Мошенничество рф: УК РФ Статья 159. Мошенничество / КонсультантПлюс

ВС меняет свои разъяснения — Верховный Суд Российской Федерации

Пленум ВС решил изменить сразу несколько своих «уголовных» постановлений. Поправки затронут особый порядок судебного разбирательства и экспертизу по уголовным делам, производство в кассации, кражу, мошенничество, присвоение и растрату. ВС напоминает, что особый порядок – не повод игнорировать гражданский иск. Как разграничивать электронные кражи и мошенничества и что делать кассации, если надо ухудшить положение осужденного – в наших карточках.

29 июня Пленум Верховного Суда скорректировал шесть своих постановлений. Основные изменения — в наших карточках.

Источник: Постановление Пленума ВС «О внесении изменений в отдельные постановления Пленума ВС РФ по уголовным делам».

Новое в экспертизах и особом порядке

1 Границы компетенции эксперта

Эксперт не может оценивать достоверность чьих-либо показаний.

Это делают прокурор, следователь, дознаватель или суд.

2 Быть внимательнее к подсудимому

Когда обвиняемый ходатайствует о вынесении приговора в особом порядке, он соглашается с обвинением. Под таким обвинением нужно понимать фактические обстоятельства, форму вины, мотивы, юридическую оценку деяния, его характер и размер причиненного вреда, объяснил ВС.

Если подсудимый раньше оспаривал обвинение или отказывался давать показания, суду нужно уточнить его позицию и убедиться в том, что человек действительно согласен с обвинением.

3 Не забыть про потерпевшего

Если прокурор, частный обвинитель или потерпевший не хотят рассматривать дело в особом порядке, суд проводит разбирательство в общем порядке. Достаточно несогласия любого из этих лиц, напоминает ВС.

4 Дать время всем

Когда суд переходит к общему порядку разбирательства, он должен обеспечить сторонам возможность подготовиться к этому. В зависимости от их желания можно объявить перерыв или отложить заседание.

5 Возместить ущерб

Особый порядок — не повод игнорировать гражданский иск. Суд должен его рассмотреть. Например, иск можно удовлетворить, если требования вытекают из обвинения, с которым подсудимый согласился. Конечно, в том случае, если приговор обвинительный.

6 Не ужесточать наказание

При повторном рассмотрении дела суд не может назначить наказание строже изначального, если вышестоящая инстанция отменила приговор по основаниям, не связанным с ухудшением положения осужденного. Это правило работает и тогда, когда новое рассмотрение проводится в общем порядке.

7 Когда дело — невозвратное

В досудебном соглашении о сотрудничестве могут быть указаны не все преступления, в которых обвиняется подсудимый. На этом основании дело нельзя вернуть прокурору, если человек согласился с обвинением в полном объеме.

Что должны помнить кассационные суды

1 Необычные кассаторы

В кассацию может обратиться Уполномоченный по правам человека в РФ. Он подает не жалобу, а ходатайство, которое рассматривается так же, как и жалобы.

А еще подать представление может специализированный прокурор (например, транспортный). Но только по тем делам, которые подпадают под его компетенцию.

2 Мягкая кассация

Кассация может лишь улучшать положение осужденного. Если есть основания для ужесточения наказания или осуждения за более тяжкое преступление, дело нужно возвращать в нижестоящие инстанции или прокурору.

Электронные хищения

1 Кража, а не мошенничество

Если преступник смог тайно похитить деньги с банковского счета или электронные деньги потому, что у него был доступ к конфиденциальной информации владельца, это нужно квалифицировать как кражу (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК).

2 Место и время

Кража с банковского счета и кража электронных денег считается оконченной с момента, когда деньги «ушли» со счета.

А местом окончания такой кражи будет то место, где находится подразделение организации, в которой открывался счет или велся учет украденных денег. Такое же правило действует и при определении места окончания мошенничества с безналичными деньгами.

Екатерина Коробка

Мошенники совершенствуют методы, чтобы вывести жертв из равновесия

Национальным бедствием на неделе признано телефонное мошенничество в России. Оценка основана на специальном исследовании. Как устроены системы безопасности банков, кто обучает так называемых «звонарей»?

