граждан в качестве «соломенных доноров», чтобы направить 50 000 долларов из иностранных источников в инаугурационный комитет Трампа. Паттен купил четыре билета на инаугурацию Трампа от имени украинского политика и олигарха, позже названного Сергеем Левочкиным.Левочкину не привыкать творчески направлять деньги американским лоббистам. Суд над Манафортом в Вирджинии показал, что в качестве главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Левочкин якобы переводил платежи в офшорные структуры Манафорта.

В качестве примера мнимого дистанцирования Эндрю Интратер — двоюродный брат российского олигарха Виктора Вексельберга и главный исполнительный директор американской компании Columbus Nova, связанной с группой Ренова Вексельберга, — пожертвовал 250 000 долларов инаугурационному комитету Трампа.Вексельберг присутствовал на инаугурационных торжествах и, как сообщается, вместе с Блаватником получил доступ к мероприятиям, обычно предназначенным для ведущих политических спонсоров, включая ужин при свечах. За одиннадцать дней до инаугурации Вексельберг также был замечен прибывшим в Башню Трампа в Нью-Йорке на встречу с Майклом Коэном. Согласно документам, поданным U.Прокуратура Южного округа Нью-Йорка в ожидании приговора Коэну по обвинению в уклонении от уплаты налогов, банковском мошенничестве и нарушениях финансирования избирательной кампании в декабре 2018 года. Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения за эти преступления.

Intrater, как и Кукес, не имел значительного политического вклада до избирательного цикла 2016 года. И он продолжал жертвовать после выборов, отправив в 2017 году более 60000 долларов Комитету по победе Трампа и СРН.После того, как стало известно о том, что вскоре после инаугурации Columbus Nova из Intrater также по неизвестным причинам заплатила подставной компании Коэна 1 миллион долларов, возникло подозрение, что он является подставным лицом для Вексельберга. Intrater отрицает, что Вексельберг играл какую-либо роль в решении Columbus Nova нанять Коэна, и не был обвинен в каких-либо нарушениях; В апреле 2018 года Министерство финансов США наложило санкции на Вексельберга вместе с его холдинговой компанией Renova Group.

Коррумпированный аппарат Трампа по сбору средств

Следуя за деньгами, следователь должен проанализировать обе стороны подозрительной операции.Тревожное происхождение некоторых денег, собранных аппаратом президента Трампа по сбору средств, усугубляют этические проблемы, запятнавшие тех, кто отвечает за эту операцию. Некоторые сборщики средств Трампа не раз брали деньги у иностранных правительств и своих аффилированных лиц, чтобы повлиять на администрацию, которую они помогли избрать. Кроме того, Эллиотт Бройди, член инаугурационного комитета Трампа, ранее был обвинен в попытке вознаграждения должностных лиц за проступки *. Бройди, который в 2009 году признал себя виновным в даче взятки должностным лицам штата Нью-Йорк в рамках пенсионной схемы Pay-to-Play, был постоянным участником Усилия Трампа по сбору средств.Он занимал пост заместителя председателя комитета по победе Трампа; заместитель председателя национального комитета по финансам СРН — роль, которую он разделил с Майклом Коэном, который недавно признал себя виновным в нарушениях финансирования избирательной кампании; и заместитель председателя комитета по инаугурации президента по финансам.

Так же, как Коэн пытался нажиться после выборов, Бройди «быстро заработал, продавая свои связи Трампа политикам и правительствам по всему миру, в том числе некоторым с сомнительной репутацией», согласно исследованию New York Times .Сообщается, что Бройди пытался использовать свое влияние на Трампа, чтобы убедить иностранные правительства заключить выгодные контракты с его оборонной компанией.

Бройди также хвастался своим влиянием на кабинет Трампа, в том числе на министра финансов Стивена Мнучина. В электронном письме Бройди объявил о санкциях против Катара своему деловому партнеру в качестве средства уговора принцев с Аравийского полуострова, где Бройди искал контракты на 1 миллиард долларов: «Я могу помочь в разъяснении Мнучину важности того, что Министерство финансов заставляет многих катарцев и организации, внесенные в списки применимых санкций.Он описал Мнучина как «близкого друга», свадьбу которого он планировал посетить в Вашингтоне. Хотя ему не были предъявлены обвинения в каких-либо преступлениях, следователям следует более внимательно изучить попытки Бройди повлиять на администрацию Трампа в его личных интересах, а также выяснить, были ли в его действиях замешаны иностранные деньги.

Отдельно, в ноябре 2018 года, The New York Times сообщила, что федеральные прокуроры сослались на причастность Бройди к «схеме отмывания миллионов долларов в стране», чтобы помочь Джо Лоу, финансисту из Малайзии, завершить расследование Министерства юстиции, связанное с хищением миллиарды долларов.В частности, посредники, работающие от имени Лоу, якобы организовали перевод миллионов отмытых долларов в юридическую фирму, принадлежащую жене Бройди, «чтобы заплатить им за попытку прекратить расследование 1MDB». Ни Бройди, ни его жена не были обвинены в совершении преступлений, и они не были прямо названы в обвинительных документах, но, исходя из контекста и предыдущих сообщений, The New York Times опознали их. В интервью Бройди не отрицал, что документы относятся к нему, но адресовал конкретные вопросы своему адвокату.

Один из деловых партнеров Бройди, Джордж Надер, который, как утверждается, занимался аналогичной торговлей влиянием, сотрудничает со специальным советником. Сообщается, что Надера допрашивали о потенциальном втекании иностранных денег в казну Трампа.

В апреле 2018 года Бройди ушел со своего поста в СРН после того, как стало известно, что он согласился заплатить 1,6 миллиона долларов, чтобы заставить замолчать женщину, которую он якобы забеременел в результате внебрачной связи. Компания использовала для сокрытия платежей от дочерней компании Вексельберга, а также женщинам, с которыми Трамп якобы имел отношения, в нарушение законов о финансировании избирательных кампаний.Бройди признал факт романа, но заявил, что некоторые из утверждений были «ложными, злонамеренными и отвратительными», и настаивал на том, что он будет защищаться от клеветнических обвинений. Ему не были предъявлены обвинения в каких-либо преступлениях, связанных с Коэном или использованием Essential Consultants.

Как и Бройди, Рик Гейтс признался в коррупционных сделках, хотя в его случае — в геополитическом масштабе. В качестве заместителя Пола Манафорта Гейтс работал на клептократический режим Виктора Януковича в Украине и признал себя виновным, среди прочего, в отмывании денежных средств, полученных там.Гейтс также был заместителем Манафорта по руководству кампанией Трампа. После того, как Манафорт ушел в отставку, когда были обнаружены его платежи из «черной книги» прокремлевских украинских политиков, Гейтс остался, и в конечном итоге стал членом инаугурационного комитета. Давая показания во время судебного процесса над Манафортом в Вирджинии, Гейтс признал, что он, возможно, подавал фальсифицированные запросы на возмещение расходов в первый комитет, предполагая, что у него не было достаточных средств контроля для защиты от мошенничества. Федеральная избирательная комиссия (FEC) уже выразила обеспокоенность по поводу кампании по переизбранию Трампа в 2020 году за принятие 100-страничных «чрезмерных» материалов, что еще больше указывает в лучшем случае на операционную халатность.

Вместе с Манафортом Гейтс более десяти лет работал в Восточной Европе в качестве консультанта политиков и олигархов. Он помог Олегу Дерипаске, российскому алюминиевому магнату, который сейчас включен в санкционный список Минфина, инвестировать миллионы за рубежом. У Коэна также были обширные деловые связи с Россией. Пожалуй, наиболее примечательно то, что он заключил сделку с башней Трампа в Москве еще в июне 2016 года, как раз в тот момент, когда Трамп собирался отменить выдвижение республиканцев на пост президента, согласно обвинительному документу специального советника от ноября 2018 года и соглашению о признании вины Коэна.

Если бы башня была завершена, Трамп «мог бы получить сотни миллионов долларов из российских источников», согласно меморандуму о вынесении приговора Коэну, поданному специальным советником в декабре 2018 года. В том же меморандуме подчеркивается, что Коэн продолжал проект и обсуждал его с Трамп «в период настойчивых попыток российского правительства помешать президентским выборам в США». Ирония, тонко разоблаченная специальным советником, заключается в том, что эта прибыльная сделка «потребовала и, вероятно, потребовала помощи со стороны правительства России».”

В своем личном меморандуме о приговоре Коэн признал, что он солгал комитетам Конгресса, расследующим вмешательство России в выборы 2016 года, «стремясь оставаться в русле» сообщения Трампа о том, что любой контакт с русскими по поводу этой сделки «прекращен до того, как кокусы в Айове 1 февраля 2016 г. » На самом деле Коэн и Феликс Сатер планировали поездку в Россию в июне 2016 года. Будучи гостем пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Коэн надеялся встретиться либо с президентом Путиным, либо с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Санкт-Петербурге.Петербургский международный экономический форум, судя по цитируемой переписке с Сатером. Коэн предположил, что Трамп может поехать в Россию для заключения сделки, «как только он станет номинантом после конвенции».