В логово телефонных мошенников столичные полицейские вошли без боя. Горячая линия самоназванных банкиров тут же остыла. Пострадавшие от мошенников рассказывают одинаковые истории.

«Я говорю: мне нечем платить, у меня нет денег, кроме пенсии. Целый час он меня уговаривал», – 85-летний москвич сразу обратился в полицию и помог изобличить ушлых коммерсантов.

«Предварительно установлено, что персонал данной компании с использованием баз данных обзванивал пенсионеров и под различными предлогами убеждал их передать наличные деньги», – приводит подробности официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Эти телефонные мошенники даже не пытались уходить в подполье. Их колл-центр работал в одной из башен делового центра «Москва-сити». Наглые операторы арендовали здесь офис под вывеской финансовой компании. Похоже, рассчитывали, что под красивым названием в престижном месте их точно не найдут.

Если раньше телефонные мошенники в основном орудовали из колоний и тюрем, сейчас все чаще прячутся под разными организациями. Подбору кадров в таких нелегальных колл-центрах – особое внимание. «Здесь четкая жесткая дисциплина и организация на уровне в общем-то сравнимого с подготовкой сотрудников оперативных подразделений», – поясняет сотрудник Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области в 1999-2014 гг. Александр Беляев.

Мы попытались устроиться в один из колл-центров. Нам сразу заявили, что образование здесь никого не интересует. Всему научат опытные наставники. И вообще, работа непыльная. «Это автодозвон. Загружается база – она у нас очень большая – и дальше набирает несколько номеров одновременно. Тут у всех своя тактика. Каждый выбирает то, что ему удобно. Кто-то агрессивно, кто-то осторожно» — вводит в курс дела мошенник.

По скромным подсчетам, преступники совершают около 100 тысяч звонков в день. В зоне риска – клиенты банков. Это ситуационный центр кибербезопасности Сбербанка. Здесь специалисты отслеживают в режиме онлайн все подозрительные операции: списания, переводы, ну, и конечно, звонки.

Поводом для тревоги могут стать попытки входа в онлайн-кабинет клиентов во время телефонных разговоров. Также специальные приложения предупреждают о сомнительных номерах. «Мы научились определять, что вам звонит мошенник. Есть и уже можно видеть «красный светофор», входящий неизвестный номер и Сбер будет предупреждать о том, что, возможно, вам звонит мошенник», – поясняет технологию заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Станислав Кузнецов.

Его коллега Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ПАО «Банк ВТБ» приводит статистику: «Порядка 95-96 процентов таких видов мошенничества мы отсекаем автоматически, на основе наших алгоритмов. Конечно же, здесь нет человеческого фактора – это сложные алгоритмы и машинное обучение».

Одна из проблем – это так называемая подмена номеров. Пресс-секретарь МТС Андрей Меркутов уверен, что можно положиться и на антиспам-системы, которые есть у банков и операторов. Они позволяют еще до этапа того, как звонок добрался до абонента, блокировать его.

Блокировать нежелательные контакты помогает искусственный интеллект. Специальное приложение от «Лаборатории Касперского» – определитель номера с указанием его репутации на основе отзывов пострадавших. Дмитрий Швецов, руководитель инфраструктуры Kaspersky Who Calls делится разработкой: «Если пользователь видит, что репутация номера негативная, то это должно как-то хотя бы морально помогать принять правильное решение».

В битве с искусственным разумом мошенники терпят фиаско.

Мошенники тоже совершенствуют методы, все чаще разыгрывают целый спектакль – переключают с одного на другого якобы специалиста. Так пытаются вывести из равновесия потенциальную жертву. Потому лучший способ – это, конечно, не терять бдительность и сразу прекращать такое общение.

финансовое мошенничество» – портал Вашифинансы.рф

На Госуслугах запущен раздел «Жизненные ситуации: финансовое мошенничество»

26 Августа 2021

Раздел «Жизненные ситуации: финансовое мошенничество» начал работать на портале «Госуслуги». Проект реализован Минфином России, Банком России и Минцифры России, при поддержке НИФИ Минфина России и АНО «Диалог».

 

Сервис позволяет узнать о правилах финансовой безопасности в онлайн среде, получить практические советы о том, как противостоять телефонным и кибермошенникам, описывает механизм действия в интернете финансовых пирамид и других мошеннических схем на рынке инвестиций.

«Интеграция раздела о противодействии финансовым мошенникам в экосистему Госуслуг – шаг в сторону изменения принципов продвижения финансовой грамотности, — сказал заместитель Министра финансов РФ Михаил Котюков. — Теория не должна быть оторвана от жизни. Почти две трети несанкционированных операций со счетами – это мошеннические методы социальной инженерии. Людей застают врасплох и они фактически сами отдают деньги преступникам. Раздел о финансовом мошенничестве на Госуслугах позволит эффективнее коммуницировать с людьми, вовремя предупреждать их, давать грамотный финансовый совет к месту и ко времени. Со всеми заинтересованными сторонами мы будем развивать этот ресурс, дополняя его актуальной информацией и сервисами».

«Злоумышленники не стоят на месте и постоянно используют новые сценарии мошеннических схем, вплетают в свои легенды актуальную повестку дня, — отметил заместитель Председателя Банка России Герман Зубарев. — Поэтому очень важно, чтобы граждане имели возможность оперативно и в удобном формате получать информацию о том, как противостоять мошенничеству. Госуслугами пользуется огромное число людей, мы рассчитываем, что новый раздел будет полезен и востребован. Без повышения уровня финансовой грамотности все усилия государства по борьбе с теми, кто злоупотребляет доверчивостью граждан, не дадут должного положительного эффекта».

 

Раздел будет полезен не только тем, кто пользуется банковскими картами, интернет-банкингом и делает покупки в интернете: речь идет в целом о финансовых мошенничествах, с которыми может столкнуться каждый.

Поделиться:

Жизненные ситу…» data-counter >

Назад

УК РФ – новый взгляд на мошенничество » ЖУРНАЛ ПЛАС №6

Во второй половине 2017 – первой половине 2018 года произошло много интересных событий, которые затрагивают вопросы уголовного права в сфере платежных технологий. В настоящей статье мы рассмотрим некоторые из них, представляющиеся наиболее значимыми для банковского сектора и платежной индустрии.

Во-первых, вышло Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». Ранее пункт 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 разъяснял, что «Как мошенничество квалифицируется безвозмездное обращение лицом в свою пользу или в пользу других лиц денежных средств, находящихся на счетах в банках, … но в указанных случаях преступление следует считать оконченным с момента зачисления этих средств на счет лица, которое путем обмана или злоупотребления доверием изъяло денежные средства со счета их владельца, либо на счета других лиц, на которые похищенные средства поступили в результате преступных действий виновного».

Николай Пятиизбянцев,
независимый эксперт

При этом ч. 2 ст. 152 Уголовно-процессуального кодекса РФ говорит следующее: «Если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом месте, то уголовное дело расследуется по месту окончания преступления». Следствием этого являлась следующая ситуация: если хищение из банка было осуществлено путем перечисления денежных средств в другие различные банки, то вместо возбуждения уголовного дела по местонахождению банка-отправителя по общей сумме хищения, необходимо было возбудить несколько уголовных дел по территориальности окончания преступления (по месту расположения каждого из банков-получателей) по каждой сумме отдельно. При этом поиск правоохранительными органами территориальности окончания преступления занимал месяцы, а иногда годы. То есть заявление потерпевшего просто пересылалось из одного подразделения полиции в другое, а преступников никто не искал, так как уголовное дело при этом не возбуждалось.