Хотя ни поездка Коэна, ни Трампа в Россию тем летом не материализовалась, дискуссии обнажили близость между высшими эшелонами российского правительства, которые стремились помочь Трампу добиться президентства, и его предвыборным аппаратом. Разоблаченные маневры были признаны инкриминирующими, иначе почему Коэн мог так долго скрывать это, защищая Трампа? Время также было критичным.Июнь 2016 года — месяц встречи в Башне Трампа с «российским государственным прокурором», как она была описана Дональду Трампу-младшему в электронном письме, а месяц The Washington Post сообщила, что российские хакеры проникли, среди прочего, в DNC. , крадет исследования оппозиции о Трампе. Более того, этот эпизод демонстрирует преемственность между многолетним стремлением Трампа вести бизнес в России, его кампанией и нынешним президентством. Для того, что стало известно как «Московский проект Трампа», неразрывно связаны налаженные связи.Хотя на сегодняшний день у нас нет доказательств того, что какие-либо деньги переходили из рук в руки в ходе погони за Башней Трампа в Москве в 2016 году, мы знаем, что необходимые сети были на месте.

Вышеупомянутые сборщики средств и доноры Трампа поднимают серьезные вопросы о потенциально незаконной деятельности на протяжении всей кампании и во время смены президента. Назначение таких людей, как Бройди, Гейтс и Коэн, для сбора средств на кампанию Трампа не было случайным. Трудный деловой путь Трампа, как и его предвыборная кампания, усеян единомышленниками, обвиняемыми в коррупции, отмывании денег и налоговом мошенничестве.Фактически, Трамп сталкивался с подобными обвинениями на протяжении десятилетий. Например, казино Трампа — в соответствии с Законом о банковской тайне, который регулируется более строго, чем недвижимость, — столкнулись с рекордными штрафами за отмывание денег от Министерства финансов. Генеральный прокурор Нью-Йорка в настоящее время подает в суд на Фонд Дональда Дж. Трампа, утверждая, что «серьезные и постоянные нарушения государственных и федеральных законов». Согласно The Wall Street Journal , федеральные прокуроры Нью-Йорка сейчас расследуют инаугурацию комитета Трампа, выясняя, были ли пожертвования предоставлены «в обмен на доступ к новой администрации Трампа» и были ли у комитета «растраченные» средства.

Тон наверху имеет значение, и Трамп культивировал культуру политической коррупции задолго до своего вступления в должность. Когда Коэн признал себя виновным в нарушениях финансирования избирательной кампании в августе 2018 года, он под присягой дал показания, что сделал это «в координации с кандидатом на федеральный пост и по его указанию», молчаливо указывая на Трампа. Коэн добавил, что эти действия были предприняты «с основной целью повлиять на выборы». В ноябре 2018 года The Wall Street Journal сообщила, что федеральные прокуроры собрали доказательства, подтверждающие утверждения Коэна о причастности Трампа.Если это будет доказано, это установит образец игнорирования законов о финансировании избирательных кампаний, что вызывает еще большее беспокойство по поводу незаконной поддержки со стороны российского правительства в июне 2016 года. Вопрос о том, включала ли эта поддержка деньги, остается.

Понимание нормативной базы

Запреты на иностранные расходы на выборах в США недвусмысленны, как и запреты, связанные с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями. И все же гнусные актеры процветают в существующем неопределенном состоянии игры.Окутанные непрозрачностью, которую предоставляют механизмы анонимных транзакций и определенные отрасли, эти участники используют двусмысленность и пробелы в правилах. Хотя представленный выше анализ демонстрирует, как эти лазейки и отсутствие прозрачности могут использоваться в целях политического вмешательства, в следующих разделах рассматривается, почему трудно выявить нарушения и обеспечить соблюдение требований.

Правила финансирования кампании

Для защиты суверенитета США Конгресс принял законы о финансировании избирательных кампаний, запрещающие иностранным гражданам участвовать в политических кампаниях, независимо от того, проводится ли кампания за федеральный, штатный или местный офис.Иностранные граждане не могут участвовать в политических партиях. И они не могут самостоятельно производить платежи с целью оказания влияния на выборы. Например, иностранные граждане не могут оплачивать рекламу, которая защищает кандидата или против него. Кроме того, людям — кандидатам или другим лицам — запрещено «запрашивать, принимать или получать пожертвования» от иностранных граждан для любой из этих целей.

Это широкие запреты, и это сделано намеренно. Поэтому почему мы должны беспокоиться о том, что иностранные деньги могли повлиять на U.С. выборы? Три проблемы кажутся серьезными.

Во-первых, существующие правила неэффективны для выявления источников политических расходов. Хотя цель законов о финансировании избирательной кампании, возможно, состояла в том, чтобы требовать раскрытия информации о каждом долларе, потраченном на поддержку или противодействие кандидата, они не успевали за изменяющимся ландшафтом кампании и с неблагоприятными последствиями судебных решений, таких как Citizens United . Проблема усугубляется бездействием Конгресса и крайне дисфункциональным FEC, позволившим многочисленным лазейкам сохраняться и расти.Например, организации темных денег, прикрываясь фиговым листком статуса некоммерческой или торговой ассоциации, тратят деньги на выборы, не раскрывая своих доноров. Откровенно политические организации иногда сообщают о подставной компании как о доноре, а не раскрывают фактический источник средств. А некоторые рекламные кампании, в том числе онлайн-коммуникации, не требуют полного раскрытия донора при упоминании федеральных кандидатов.

Во-вторых, существует лазейка в отношении иностранных корпораций.Обычно иностранные корпорации не могут тратить деньги на выборы в США даже через корпоративный PAC. Тем не менее, внутренние дочерние компании иностранных корпораций, как и другие корпорации США, могут управлять корпоративными PAC и давать неограниченные деньги супер PAC и организациям темных денег — при условии, что деньги поступают из доходов, базирующихся в США, а не направляются иностранным гражданином. Однако оба эти утверждения трудно проверить следователям, и компаниям было бы легко скрыть нарушения.

Наконец, есть проблема слабого правоприменения. Федеральная избирательная комиссия в течение многих лет была скована группой уполномоченных, назначенных республиканцами, которые последовательно голосуют за более мягкие правила и против расследования, за исключением случаев, когда и закон, и доказательства с самого начала почти неоспоримы. Даже когда Федеральная избирательная комиссия действительно стремится соблюдать закон, расследования и правоприменение проходят медленно, а отдельные лица редко могут быть привлечены к личной ответственности. Организации и отдельные лица часто могут избежать последствий, просто закрыв одну организацию и начав с того же персонала и под другим именем.

Банковские правила

Поскольку иностранным гражданам запрещено финансировать кампании в США, сокрытие пожертвований, поступающих, например, от российской корпорации, путем направления их через подставные компании, а затем через PAC, было бы сродни отмыванию денег. Поэтому проблему прозрачности финансирования избирательных кампаний следует рассматривать в связи с непрозрачностью корпоративных и банковских операций, и расследование подозрительных транзакций является отправной точкой.

В самом узком смысле определение подозрительной операции может быть получено из банковского законодательства.Финансовые учреждения и банки, деятельность которых регулируется Законом о банковской тайне, должны выявлять красные флажки, связанные с финансовыми транзакциями, а затем должны подавать отчеты о подозрительной деятельности в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов. Фактически, ряд транзакций, связанных с Россией, которые обсуждались ранее, изначально были отражены в SAR, подаваемых банками, обрабатывающими соответствующие денежные переводы.

В рамках соблюдения Закона о банковской тайне финансовые учреждения, подпадающие под действие закона, должны иметь меры по борьбе с отмыванием денег.Они откалиброваны для идентификации транзакций, которые могут иметь признаки, указывающие на отмывание денег. Учитывая широкую сеть, направленную на выявление таких красных флажков, часто безобидные транзакции также попадают в SAR. Это означает, что просто наличие SAR не означает, что закон был нарушен; однако во многих случаях SAR играют важную роль в расследовании реальных преступлений.

SAR являются конфиденциальными и доступны только для соответствующих банков, подающих отчеты, и правоохранительных органов, таких как Министерство финансов и ФБР.Из-за этой необходимой секретности освещение в СМИ информации, полученной на основе данных SAR, было неоднозначным. В октябре 2018 года старший советник FinCEN был арестован и обвинен в несанкционированном раскрытии SAR, которые, как сообщается, имели отношение к расследованию специального советника. Согласно жалобе, SAR, которые она отправила журналисту-расследователю, послужили основанием для некоторых сообщений, включенных выше.

Этот эпизод подчеркивает важный момент: общественность должна попытаться собрать воедино то, что могло произойти на выборах 2016 года, из-за недостатка информации.Хотя это невероятно полезно в качестве тактики расследования, следить за деньгами непросто. Анализ выявленных подозрительных операций дает больше вопросов, чем ответов. Но хотя анализ публично известных транзакций не может ответить на все вопросы о причастности Трампа к России, он действительно показывает значительную связь между его политической кампанией и российскими деньгами и предлагает ряд важных направлений для дальнейшего надзора и расследования.