Заявление потерпевшего пересылалось из одного подразделения полиции в другое, а преступников никто не искал

Следует отметить, что Постановление от 30 ноября 2017 г. № 48 не только отменило Постановление от 27 декабря 2007 г. № 51, но и изменила точку зрения Верховного Суда на данную ситуацию: «5.  Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб». Таким образом, момент окончания преступления переместился со счета, на который поступили похищенные средства (куда похитили), на счет, с которого денежные средства изъяли (откуда похитили). Как следствие: уголовные дела должны возбуждаться и расследоваться по месту расположения счета потерпевшего, а не по местонахождению получателя похищенных денежных средств, и в качестве предмета хищения будет рассматриваться вся похищенная сумма, а не какая-то часть, которая перечислена на имя, возможно, только одного из получателей.

Постановление от 30 ноября 2017 г. № 48 также указывает на важные моменты относительно того, что считать приготовлением к преступлению и окончанием преступления:

«18. Если изготовление, приобретение, хранение, транспортировку поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, лицо совершило в целях их использования им же для совершения преступления, предусмотренного частью 3 или частью 4 статьи 158 УК РФ, частью 3 или частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 3 или частью 4 статьи 159. 3 УК РФ либо частью 3 или частью 4 статьи 159.6 УК РФ, которое по независящим от него обстоятельствам не смогло довести до конца, то содеянное следует квалифицировать как совокупность приготовления к указанному преступлению и оконченного преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ».

Получается, что если изготовление, приобретение, хранение, транспортировку поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, лицо совершило в целях их использования им же для совершения преступления, предусмотренного статьей 158, 159, 159.3 или 159.6 УК РФ, которое было доведено до конца, то содеянное следует квалифицировать как совокупность указанного преступления и преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ (статья 17 УК РФ).

Теперь рассмотрим вопросы квалификации несанкционированного использования платежных карт или их реквизитов, а также использования поддельных платежных карт. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» установлены следующие моменты.

Так, по статье 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием платежных карт) квалифицируется приобретение товаров в торгово-сервисных предприятиях или получение денежных средств в пунктах выдачи наличных с использованием утраченных или поддельных платежных карт. Обязательными признаками данного преступления являются наличие платежной карты (предмет преступления – вещь), а также обман уполномоченного работника (человека):

«17. Действия лица следует квалифицировать по статье 159.3 УК РФ в случаях, когда хищение имущества осуществлялось с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем сообщения уполномоченному работнику кредитной, торговой или иной организации заведомо ложных сведений о принадлежности указанному лицу такой карты на законных основаниях либо путем умолчания о незаконном владении им платежной картой».

По статье 158 УК РФ (кража) квалифицируются хищения денежных средств из банкомата при помощи утраченных (утерянных, украденных, временно выбывших из владения законного держателя) или поддельных платежных карт:

«Не образует состава мошенничества хищение чужих денежных средств путем использования заранее похищенной или поддельной платежной карты, если выдача наличных денежных средств была произведена посредством банкомата без участия уполномоченного работника кредитной организации. В этом случае содеянное следует квалифицировать как кражу».

Аналогично, по статье 158 УК РФ Кража, будут квалифицироваться преступления связанные с социальной инженерией:

«В случаях, когда лицо похитило безналичные денежные средства, воспользовавшись необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информацией держателя платежной карты (например, персональными данными владельца, данными платежной карты, контрольной информацией, паролями), переданной злоумышленнику самим держателем платежной карты под воздействием обмана или злоупотребления доверием, действия виновного квалифицируются как кража».

Хищение посредством интернет-фишинга необходимо квалифицировать по статье 159 УК РФ «Мошенничество»

В свою очередь хищения посредством интернет-фишинга необходимо квалифицировать по статье 159 УК РФ «Мошенничество (некомпьютерное)»:

«Если хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество осуществляется путем распространения заведомо ложных сведений в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет» (например, создание поддельных сайтов благотворительных организаций, интернет-магазинов, использование электронной почты), то такое мошенничество следует квалифицировать по статье 159, а не 159.6 УК РФ».