Пробелы в корпоративной прозрачности делают чрезвычайно простым тайное перемещение денег по всему миру, в том числе для продвижения преступлений и нападений на демократические институты.Тем не менее, незаконные транзакции в какой-то момент затрагивают законные учреждения, включая банки, и до тех пор, пока правительство США не устранит лазейки, позволяющие преступникам их использовать, мы можем использовать эти законные встречи, чтобы вывести на свет теневых игроков. Даже в случаях почти полной анонимности трансграничные транзакции оставляют бумажный след, и у следователей, в том числе в Конгрессе, есть ресурсы и власти, чтобы с рвением проследить этот след.

Политические рекомендации

В своем отчете за апрель 2018 года «Получение иностранных средств от выборов в Америке» Центр правосудия Бреннана определил три ключевых области, в которых У.С. Выборы особенно уязвимы для политических расходов, направляемых иностранными державами: группами темных денег, Интернетом и корпорациями со значительной иностранной собственностью. Подтверждая этот вывод, доказательства, представленные в этом отчете, показывают, что корпоративная непрозрачность является общей для всех трех. Например, непрозрачные корпоративные механизмы позволяют скрыть происхождение и назначение денежных средств, которые затем могут беспрепятственно проходить через уязвимые области, указанные в отчете Бреннана. Выявление этих общих факторов и противодействие им позволяет устранить первопричину проблемы.

Требовать большей корпоративной прозрачности

На федеральном уровне Конгрессу следует предпринять конкретные шаги по пресечению злоупотреблений подставными компаниями в незаконных целях, установив нормативный предел для минимальных требований к раскрытию информации. Они должны включать точную отчетность в отношении бенефициарных владельцев корпораций или других юридических лиц, таких как компании с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в разных штатах. Это особенно относится к юрисдикциям, которые более подвержены секретности, таким как Делавэр, Вайоминг и Невада.Цель предлагаемой политики прозрачности — сделать надежную и актуальную информацию о бенефициарном праве доступной для регулирующих, налоговых и других правоохранительных органов, но не в создании публичного реестра бенефициарных прав, как это было предложено в Европейском Союзе.

В июне 2017 года сенатор Шелдон Уайтхаус (D-RI) представил Закон TITLE, предлагающий большую прозрачность в том, как создаются корпорации и компании с ограниченной ответственностью в США, чтобы остановить их неправомерное использование «злоумышленниками» и помочь правоохранительным органам в обнаружении, предотвращении и наказание за терроризм, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и другие уголовные и гражданские проступки.В августе 2017 года сенаторы Рон Уайден (Нидерланды) и Марко Рубио (R-FL) представили двухпартийное законодательство — Закон о корпоративной прозрачности 2017 года, который также запрещает частным лицам использовать анонимные подставные корпорации для содействия незаконной деятельности. Представители Кэролайн Мэлони (Д-Нью-Йорк) и Питер Кинг (Р-Нью-Йорк) внесли в Палату представителей законопроект. Принятие подобных счетов значительно поможет в борьбе с финансовыми преступлениями.

Ужесточить правила раскрытия информации о финансах кампании

Законодательство, направленное на восполнение пробелов в правилах финансирования избирательных кампаний, такое как Закон о раскрытии информации от 2017 года, будет иметь большое значение для сдерживания иностранного влияния в США.S. выборы, в частности, требуя от организаций, тратящих на выборы более определенной суммы, раскрывать источник своих средств. Тщательно определив обстоятельства, при которых дочерние компании иностранных корпораций в США должны рассматриваться как иностранные граждане, которым запрещено делать взносы, разрыв, через который Россия, возможно, финансировала их усилия в 2016 году, начнет сокращаться. Борьба с использованием анонимных организаций для сокрытия источников финансирования также поможет этим усилиям.

Аналогичным образом, такие законы, как Закон о честной рекламе, введенный сенаторами Эми Клобучар (Миннесота), Марком Уорнером (Округ Вирджиния) и Джоном Маккейном (Роджерс, Аризона), потребует от компаний социальных сетей принять более строгие меры, чтобы запретить иностранным гражданам покупать рекламные объявления кампании через свои платформы, как это сделали российские агенты с Facebook и Instagram в 2016 году.

Федеральная избирательная комиссия должна строго соблюдать закон

Не менее важным элементом прозрачности финансирования избирательных кампаний является обеспечение соблюдения законов и постановлений.Бывший председатель Федеральной избирательной комиссии Энн М. Равель назвала агентство в этом отношении «хуже, чем дисфункциональным». Должны быть назначены новые комиссары Федеральной избирательной комиссии, которые хотят обеспечивать соблюдение закона и принимать меры, необходимые для предотвращения иностранного влияния на наши выборы. Более того, членам Конгресса следует, по крайней мере, рассмотреть изменения в структуре FEC, некоторые из которых включены в Закон о реформе народной демократии 2017 года. В соответствии с этим законом будет создана комиссия из пяти человек, в состав которой войдут не более двух уполномоченных от та же политическая партия — замена нынешней структуры трех-трех, которая часто приводит к тупиковой ситуации при голосовании.Он также создаст группу с голубой лентой, чтобы предлагать новых членов комиссии, ограничить членов комиссией одним сроком и предоставить больше обычных полномочий председателю комиссии и высокопоставленным должностным лицам комиссии.

Защитите расследование специального юрисконсульта

Многие из уголовных обвинений и разоблачений, обсуждаемых в этом отчете, стали известны только благодаря продолжающемуся расследованию специального адвоката Роберта Мюллера. Президент Трамп на каждом шагу пытался помешать этому расследованию, несколько раз угрожая сразу уволить специального советника.На следующий день после промежуточных выборов, якобы пытаясь воспрепятствовать правосудию, Трамп уволил генерального прокурора Джеффа Сешнса и на его место поставил лояльного и яростного оппонента расследования. Мэтью Уитакер, которого не утвердил Сенат, получил широкие полномочия по обеспечению соблюдения федеральных законов. Он вполне может использовать эти полномочия, чтобы помешать расследованию, проводимому специальным адвокатом, способами, скрытыми от конгресса и общественности. В декабре 2018 года Трамп назначил Уильяма П. Барра, который занимал пост генерального прокурора во время первой администрации Буша, на должность руководителя Министерства юстиции США от имени U.С. генеральный прокурор.

Конгресс должен принять закон, защищающий целостность расследования Мюллера, чтобы предотвратить этот потенциальный кризис. Этот закон должен кодифицировать правила Министерства юстиции, касающиеся специального адвоката, защищающие специального адвоката от смещения по ненадлежащим причинам, и требовать, чтобы Конгресс получил копию отчета Мюллера. Более того, Конгресс должен обеспечить, чтобы у специального прокурора по-прежнему было достаточно средств, необходимых для проведения расследования, особенно в свете предыдущих заявлений Уитакера о прекращении финансирования расследования.Другие положения по защите расследования Мюллера см. В меморандуме Центра американского прогресса от 16 ноября 2018 г.

Заключение

Принимая законы о финансировании избирательных кампаний, запрещающие иностранным гражданам участвовать в политических кампаниях США, Конгресс ясно дал понять, что защита политического суверенитета Соединенных Штатов означает защиту наших выборов от иностранных денег. Эти законы призваны гарантировать, что ни один член Конгресса, не говоря уже о президенте, не будет иметь иностранной лояльности, купленной на помощь их кампании.Они также гарантируют, что выборы в США отражают волю американского народа, а не иностранных граждан, особенно иностранных правительств.

Тем не менее, как показано выше, американские законы о финансировании избирательных кампаний плохо соблюдаются и не соответствуют тактике тех, кто пытается их обойти. Кроме того, финансовая система США позволяет иностранным игрокам анонимно переводить неизвестные суммы денег в наши банки, которые затем могут использоваться для поддержки политических кампаний.

Сегодняшнее использование Кремлем денег для влияния на европейские демократии хорошо задокументировано, и расследование специального советника Роберта Мюллера сделало анализ финансовых операций, в том числе связанных с президентской кампанией Трампа, основой его расследования российского вмешательства.В то время как попытки России скомпрометировать отдельных лиц или добиться сотрудничества часто представляются как сценарии шпионского романа, гораздо более распространенным явлением, как, по-видимому, было в случае с Манафортом, является просто усиление финансовой зависимости или задолженности. Широкая зависимость Трампа от российских денег как бизнесмена широко обсуждалась, в том числе в предыдущем отчете Центра американского прогресса «Взломать скорлупу».

Если финансовые потоки из России сыграли прямую роль в кампании Трампа и переходе к власти, то потенциальные последствия для его президентства и национальной безопасности Америки гораздо более непосредственные, срочные и опасные, чем те, которые могут возникнуть в результате его многолетних деловых связей.Пока у нас не будет полного отчета о том, что произошло и как, мы не будем достаточно оснащены, чтобы защитить будущие выборы от подобных атак со стороны иностранных держав.

Об авторах

Диана Пилипенко — заместитель директора по борьбе с коррупцией и незаконным финансированием Центра американского прогресса. Ранее она руководила финансовыми расследованиями в Deloitte, уделяя особое внимание вопросам отмывания денег, коррупции, экспортного контроля и уклонения от санкций.Родом из Украины, Пилипенко приобрел профессиональные и академические знания в Восточной Европе и Центральной Азии. Она была опубликована в газетах The Washington Post , The Guardian , CNBC и NBC News, среди других. Пилипенко — выпускник Чикагского и Гарвардского университетов.

Талия Дессель — аналитик Центра американского прогресса. Владея русским языком, Дессель ранее работал корпоративным аналитиком, специализирующимся на Восточной Европе.Также она проходила стажировку в Хьюман Райтс Вотч. Дессель учился за рубежом в Санкт-Петербурге с 2014 по 2015 год и является выпускником Чикагского университета.

Благодарности

Авторы хотели бы поблагодарить следующих коллег за чтение предыдущих версий этого отчета и предоставление отзывов и рекомендаций: Сэм Бергер, Макс Бергманн, Морган Финкельштейн, Джеймс Ламонд, Джесси Ли, Бен Олински, Майкл Созан и Джереми Венук. . Авторы особенно признательны Алексу Таусановичу за его руководство в навигации по U.S. Законы о финансировании избирательных кампаний и их исполнение.

* Исправление, 21 декабря 2018 г .: Эта история была обновлена ​​на основе следующей информации: После признания себя виновным в 2009 году в совершении тяжкого преступления, связанного с вознаграждением за проступки, ходатайство Эллиотта Бройди было отозвано в 2012 году на основании его сотрудничества. с властями. Он признал себя виновным в менее серьезном преступлении, заключающемся в попытке вознаграждения должностных лиц за проступки, — проступке. Бройди не обвинялся в мошенничестве. Что касается платежей Бройди женщине, с которой у него был роман, Бройди согласился заплатить ей 1 доллар.6 миллионов, но он прекратил выплаты после того, как дело стало достоянием гласности, согласно судебным документам. Бройди утверждает, а The Wall Street Journal сообщает, что выплаченная сумма составила 400 000 долларов, а не 1,6 миллиона долларов.

Приложение: нерешенные вопросы расследования

Многие вопросы остаются, поскольку общественность ожидает новых результатов расследования специального прокурора, а также серьезных расследований Конгрессом вмешательства России в выборы в 2016 году. Ниже приведены некоторые из таких вопросов.Они придерживаются установленной темы «следи за деньгами», и их порядок повторяет разделы отчета.

Отмывание денег, взлом и дезинформация

• Выявили ли компании социальных сетей, такие как Facebook и Twitter, корпоративные сети, связанные с Агентством интернет-исследований, аффилированные лица помимо тех, кому предъявлены обвинения?

• Был ли объем внутренних расследований, проведенных этими компаниями в социальных сетях, достаточно широким, чтобы охватить любые недавно зарегистрированные или ранее не зарегистрированные организации, связанные с IRA, участвующие в аналогичных кампаниях влияния в Соединенных Штатах?

• Выявили ли компании социальных сетей, такие как Facebook и Twitter, российские организации, не связанные с известной корпоративной сетью IRA, которые могут участвовать в аналогичных кампаниях влияния и дезинформации?

• После нарушения и недавних обвинительных заключений, связанных с операцией IRA, какие новые инструменты и методы должной осмотрительности внедрили компании в социальных сетях для проверки источников средств, стоящих за покупками политической рекламы? Как эти компании намереваются обнаруживать использование украденных личных данных и криптовалют для дальнейшего сокрытия происхождения средств и кампаний?

Посол Кисляк и помеченные посольством России операции

• Были ли учтены все встречи и контакты между представителями кампании Трампа и переходного периода и российскими чиновниками или их посредниками?

• Содействовал ли посол Сергей Кисляк каким-либо другим экономическим встречам между членами окружения президента Трампа и российскими государственными структурами, подобными той, которую он проводил тет-а-тет между Джаредом Кушнером и Сергеем Горьковым из Внешэкономбанка?

• Участвовали ли какие-либо официальные лица Трампа, кампания или администрация в нераскрытых коммерческих мероприятиях, поддерживаемых посольством или соответствующими торговыми палатами?

• Были ли выявлены все подозрительные операции посольства России в рамках соответствующей кампании и переходного периода? Есть ли какая-нибудь заметная закономерность в их сроках, передаче, долларовой стоимости или вовлеченных сторонах?

Мария Бутина, мост между Россией и консерваторами Америки

• Получила ли Бутина бюджет в размере 125 000 долларов, который она запросила из своих российских источников, как указано в ее обвинительном заключении? Если да, то от кого и как деньги были переведены в Соединенные Штаты? Какие еще суммы, если таковые были, получила Бутина от России для финансирования ее предполагаемой кампании влияния?

• Для каких операций использовалась компания Bridges LLC с момента ее создания? Инкорпорировала ли Бутина какие-либо другие корпоративные структуры в Соединенных Штатах в ходе своей работы в качестве предполагаемого агента? Осуществляла ли она контроль над какими-либо компаниями или счетами, о которых еще не сообщалось?

• Обсуждала ли Бутина санкции против российских компаний, таких как Концерн Калашников и Ростех, с руководством НРА либо в США, либо во время их поездок в Москву, где, как сообщается, делегации НРА встречались с представителями российской военной промышленности?

• Есть все примеры того, как Бутина консультирует У.На сегодняшний день выявлены сущности S.? Была ли она посредником в каких-либо деловых связях или сделках между американскими и российскими государственными организациями?

• Какие механизмы внутреннего контроля имеет НРО, чтобы гарантировать, что иностранные субъекты не направляют деньги, которые впоследствии могут финансировать внутренние политические кампании, в его казну с использованием анонимных компаний с ограниченной ответственностью?

• Проводило ли НРО какие-либо внутренние аудиты для ретроактивной проверки пожертвований, сделанных с использованием анонимных компаний с ограниченной ответственностью во время избирательного цикла 2016 года?

• Связывала ли Бутина потенциальных доноров с НРО?

Связь Агаларовых с Трампом

• После конкурса «Мисс Вселенная 2013» участвовали ли Агаларовы и Трамп — включая аффилированные лица и физические лица, такие как Trump Organization, Crocus Group и ее дочерние компании или Ираклий Кавеладзе — в каких-либо деловых операциях?

• Жертвовали ли Агаларовы какие-либо деньги на усилия Трампа, политические или благотворительные, с 2013 года?

• Сколько стоит дорогая картина, которую Арас Агаларов подарил Трампу на день рождения в 2016 году? Делали ли Агаларовые еще какие-нибудь дорогие подарки Трампу?

• Что в конечном итоге вышло из встречи 9 июня в Башне Трампа? Были ли раскрыты все последующие действия и обсуждения между вовлеченными сторонами?

Американские олигархи, богатство России

• Каков был характер причастности Саймона Кукеса к кампании Трампа? Какой доступ к кампании или переходу давали его пожертвования?

• Каковы были его обсуждения кампании с бывшими деловыми партнерами Леном Блаватником и Виктором Вексельбергом, если таковые имели место?

• Имеет ли Кукес какие-либо деловые связи с Трампом или кем-либо из его соратников?

Постсоветские деньги и инаугурация Трампа

• Были ли другие «соломенные жертвователи», покупавшие билеты на инаугурационные торжества с использованием методов, аналогичных методам Сэма Паттена, который признал себя виновным в этом преступлении? Делали ли какие-либо другие «соломенные доноры» взносы на открытие или кампанию?

• Есть U.S. дочерние или аффилированные компании российских компаний сделали пожертвования на кампанию Трампа в 2016 году и на инаугурацию по указанию материнской компании или ее акционеров?

Коррумпированный аппарат Трампа по сбору средств

• Каковы источники дохода Трампа на основе его налоговых деклараций за период с 2006 по 2016 год?

• Собирал ли кто-нибудь сбор средств для кампании Трампа за иностранными пожертвованиями?

• Поддерживал ли Рик Гейтс какие-либо деловые отношения со своими бывшими партнерами из Восточной Европы во время работы над кампанией и инаугурационным комитетом?

• Были ли внесены авансовые платежи за лицензию на имя Трампа в ходе реализации сделки по сделке с башней Трампа в Москве в 2016 году?

• Во время кампании и перехода Майкл Коэн учредил какие-либо другие компании с ограниченной ответственностью, подобные Essential Consultants, для облегчения транзакций, связанных с Трампом?

Примечания

Дональд Трамп и Закон об уголовном сговоре

Введение и резюме

Масштабы расследований, проводимых специальным советником Робертом Мюллером и другими в отношении деятельности президента Дональда Трампа, его кампании и бизнеса, стремительны.Мюллеру поручено расследовать вмешательство России в президентские выборы 2016 года и любые потенциальные сговоры между кампанией Трампа и россиянами. Этот мандат дает специальному советнику достаточную необходимость изучить множество связей между Трампом, его соратниками и Россией в списке проблем, который, кажется, растет с каждым днем.