Что касается компьютерного мошенничества, то оно должно сопровождаться вмешательством, которое нарушает штатный процесс функционирования компьютерной информации:

«20. По смыслу статьи 159.6 УК РФ вмешательством в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей признается целенаправленное воздействие программных и (или) программно-аппаратных средств на серверы, средства вычислительной техники (компьютеры), в том числе переносные (портативные) – ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны, снабженные соответствующим программным обеспечением, или на информационно-телекоммуникационные сети, которое нарушает установленный процесс обработки, хранения, передачи компьютерной информации, что позволяет виновному или иному лицу незаконно завладеть чужим имуществом или приобрести право на него».

Такое хищение дополнительно должно квалифицироваться по статьям главы 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации»:

«Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное посредством неправомерного доступа к компьютерной информации или посредством создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ, требует дополнительной квалификации по статье 272, 273 или 274.1 УК РФ».

Необходимо отметить, что из перечня статей 28 главы УК РФ, которые сопровождают компьютерное мошенничество (совокупность преступлений), исключена статья 274 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей». При этом статья 274.1 УК РФ присутствует, а часть 3 данной статьи имеет аналогичную объективную сторону преступления со статьей 274 УК РФ, различие состоит в предмете преступления. В статье 274.1 УК РФ – это охраняемая компьютерная информация, связанная с критической информационной инфраструктурой Российской Федерации, а в статье 274 УК РФ – это любая охраняемая компьютерная информация.

Зачастую определить, каким образом осуществлялась подготовка к хищению, можно только в ходе следственных действий

Представляется, что такое толкование статьи 159.6 УК РФ значительно сократит количество возбужденных по ней уголовных дел (в 2016 году было возбуждено 4329 уголовных дел). Большинство таких уголовных дел возбуждалось, если так можно выразиться, по «бытовым делам», когда хищение чужого имущества осуществлялось путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации. Например, оплата в интернет-магазинах посредством использования похищенных реквизитов платежных карт, перевод денежных средств законного держателя платежной карты в электронные (безналичные) системы финансовых расчетов в интернете, хищение безналичных денежных средств со счетов держателей (ДБО). Интересным моментом в данной статье является то, что законодатель исключил из нее признаки обмана, злоупотребления доверием либо предоставления ложных сведений, которые присутствуют в других статьях о мошенничестве. Представляется, что теперь, с учетом разъяснений Постановления № 48, такие преступления, как хищение с использованием учетных данных, но без воздействия программных и (или) аппаратных средств на компьютерное оборудование, которое нарушает установленный процесс, необходимо квалифицировать как кражу (158 УК РФ):

«21. В тех случаях, когда хищение совершается путем использования учетных данных собственника или иного владельца имущества независимо от способа получения доступа к таким данным (тайно либо путем обмана воспользовался телефоном потерпевшего, подключенным к услуге «мобильный банк», авторизовался в сис-теме интернет-платежей под известными ему данными другого лица и т.п.), такие действия подлежат квалификации как кража, если виновным не было оказано незаконного воздействия на программное обеспечение серверов, компьютеров или на сами информационно-телекоммуникационные сети».

При этом отмечается, что при таких действиях «изменение данных о состоянии банковского счета и (или) о движении денежных средств, происшедшее в результате использования виновным учетных данных потерпевшего, не может признаваться таким воздействием».

Квалификация преступления зависит не только от способа хищения (тайное, путем обмана, открытое, с применением насилия и др.), но и от способа подготовки к хищению

Таким образом, квалификация преступления зависит не только от способа хищения (тайное, путем обмана, открытое, с применением насилия и др.), но и от способа подготовки к хищению. Например, предположим, что денежные средства были похищены путем ввода реквизитов карты в сети Интернет и перевода денежных средств с карты держателя на карту мошенника. Если реквизиты карты были переданы злоумышленнику самим держателем (социальная инженерия), то это кража (ст. 158 УК РФ). Если держатель карты ввел реквизиты на фишинговом интернет-ресурсе, то это мошенничество (159 УК РФ). Если злоумышленник приобрел реквизиты карты у лица, которое их ранее похитило, то это кража (158 УК РФ). А если держатель сам осуществлял перевод с карты на карту, но вредоносное программное обеспечение подменило номер карты получателя, то это компьютерное мошенничество. Однако зачастую определить, каким образом осуществлялась подготовка к хищению, можно только в ходе следственных действий. Но для этого необходимо возбудить уголовное дело по конкретной статье Уголовного кодекса. Может получиться замкнутый круг – чтобы возбудить дело, нужно установить обстоятельства подготовки к хищению, чтобы установить данные обстоятельства, нужно возбудить уголовное дело.

По статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) квалифицируются деяния, когда причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества совершается путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. Способ совершения данного преступления (обман, злоупотребление доверием) аналогичен способу, используемому при мошенничестве. Однако преступление, предусмотренное данной статьей, характеризуется отсутствием признаков хищения (изъятие имущества). Так как отсутствует предмет хищения, который всегда материален (физический признак). В случае признания потерпевшим по уголовному делу телефонной компании, гостиницы, компании по аренде автомобиля, продаже авиа-, ж/д билетов и др., то есть торгового предприятия, которое предоставляет услуги, выполняет работы, квалификация осуществляется по ст. 165 УК РФ

Звонок из банка стал самым распространенным видом мошенничества в России

В попытках обмана россиян мошенники чаще всего действуют от имени банка, а самым распространенным каналом связи с жертвой является телефон — об этом свидетельствуют данные статистики сервиса «Мошеловка», запущенного в мае текущего года. Кем обычно представляются и какие подходы наиболее часто используют злоумышленники для обмана граждан — в материале «Газеты.Ru».

Чаще всего кибермошенники в России представляются сотрудниками банка — специалистами службы безопасности, отдела одобрения кредитов, отдела финансового мониторинга или техническими специалистами, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Мошеловка». Этот портал был запущен в конце мая нынешнего года и предназначен для того, чтобы граждане РФ могли сообщения о кибермошенничестве, которые в дальнейшем будут переданы в правоохранительные органы.  

Так, из всех обращений, обработанных сервисом, на долю фейковых банковских служащих приходится 40,8% случаев обмана россиян.

Также весьма распространены обращения якобы от представителей торговой площадки или продавца (16,3%), от имени государственной организации (10,2%) или от брокера (6,2%). Гораздо реже встречаются попытки злоумышленников замаскироваться под близких или друзей (1,9%), кредитную организацию (1,5%) или коллекторов (0,8%). Также встречаются фальшивые представители риелторских агентств, телефонных операторов, туристических фирм и др.  

Наиболее распространенным каналом, через который мошенники связываются с жертвой, оказался телефон — этот способ связи указан более чем в половине (54,4%) полученных заявок. Вторым по популярности оказались мошеннические сайты — 10,2% случаев. Далее следуют попытки обмана через сообщения в соцсетях или мессенджерах (7,1%), подозрительные рекламные объявления (5,4%), письма на e-mail (3,3%), сайты объявлений или знакомств (2,7%).

Крайне редки попытки обмана при непосредственно физическом контакте (2,3%) и рассылки по SMS (1,3%).

Что касается подходов мошенников к жертве, то они отличаются заметным разнообразием, поэтому наибольшая доля случаев была вынесена «Мошеловкой» в вариант «Другое» — свыше 47%. 

Если же брать в расчет уже структурированные варианты, то наиболее часто среди мошенников встречаются попытки заставить жертву установить приложение на телефон (14,6% случаев). Также распространены случаи, когда злоумышленники всеми силами торопят граждан с покупкой товаров или услуг (13,7%) в попытке снизить их бдительность и в конечном счете обмануть. В 11% случаев мошенники пытались заставить перевести деньги по чужим реквизитам, в 6,2% случаев – выведать одноразовый пароль из SMS или CVV/CVC код с банковской карты. Требования подписать сомнительный договор встречались в 3,3% случаев, погасить несуществующий кредит – в 2,7%, просьбы денег в долг – в 1%.  

По итогам трехнедельной работы сервиса был также выделен топ-3 наиболее популярных схем работы мошенников.