Темпы и интенсивность этого расследования были подчеркнуты только недавним опубликованием обвинительного заключения и признанием вины советника кампании Трампа Джорджа Пападопулоса, который под присягой признал ложь ФБР о своих многочисленных контактах с русскими во время кампании и признал, что Русские сообщили ему, что у них есть «тысячи электронных писем», взломанных от демократов, задолго до того, как об этом станет известно общественности.Пападопулос признался, что поделился информацией о своих российских контактах и ​​желании организовать встречи с россиянами со своими руководителями кампании Трампа. Кроме того, специальный советник предъявил бывшему председателю предвыборной кампании Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу 12 обвинений, связанных с серией сложных финансовых преступлений, которые предположительно имели место как до, так и во время кампании. В обвинительном заключении говорится, что пара сговорилась переместить более 75 миллионов долларов, в основном, от украинского законодателя, который поддерживал президента России Владимира Путина, через офшорные счета и участвовал в широкомасштабном отмывании денег; совершил «заговор против Соединенных Штатов»; выступал в качестве незарегистрированного агента иностранного принципала; и не представили отчеты по своим зарубежным финансовым и банковским счетам.

Подписаться на

Области, представляющие интерес для специального советника, включают в себя финансы Манафорта, потенциальную координацию между должностными лицами кампании Трампа и российскими хакерами при рассылке вредоносных электронных писем во время кампании, а также ложь для следователей. Кроме того, к другим сферам деятельности специального советника, вероятно, относится встреча Дональда Трампа-младшего в июне 2016 года в Башне Трампа.и русские, предлагающие разрушительную информацию о Хиллари Клинтон; участие связанных с правительством российских олигархов в сделках Трампа с недвижимостью; потенциальные разведывательные перехватчики сообщений между соратниками Трампа и россиянами; потенциальное препятствие отправлению правосудия со стороны президента Трампа, включая увольнение им бывшего директора ФБР Джеймса Коми; и потенциальная координация между кампанией Трампа и российскими элементами в распространении фейковых новостей в колеблющихся государствах, а также в покупке и вытеснении рекламы в Facebook, постов в Twitter и другой дезинформации.

В его резюме почти ничего не говорится о том, что Мюллер, ветеран армии с наградами и бывший директор ФБР, подошел бы к своей работе как к открытой рыболовной экспедиции, разработанной для того, чтобы наложить на президента политические издержки. Но важно отметить, что письменное указание Мюллера от Рода Розенштейна, заместителя генерального прокурора, назначившего специального советника, устанавливает, что Мюллер должен расследовать любые связи между Россией и кампанией Трампа, а также «любые вопросы, которые возникли или могут возникнуть непосредственно из расследование.Другими словами, специальный адвокат обязан расследовать другие серьезные преступления, которые могут возникнуть в ходе его расследования, включая, помимо прочего, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, лжесвидетельство, злоупотребления в благотворительных организациях Трампа или шпионаж. Обвинительные заключения Манафорта-Гейтса предполагают, что расследование Специального советника проходит по графику, который включает, но опять же, не ограничивается кампанией.

Учитывая сложный и, вероятно, взаимосвязанный характер расследований, проводимых специальным адвокатом по этим многочисленным направлениям, возникает очевидный вопрос: приравнивается ли предполагаемое поведение Организации Трампа к продолжающемуся преступному сговору и должно ли оно преследоваться как таковое? Ответ в конечном итоге лежит на прокуратуре на федеральном уровне и уровне штатов, в первую очередь Мюллере; у этих прокуроров есть доступ к доказательствам и юридической экспертизе, выходящей далеко за рамки того, что есть у непрофессионала.При этом средства массовой информации и соответствующие комитеты Конгресса по надзору должны признать, что Трамп и его окружение не только участвовали в том, что кажется серийным проступком, но и действовали при этом с последовательной целью. Если внимательно посмотреть на записи, можно предположить, что Организация Трампа вела себя во многом как синдикаты организованной преступности, которые в прошлом становились объектом преступных заговоров.

На данный момент Трамп и его соратники — за исключением Джорджа Пападопулоса — отрицают любые подобные преступные действия, а прокуратура не указала, что такие обвинения находятся на рассмотрении.Тем не менее, для общественности важно лучше понять, что может представлять собой потенциальный продолжающийся преступный сговор в глазах прокуратуры, и лучше осветить конкретное поведение кампании Трампа и организации Трампа, которые послужили поводом для этого разговора в первую очередь. место.

Если бы прокуроры, в том числе специальный советник, рассматривали предполагаемые действия кампании Трампа и организации Трампа как преступный сговор, например, с использованием Закона об организациях, оказывающих влияние на рэкети и коррупции (RICO), это дало бы им набор мощных инструментов, хотя и сопряженных с некоторыми существенными рисками для судебного преследования.Дело RICO, скорее всего, не станет серебряной пулей, которая волшебным образом положит конец администрации Трампа, но это может быть интригующий инструмент, используемый в сочетании с расследованиями на государственном уровне деятельности Трампа и его соратников для раскрытия и наказания любых потенциальных правонарушений. Журналисты-расследователи и комитеты Конгресса должны специально исследовать предикатные преступления RICO, связанные с организацией Трампа; вопрос о том, следует ли возбуждать дело RICO по существу, заслуживает поднятия.

Трамп и RICO

В течение нескольких месяцев предложение о том, что кампания президента Трампа и / или Trump Organization будет проводиться в рамках RICO, в значительной степени рассматривалось как лихорадочные фантазии баснописцев, одержимых отстранением Трампа от должности. Однако переплетенная сеть предполагаемой преступности, которую расследует Мюллер, очень напоминает именно тот вид организованной преступной деятельности, для борьбы с которой был разработан статут RICO.

RICO 101

RICO был принят Конгрессом в 1970 году и может применяться как в уголовных, так и в гражданских делах.Помимо применения федеральными прокурорами, RICO также может применяться государственными прокурорами в 33 штатах, а также в Пуэрто-Рико и Виргинских островах США, которые кодифицировали свой собственный статут RICO — важный момент, который будет вновь рассмотрен в данной статье. отчет. В справочнике Американской ассоциации юристов по RICO отмечается, что многие законодательные акты штатов «значительно шире по охвату, чем федеральный закон», в том числе в таких областях, как сроки давности и способы их применения.Американская ассоциация юристов поясняет: «Хотя федеральное уголовное преследование RICO должно получить предварительное одобрение Секции организованной преступности и рэкета Министерства юстиции, в большинстве штатов судебное преследование RICO может быть возбуждено без централизованного рассмотрения, часто любым окружным прокурором. ”

RICO был разработан в первую очередь как инструмент для борьбы с организованной преступностью, и в частности с высшим руководством организованных преступных семей, которые руководили обширными преступными сетями, но пытались избежать судебного преследования, удерживая ряд посредников между собой и фактическим совершением преступных действий.RICO оказался чрезвычайно эффективным инструментом в борьбе с организованной преступностью. Например, в 1985 году штат Нью-Йорк добился предъявления обвинений пяти вождям крупных организованных преступных семей Нью-Йорка, использовавших RICO, в конечном итоге осудив четырех из этих лиц, а пятый был убит соперником до суда.

Тем не менее, как отмечает Исследовательская служба Конгресса, «Несмотря на свое название и происхождение, RICO не ограничивается« мафиози »или членами« организованной преступности »в общепринятом понимании этих терминов.Скорее, он охватывает те виды деятельности, которые, по мнению Конгресса, характеризовали поведение организованной преступности, независимо от того, кто в действительности в них участвует ».

В 1985 году Верховный суд США подтвердил более широкое использование статута RICO. Суд постановил в году Sedima S.P.R.L. v. Imrex Co., что RICO может применяться в делах с участием законных компаний, участвующих в преступном поведении. С этого момента RICO стал гораздо более широко использоваться прокурорами в делах, связанных с преступлениями, связанными с должностными преступлениями.Также одновременно увеличилось количество жалоб на то, что статут RICO применяется слишком широко, и даже защитники статута склонны соглашаться с тем, что он был составлен подробно. Газета Los Angeles Times в редакционной статье 1989 года призвала к аннулированию RICO. В газете наблюдалось:

С момента его принятия гражданские либертарианцы и ученые-правоведы предупреждали, что закон федерального правительства о рэкетирах и коррупционных организациях — так называемый статут RICO — является открытым призывом к злоупотреблениям со стороны прокуратуры.Теперь … многие из этих ученых, некоторые из них бывшие прокуроры, считают, что их опасения оправдались.

Банды мотоциклистов, католическая церковь, Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) и даже коррумпированные полицейские силы стали жертвами с помощью RICO; эти разные судебные преследования дали неоднозначные результаты. С очень широким определением RICO также существует реальный риск того, что он может стать политическим, а не правоприменительным инструментом.