Так, на первом месте оказался звонок из «службы безопасности» банка в попытке выведать данные карты, пароль из SMS или CVV/CVC-код. Второе место занял звонок из «полиции/прокуратуры», когда жертву просят перевести свои деньги на «защищенный» счет в рамках расследования работы недобросовестного сотрудника банка. Третья схема связана с недобросовестными интернет-магазинами — на сайте какого-либо магазина предлагается товар со значительной скидкой, которая действует ограниченное время, или продавец предлагает срочно совершить сделку. Для покупки требуется предоплата, после чего мошенник исчезает и не выходит на связь. 

С момента запуска платформы по сбору сигналов о мошенничестве Народного фронта «Мошеловка» было получено свыше 4000 обращений граждан из более чем 130 российских городов.

Почти треть из них (31,7%) поступило из Москвы, а 9,2% — из Санкт-Петербурга. Также в первую десятку по обращениям вошли Краснодар, Воронеж, Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов и Ижевск.   

«Результаты анализа обращений, поступивших на «Мошеловку», по нашему мнению, довольно неплохие, — сообщила «Газете.Ru» руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева. — Мы видим, что граждане знакомятся с этим новым инструментом и проявляют гражданскую сознательность, сообщая о попытках мошенничества и передавая данные злоумышленников». 

По словам Лазаревой, «Мошеловка» — это живой и гибкий механизм, и пока он получается именно таким, каким задумывался создателями.

«Благодаря поступившим от граждан сведениям и их анализу, мы планируем расширить список категорий, которыми можно будет определять действия злоумышленников и систематизировать их в автоматическом режиме», — заключила собеседница издания.

Как отличить мошенничество от гражданского правонарушения — Адвокат в Самаре и Москве

Мошенничество, исходя из ч.1 ст.159 УК РФ, является хищением имущества путем обмана или злоупотребления доверием. В отличие от иных видов хищения, мошенничество совершается специфическим способом совершения преступления — якобы добровольной передачей имущества в собственность виновного лица. Что именно считается обманом и злоупотреблением доверием, разъяснил Верховный суд РФ. Исходя из п.п.2,3 Постановления Пленума от 30.11.2017 №48 “О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате”, под обманом понимается сообщение ложных сведений, умолчание о каких-либо фактах либо совершение иных обманных приемов. Злоупотребление доверием подразумевает корыстное использование доверительных отношений с собственником либо иным законным владельцем имущества. Так как в обоих случаях потерпевший действует под влиянием или обманом виновного, и при должной осведомленности он не передал бы имущество, имеет место порок воли потерпевшего. При совершении кражи, грабежа или разбоя порок воли потерпевшего отсутствует.

Порок воли потерпевшего имеет значение не только при квалификации действия лица как преступных и привлечения его к уголовной ответственности, но и при рассмотрении гражданско-правового спора о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки. Так, в соответствии с п.2 ст.179 ГК РФ, сделка, совершенная под влиянием обмана (при умолчании недобросовестной стороны об обстоятельствах, имеющих существенное значение для заключения сделки), может быть признана недействительной по иску пострадавшего лица. Является недействительной и сделка, совершенная под влиянием заблуждения, в том числе и в случаях, если это заблуждение возникло из-за действий недобросовестной стороны.

Перед правоприменителем в этом случае возникает вопрос: в каких случаях действия лица являются преступными, а в каких — только нарушают положения ГК РФ и необходимо ли для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества признание сделки недействительной. Мошенничество представляет собой противоправное изъятие имущества у законного владельца. Следовательно, для квалификации действий лица как мошенничества необходимо, чтобы спорная сделка нарушала как положения ГК РФ, так и положения УК РФ. Однако сам по себе факт того, что сделка не была признана недействительной, не говорит об отсутствии в действиях лица состава преступления. Как разъяснил Конституционный суд РФ в Постановлении от 11.12.2014 №  32-П, совершение мошенничества возможно и в рамках действительной гражданско-правовой сделки, так как признание ее недействительной возможно только по иску пострадавшей стороны. Поэтому в случаях, когда действия лица содержат состав мошенничества, сделка может оставаться действительной. 