Идея использования RICO для преследования политиков иногда высказывалась совершенно безответственно.Руди Джулиани, бывший прокурор США, неоднократно выступал в ходе кампании 2016 года по делу RICO против Хиллари Клинтон на основании использования ею частного почтового сервера; пожертвования в Фонд Клинтона и ее платные выступления. В мае 2017 года бывший консервативный член парламента Великобритании Луиза Менш вызвала всеобщее восхищение, когда она предположила в своем блоге, что дело RICO уже было продвинуто против Трампа и что Трамп, вице-президент Майк Пенс и спикер Палаты представителей Пол Райан столкнулись с неизбежное тюремное заключение.И Джулиани, и Менш, казалось, едины в своем упорном избегании фактов и гиперболических заявлений, призванных привлечь внимание общественности. Любое использование RICO специальным адвокатом должно быть чрезвычайно тщательно продумано, равно как и любые обвинения, которые он может выдвинуть по этому делу, поэтому RICO не следует рассматривать как принципиально отличное от любого другого инструмента обвинения в этом отношении.

Стоит отметить, что Дональд Трамп ранее сталкивался с проблемами RICO: одно из гражданских исков Университета Трампа было подано в рамках коллективного иска RICO в Калифорнии.Это дело находилось в процессе продвижения, когда Трамп урегулировал иск на 25 миллионов долларов без признания вины вскоре после своего избрания президентом. Иногда бизнес-партнеры Трампа, Bayrock Group, также являются фигурантами сложного гражданского дела RICO, возбужденного бывшим финансовым директором компании.

Какой же порог должен быть достигнут для применения RICO? Как объясняется в обзоре закона Marquette Law Review :

Наиболее важно, что «рэкет» был определен как нарушение любого из более чем тридцати отдельных, уже существующих государственных и федеральных законов.Эти действия были названы «предикатными действиями». «Образец рэкета» включает в себя два нарушения любого из предикатных действий в течение последних десяти лет.

Окно, в котором должны происходить действия предиката, зависит от различных статутов RICO на уровне штата. Таким образом, для того, чтобы специальный советник применил статуты RICO в потенциальном деле против Трампа, кампании Трампа и The Trump Organization и Kushner Companies, специальный советник должен был бы представить убедительные доказательства того, что по крайней мере два из этих предикатных действий имели место, с государственный обвинитель должен соответствовать установленному государством порогу предикатов.

Примечательно, что некоторые из преступлений, предусмотренных статутом RICO, включают отмывание денег, воспрепятствование правосудию, банкротство или мошенничество с ценными бумагами, взяточничество, кражу и растрату. Федеральный RICO определяет определенные преступления как рэкетную деятельность, а затем криминализирует такую ​​модель рэкетской деятельности, которая использует любой доход или выручку от этой деятельности «для приобретения любого интереса, создания или функционирования любого предприятия, которое занимается , или деятельность которых влияет на межгосударственную или внешнюю торговлю.”

В уголовном деле RICO необходимо доказать, что рэкет имеет связь. Верховный суд США установил этот прецедент в своем решении 1989 года по делу HJ Inc. против Northwestern Bel Telephone Co. , которое постановило, что рэкетская деятельность должна «иметь одинаковые или аналогичные цели, результаты, участников, жертв или методы совершения. , или иным образом связаны между собой отличительными характеристиками и не являются изолированными событиями ». Кроме того, предикаты должны« составлять или представлять угрозу продолжения преступной деятельности.”

Нет необходимости доказывать, что обвиняемый «соглашался со всеми остальными заговорщиками, знал всех заговорщиков или имел полное представление обо всех деталях заговора … Все, что должно быть доказано, это: (1) что подсудимый согласился на совершить реальное преступление рэкета, согласившись участвовать в двух актах рэкета; (2) что он знал общий статус заговора; и (3) что он знал, что заговор выходит за рамки его личной роли ».

Федеральные уголовные дела по RICO должны быть возбуждены правительством и иметь судебное разбирательство после обвинительного заключения большого жюри или заканчиваться заявлением о признании вины, в то время как требования большого жюри различаются в зависимости от штата.Наказания за осуждение RICO являются значительными и включают тюремное заключение, конфискацию по уголовному делу, а также штрафы, превышающие вдвое валовую прибыль или доходы от преступления RICO.

Дополнительно, по данным правового ресурса сайта HG, в случае признания подсудимого виновным:

правительство автоматически лишается всей доли ответчика в организации. Таким образом, обвиняемые не только теряют все свои деньги и имущество, которые могут быть прослежены до преступного поведения, но и сама организация может быть серьезно повреждена.И правительству не нужно ждать, пока не будет вынесен обвинительный приговор, когда имущество, которое, как ожидается, будет конфисковано, может быть трудно найти. Правила процедуры судебного преследования RICO позволяют правительству замораживать активы обвиняемого еще до того, как дело будет передано в суд.

Это широкие полномочия по конфискации активов для правительства, и они, естественно, вызвали серьезные споры о потенциальных злоупотреблениях RICO. Представление о том, что активы могут быть арестованы до того, как физическое или преступное лицо будет признано виновным, вызвало глубокую конституционную озабоченность среди групп по всему политическому спектру, начиная от Heritage Foundation и заканчивая Американским союзом гражданских свобод.Идея такой упреждающей конфискации активов была менее спорной для RICO, когда она в основном использовалась в качестве механизма борьбы с организованной преступностью. Теперь, когда его использование стало гораздо более распространенным, в том числе посредством гражданских исков, конфискация активов стала понятным громоотводом. (Злоупотребления процедурами конфискации в случаях, не связанных с RICO, на местном уровне также подлили масла в огонь, равно как и усилия нынешней администрации по расширению этих полномочий.)

Верно или нет, но захват активов, присущий RICO, может нанести огромный ущерб преступной сети.Как написано в кодексе США о гражданской конфискации, это в значительной степени связано с тем, что конфискация не ограничивается только прибылью от фактического преступления, но «имуществом любого рода, полученным прямо или косвенно в результате совершения преступления, дающего подлежат конфискации, а также любое имущество, связанное с этим, и не ограничивается чистой прибылью или прибылью, полученной в результате правонарушения ». Для Trump Organization и Kushner Companies — обеих империй недвижимости с разветвленными активами — потенциальный риск расследования RICO будет огромным.Тем более, что обе компании продолжают нести большую задолженность по своим активам, и любые изъятия активов могут быстро спровоцировать каскадный финансовый крах их портфелей.

Сам Закон RICO не содержит положения о сроке давности, поэтому он подпадает под пятилетний предел, установленный для некапитальных федеральных правонарушений. Таким образом, согласно Министерству юстиции США, существенное обвинение RICO требует, чтобы «каждый обвиняемый должен был совершить хотя бы один акт рэкета в течение пяти лет с даты предъявления обвинения.Однако «десятилетний срок исковой давности применяется к обвинениям RICO, если рэкетическая деятельность связана с нарушением 18 Свода законов США. 1344 — банковское мошенничество ». Хотя, как указывает Дж. Роберт Блейки в Notre Dame Law Review , в сложных преступлениях, особенно финансовых, не всегда ясно, когда было совершено преступление. Большинство судов считают правонарушения совершенными, когда они были завершены, однако некоторые правонарушения являются длящимися правонарушениями, поскольку «срок давности не начинает отсчитываться, когда преступник удовлетворил каждый из элементов правонарушения.Срок давности, скорее, начинает течь, когда прекращается преступное поведение ». Таким образом, при рассмотрении модели рэкетирования, «когда один предикатный акт рэкета в модели рэкета попадает в период ограничений, вся модель рэкета подлежит судебному преследованию, даже если более ранние акты рэкета могут не подпадать под действие закона». к уголовному преследованию как отдельные правонарушения ».

Гражданские дела RICO, продолжает Блейки, трактуются несколько иначе, чем уголовные.Эти дела требуют гражданского судебного разбирательства, инициированного государством или частным истцом, с более низким стандартом доказанности, чем в уголовных делах, то есть с «преобладанием доказательств». Гражданские наказания RICO включают «санкции в отношении судебные запреты, тройной ущерб [в три раза превышающая сумму денег, потерянную в результате действий ответчика], расходы и гонорары адвокатам ». Возбуждение гражданского дела RICO перекладывает бремя доказывания на ответчика, но также требует, чтобы частный истец имел правоспособность — другими словами, чтобы физическое лицо, компания или учреждение могли продемонстрировать, что им был причинен конкретный ущерб в результате предполагаемые преступления, совершенные подсудимым.

Какие действия Трампа могут соответствовать порогу RICO?

Важно помнить, что специальный адвокат не обязательно будет привлекаться к делу о заговоре, если для этого нет очень веских доказательств. В таком случае использование статута RICO (или других видов обвинений в сговоре) облегчило бы усилия Мюллера. Как утверждает бывший федеральный прокурор Ренато Мариотти: «Важно помнить, что делают прокуроры: они расследуют отдельные преступления.Он добавляет: «Мюллер не станет обвинять в одном грандиозном заговоре всех, на кого он смотрит. Если он предъявит обвинение, ожидайте, что отдельные лица будут обвинены по отдельности, если только они не совершили преступление вместе ».

Итак, хотя есть большое количество потенциальных атак, получивших широкое признание в СМИ, некоторые из них вряд ли достигнут порога RICO. Например, неоднократные злоупотребления Трампа, связанные с Фондом Дональда Дж. Трампа, хотя и потенциально незаконны, вероятно, не будут представлять собой предикатный акт RICO.Точно так же первоначальные обвинения против бывшего председателя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта, вероятно, будут продолжать рассматриваться как отдельное обвинение — если только отмывание денег и другие обвинения не были частью более широко организованных усилий, в которых Манафорт был лишь частью. Статут RICO разработан, чтобы позволить прокурорам использовать первоначальные обвинения в качестве эффективного средства стимулирования сотрудничества со стороны обвиняемых для продвижения вверх по криминальной пищевой цепочке.

Три области, которые могут представлять наибольший интерес для специального прокурора, рассматривающего The Trump Organization и Kushner Companies через призму RICO, делятся на три широких периода времени и категории: деятельность перед президентской кампанией, особенно сложные финансовые преступления; координация с российскими или российскими организациями во время кампании; и воспрепятствование отправлению правосудия после выборов.

Состав команды Мюллера предполагает, что он накопил кадровый опыт для решения всех этих проблем. Одним из первых нанятых Мюллером был Эндрю Вайсманн, бывший руководитель отдела уголовного мошенничества Министерства юстиции, когда-то участвовавший в деле, связанном с российской мафией, которая теперь связана с Трампом. Среди других членов группы обвинителей Мюллера — Аарон Зебли, имеющий опыт работы в сфере киберпреступности и борьбы с терроризмом; Джеймс Куорлз, который работал помощником специального прокурора во время расследования Уотергейтского скандала, специализируясь на исследовании финансирования избирательных кампаний; Джинни Ри, имеющая опыт работы в сфере «белых воротничков»; Грег Андрес, прокурор, специализирующийся на взяточничестве за рубежом; Кайл Фрини, который работал над некоторыми из самых громких дел Министерства юстиции об отмывании денег; Эндрю Гольдштейн, возглавлявший отдел по борьбе с коррупцией в США.Прокуратура С. в Южном округе Нью-Йорка, которая курировала расследование бизнеса Манафорта и сделок с недвижимостью до того, как Мюллер взял на себя это расследование; Брэндон Ван Грак, который часто возглавлял дела о шпионаже и национальной безопасности в Восточном округе Вирджинии; Майкл Дребен, который работает на Мюллера неполный рабочий день и в настоящее время работает заместителем генерального солиситора, отвечающим за ведение делопроизводства по уголовным апелляциям Министерства юстиции; Лиза Пейдж, которая работала поверенным в Управлении главного юрисконсульта ФБР и в Отделе по борьбе с организованной преступностью и бандитизмом Министерства юстиции, ведя судебное преследование по нескольким делам об организованной преступности в Восточной Европе и помогая ФБР в расследовании дела об отмывании денег против Манафорта; Раш Аткинсон, который работал поверенным в отделе по ценным бумагам и финансовому мошенничеству Министерства юстиции; Зайнаб Ахмад, который был помощником У.S. Прокурор Восточного округа Нью-Йорка, преследовал более десятка подозреваемых в терроризме. Завершают команду прокуроров помощники прокурора США Аарон Зелинский; апелляционный адвокат Министерства юстиции Адам Джед; и юрист канцелярии генерального солиситора Элизабет Прелогар.

Действия перед президентской кампанией, особенно сложные финансовые преступления

Усилия адвокатов Трампа, направленные на то, чтобы специальный советник не следил за его деловыми операциями до президентской кампании, безусловно, понятны с точки зрения защиты.Тем не менее, Trump Organization и Kushner Companies вызвали ряд тревожных сигналов, которые, несомненно, заставят следователей обратить внимание на возможное отмывание денег и другие сложные финансовые преступления, которые, по-видимому, являются одними из уголовных преступлений, наиболее часто связанных с созданием дела RICO. Снова и снова Дональд Трамп настаивал на том, что у него нет деловых отношений с Россией или россиянами. Не далее как в июле 2017 года он сказал: «Но у меня нет доходов из России. Я не веду дела с Россией.«Хотя не является незаконным вводить общественность в заблуждение относительно таких связей, не будучи под присягой, это все же предполагает, что Трамп и его соратники пытаются что-то скрыть. Действительно, факты говорят о том, что финансирование из России, россиян и других стран из бывшего Советского Союза на протяжении многих лет было неотъемлемой частью бизнес-модели Трампа. Потенциально незаконные действия, совершенные до кампании, даже если они не были связаны с самой кампанией и вмешательством России в пользу Трампа, потенциально могут быть использованы для создания дела RICO.

Трамп Сохо и Bayrock Group, Сатер, связь Коэна

Отрасль недвижимости традиционно регулировалась относительно слабо по сравнению с финансовой и банковской отраслями, несмотря на то, что иногда в транзакции вовлекались большие суммы денег. В результате отрасль стала магнитом для отмывания денег. Длительное сотрудничество Трампа с девелоперской компанией Bayrock Group и ее бывшим управляющим директором, осужденным за уголовное преступление Феликсом Сатером, безусловно, находится под пристальным вниманием специального советника.Байрок имеет офисы в Башне Трампа и основан бывшим советским чиновником Тевфиком Арифом; это также сыграло центральную роль в заключении нескольких сделок с Трампом, включая проблемное здание Trump SoHo в Нью-Йорке.

Похоже, что дети Трампа, Иванка и Дональд Трамп-младшие, едва избежали обвинений в мошенничестве за их участие в продвижении проекта Trump Soho, согласно полнометражному репортажу журналов The New Yorker и ProPublica. (Оба Трампа передали все вопросы по делу своему адвокату.Решение не выдвигать обвинения против Иванки и Дональда-младших, несмотря на рекомендацию прокуратуры, было принято окружным прокурором Манхэттена Сайрусом Вэнсом-младшим, который позже получил более 50 000 долларов в виде пожертвований на предвыборную кампанию от адвоката Трампа Марка Касовица и его коллег. партнеры. Касовиц отрицает, что внес этот взнос «в качестве« вознаграждения за услугу »за что-либо». Вэнс, со своей стороны, защищал свое решение, заявив, что он не «в то время верил вне всяких разумных сомнений в совершение преступления».(Дело и его рассмотрение, безусловно, может быть возобновлено специальным адвокатом.)

Bayrock был втянут в длительную, сложную и спорную серию судебных исков, первоначально поданных в 2010 году юристами, представлявшими ее бывшего финансового директора. В исках утверждалось, что Bayrock поддерживала связи с российскими преступными синдикатами и совершила уклонение от уплаты налогов на сумму 250 миллионов долларов, при этом отмывание денег было центральным элементом ее бизнес-модели. Бывший финансовый директор Байрока предположил, что в моменты, когда у Байрока заканчиваются средства, из России или Казахстана будут поступать крупные вливания наличных денег от теневых инвесторов, надеющихся скрыть свои деньги.

Байрок назвал эти обвинения необоснованными. Некоторые иски были отклонены, в то время как другие варианты были поданы повторно и продолжаются. Этот период деловой активности в Bayrock отражает время, когда Трамп активно работал с девелоперской фирмой. Трамп был свергнут в рамках этого судебного процесса, но не назван в качестве цели в иске. В своих показаниях Трамп под присягой заявил: «Это смешно, что я не стал бы инвестировать в Россию», и добавил: «Россия — одно из самых горячих мест в мире для инвестиций.Трамп и Ариф урегулировали несколько частично совпадающий иск, в котором утверждалось, что они ввели в заблуждение инвесторов в Trump SoHo на сумму в несколько миллионов долларов. Условия этого урегулирования остаются конфиденциальными.

Одной из ключевых фигур, участвовавших в этих сделках, был родившийся в России, связанный с мафией бизнесмен Феликс Сатер, который признал себя виновным в рэкете за свою роль в схеме мошенничества с акциями на сумму 40 миллионов долларов с участием преступных семей Дженовезе и Бонанно и был признан виновным в совершении преступления. нанести удар мужчине в лицо осколком стакана маргариты в Нью-Йорке.Сатер избежал тюремного заключения, сотрудничая в качестве информатора в деле о мошенничестве с акциями. И в повороте, достойном Голливуда, он также, похоже, выполнял тайную работу для ЦРУ в рамках своих успешных усилий, направленных на то, чтобы избежать дальнейшего тюремного заключения. Одно из обвинений в исках против Bayrock — это заговор с целью сокрытия роли Сатера и его бенефициарного владения в Bayrock, что является критическим моментом в свете правил, регулирующих информацию, предоставляемую потенциальным инвесторам.

Несмотря на их давнюю связь, Трамп неоднократно отрицал, что знает о криминальном прошлом Сатера, несмотря на то, что Сатер широко представлял себя как соратник Трампа в деловых сделках.Более того, сотрудник службы безопасности Трампа действительно работал над делом Сатера, когда он работал в ФБР. Действительно, недавно стало известно, что Сатер обменялся серией электронных писем с адвокатом Трампа Майклом Коэном в попытке стать посредником в реализации проекта Трампа в Москве с помощью президента России Владимира Путина. В электронном письме от Сатера Коэну от 3 ноября 2015 года говорилось о Трампе: «Наш мальчик может стать президентом США, и мы можем это спроектировать». В письме продолжалось: «Я заставлю всю команду Путина поддержать это, я буду управлять этим процессом.”

Еще одним подчеркивающим возможность рассматривать эти махинации как часть продолжающегося преступного предприятия, является тот факт, что Коэн, адвокат Трампа, и Сатер были друзьями с детства; Сам Коэн был связан с серией громких покупок недвижимости в Нью-Йорке, которые, по всей видимости, финансировались за счет денег, уходящих из Украины. Коэн, члены его семьи и деловые партнеры приобрели около десятка домов Трампа за очень короткий период времени, начиная примерно с 2001 года, когда Коэну было 40 лет.Эти покупки, казалось, намного превосходили его активы и ресурсы в то время. Брат Коэна был женат на дочери Алекса Оронова, очень богатого украинского бизнесмена, который имел связи с украинскими и российскими фигурами преступного мира. Оронов умер в марте 2017 года, в результате чего некоторые комментаторы заявили, что время его смерти было подозрительным, в то время как члены семьи настаивали на том, что он перенес длительную болезнь.

Доказательства ясно показывают, что даже когда Трамп баллотировался в президенты и утверждал, что не имеет никаких связей с Россией, застройщик советского происхождения, с которым он тесно сотрудничал в прошлом, пытался заключить для него сделку с Россией и хвастался ее потенциальные политические и экономические выгоды для его адвоката, связанного с Украиной.Возможные криминальные нарушения в чаще Байрок-Сатер-Коэн сложны и многочисленны. Трамп может столкнуться с конкретной угрозой, связанной с обвинениями в банковском мошенничестве — предикатом RICO — если он попытается объединить эти финансовые сделки, заранее зная, что Сатер был осужден за уголовное преступление, но не смог раскрыть это инвесторам, что он был обязан сделать по закону. Примечательно, что один из прокуроров, который работал над первоначальной сделкой о признании вины Сатера, в которой он помогал выявить фигурантов мафии и российских преступников, с которыми он работал в крупной схеме уклонения от уплаты налогов, теперь входит в следственную группу Мюллера.Также выдвигается отдельный случай, поскольку ряд журналистов-расследователей настаивают на раскрытии судимости Сатера.

Операции с недвижимостью и возможное отмывание денег

Одним из наиболее частых способов отмывания денег была покупка элитной недвижимости через подставные компании. Правительство США неоднократно предпринимало попытки положить конец этой практике. Для целей расследований, проводимых специальным советником и другими лицами, существует большое количество сделок с недвижимостью, связанных с Трампом и его аффилированными лицами, которые предполагают подозрительное поведение и возможные предикаты RICO.Примечательно, что Дональд Трамп-младший сказал на конференции по недвижимости в 2008 году: «Русские составляют довольно непропорционально большую часть наших активов». Фактически, Bloomberg сообщил:

Следователи ФБР и другие лица изучают покупки россиянами квартир в зданиях Трампа, участие Трампа в скандальном строительстве Сохо в Нью-Йорке с российскими партнерами, конкурс Мисс Вселенная 2013 в Москве и продажу Трампом особняка во Флориде российскому олигарху в 2008 г.

Ряд других подозрительных сделок с недвижимостью с участием Коэна, адвоката Трампа, был обнаружен в октябре 2017 года. Согласно сообщению службы новостей McClatchy, «в 2014 году таинственный покупатель, использовавший компанию с ограниченной ответственностью (LLC), которая скрыла личность покупателя, заплатила 10 миллионов долларов наличными для небольшого многоквартирного дома в нижнем восточном районе Нью-Йорка, который Коэн купил всего три года назад за 2 миллиона долларов ». На момент продажи многоквартирный дом был оценен примерно по той же цене в 2 миллиона долларов, которую Коэн первоначально заплатил за недвижимость.Кроме того, три других объекта недвижимости Коэна были приобретены аналогичными ООО, и все они использовали одного и того же юриста. В статье McClatchy цитируется Луиза Шелли, специалист по отмыванию денег, которая заметила: «То, что должно вызывать тревогу среди экспертов по отмыванию денег, — это покупки, намного превышающие оценочную стоимость, в сочетании со всеми покупками за наличные. Это потенциальные отпечатки пальцев отмывания денег ». Коэн настаивал на том, что эти транзакции были законными с покупками, сделанными наличными через семейный фонд в попытке юридически отсрочить налоги.Он также утверждал, что суммы продажи не были завышены, потому что «он купил недвижимость по« отличной цене »».

Точно так же, когда это была самая дорогая продажа жилой недвижимости в США, Трамп продал свое поместье в Палм-Бич, штат Флорида, Дмитрию Рыболовлеву, российскому бизнесмену и инвестору, за 95 миллионов долларов. Цена оказалась на удивление высокой, поскольку всего четыре года назад Трамп приобрел недвижимость за 41 миллион долларов. Сообщение The New York Times отметило, что Рыболовлев, который, по всей видимости, никогда не проживал в поместье, использовал для покупки собственности компанию с ограниченной ответственностью (LLC), контролируемую офшорным трастом.Интересно, что в Панамских документах — просочившихся документах, разоблачающих, как ряд богатых людей использовали офшорные компании, чтобы скрыть свое богатство и уклоняться от налогов, — Рыболовьев упоминал, что «использовал офшорные трасты для хранения активов». По словам представителя Рыболовьева, трасты «использовались для« защиты активов и имущественного планирования »». Представитель также отверг обвинения в том, что он пытался скрыть активы в рамках расторжения брака.

Ранее в этом году The Wall Street Journal сообщала о вызывающих беспокойство источниках финансирования, связанных с Trump International Hotel and Tower в Торонто.Как сообщалось в The Wall Street Journal, российский государственный банк Внешэкономбанк (ВЭБ) был ключевым, хотя и не прямым, источником финансирования проекта Трампа в Торонто. Партнер Трампа по этому проекту Александр Шнайдер, российско-канадский девелопер, построивший 65-этажный отель и башню в Торонто, «вложил деньги в проект после получения 850 миллионов долларов от отдельной продажи активов, в которой участвовал российский банк». Согласно статье, это вливание денег произошло в «ключевой момент для проекта.”

Благодаря лицензионному соглашению с компанией Шнайдера на отель и башню, Трамп по-прежнему получает прибыль от здания и, соответственно, от продажи Шнайдера с участием ВЭБа. Когда Шнайдер получил деньги от ВЭБа, президент России Путин был председателем наблюдательного совета банка. Представитель Trump Organization сообщил The Wall Street Journal , что Трамп не участвовал ни в каких финансовых сделках с ВЭБ, отметив, что организация «просто лицензировала свой бренд и управляет отелем и жилыми домами».ВЭБ не ответил на просьбу газеты о комментарии. Адвокат Шнайдера написал в электронном письме, что он не может «подтвердить, что какие-либо средства» от сделки с ВЭБ «пошли на проект в Торонто», согласно The Wall Street Journal.

Также представляет интерес возможные пересекающиеся связи Трампа, его семьи и его соратников с российской компанией Prevezon Holdings, которую обвиняют в отмывании денег, украденных через мошенническую схему из российского казначейства через сделки с недвижимостью на Манхэттене.Дело против Превезона, возбужденное в Нью-Йорке бывшим прокурором США Притом Бхарарой, уволенным Трампом в марте, было урегулировано в мае этого года, всего за два дня до его открытия в суде. Prevezon согласился выплатить 5,9 миллиона долларов без признания вины со стороны подсудимых. Дело и его внезапное урегулирование вновь стали предметом пристального внимания, поскольку появились новые подробности, связанные с печально известной встречей 9 июня 2016 года в Башне Трампа с участием Дональда Трампа-младшего; Джаред Кушнер, зять президента и нынешний старший советник президента; и несколько россиян.

Встреча 9 июня была инициирована британским публицистом Робом Голдстоуном, который написал в электронном письме Трампу-младшему: «Королевский прокурор России … предложил предоставить кампании Трампа некоторые официальные документы и информацию, которые могут изобличить Хиллари». Голдстоун продолжил писать, что документы были «частью России и ее правительством поддержки г-на Трампа».

На момент встречи дело Превезона об отмывании денег еще не было завершено. По случайному совпадению, которое можно назвать примечательным совпадением, адвокат, представлявший компанию Prevezon, Наталья Весельницкая, была одной из россиян, присутствовавших на встрече 9 июня.Помимо представления Превезона, Весельницкая была ведущим лоббистом против санкций Магнитского.

Кроме того, согласно расследованию The Guardian, Кушнер в 2015 году заключил многомиллионную сделку с недвижимостью с узбекским олигархом Львом Леваевым, который был деловым партнером Prevezon и фигурировал в иске Prevezon. В рамках этой сделки Кушнер приобрел несколько этажей старого здания New York Times на Манхэттене у американского отделения компании Леваева, Africa Israel Investments (AFI), за 295 миллионов долларов.