Однако не любая недействительная сделка является мошеннической. Так, исходя из п.4 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 30.11.2017 №48 “О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате”, действия лица являются преступными, только если противоправный умысел возник до заключения сделки либо получения имущества. Суд при выяснении таких обстоятельств должен учитывать и предыдущие отношения сторон, в том числе ранее заключенные договоры. Так, если за предыдущие несколько лет было заключено множество однотипных договоров, из которых только несколько последних не исполнялись, состав мошенничества отсутствует (Определение Верховного суда РФ от 27. 12.2010 №19-Д10-24).

Также необходимо помнить, что цель получения прибыли не всегда является противоправной. Исходя из п.1 ст.2 ГК РФ, получение прибыли является основной целью предпринимательской деятельности, поэтому неисполнение коммерческой организацией либо индивидуальным предпринимателем договора, например, задержка возврата кредита, само по себе не является незаконным. 

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры.

Остались вопросы к адвокату?

Задайте их прямо сейчас здесь, или позвоните нам по телефонам в Москве +7 (499) 288-34-32 или в Самаре +7 (846) 212-99-71  (круглосуточно), или приходите к нам в офис на консультацию (по предварительной записи)!

Осторожно — мошенники! | ФНС России

В поддельном письме имеется следующая информация:

Received: from mail.ru (unknown [ХХХ.ХХХ. ХХХ.ХХХ])

         by mail.<сервер получателя>.ru (Postfix) with ESMTP id E9AF535E8A6

         for <mailbox@<сервер получателя>.ru>; Tue, 28 Jul 2020 15:58:20 +0400 (MSK)

Return-Path: <[email protected]>

Выделены элементы, которые показывают, что письмо от домена nalog.ru отправляется с сервера mail.ru, и при этом адрес, с которого отправляется письмо, не принадлежит заявленному серверу mail.ru (unknown). Фактически информация об отправителе (nalog.ru) не соответствует действительности по всем реквизитам (адрес сервера, имя сервера).

В реальном письме от почтового сервера ФНС России поля имеют вид:

Return-path: <[email protected]>

Received-SPF: pass (<server>.ru: domain of nalog.ru designates XXX.XXX.XXX.XXX as permitted sender) client-ip= XXX.XXX.XXX.XXX; [email protected]; helo=nalog.ru;

Received: from eups.nalog.ru ([XXX.XXX.XXX.XXX]:XXXXX helo=nalog.ru)

         by <server>. ru with esmtp (envelope-from <[email protected]>)

         id 1k0i3g-0000s0-4f

         for mailbox@<server>.ru; Wed, 29 Jul 2020 12:07:32 +0300

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=simple/simple; d=nalog.ru; s=mail; bh=T519/PetbVFwHJ5wt0SN4hW2Ovn+bHWpCRZvS4esehM=;h=Content-Type:To:From:Thread-Topic:MIME-Version:Message-Id:Date:Subject; b=a4v5weJIaXyIt4CwFs/P5O50RmFKxLFcyL6bL13XyljTII5YPBodaAJAXw3bSLKPNHGrgQ2JKydPh

Проверка домена отправителя (SPF) пройдена и письмо действительно направлено с домена nalog.ru

Цифровая подпись (DKIM-Signature) позволяет серверу получателя проверить целостность письма во избежание подделки.

Крупные почтовые службы проверяют легитимность отправителя письма и информируют своих пользователей о поддельных письмах, помещая их в папку «спам» или включая в заголовок письма соответствующее предупреждение.

Для защиты пользователей, получающих письма с почтового сервера nalog.ru, в начале 2017 года при участии специалистов крупных российских почтовых сервисов ФНС России внедрила механизмы DMARC*, а также SPF* и DKIM*. Благодаря этому почтовые серверы получателя электронного письма автоматически проверяют легитимность отправителя и в случае необходимости переносят письмо в папку «Спам».

Настроив DMARC, владельцы почтовых серверов могут блокировать письма с неавторизованных доменов. Таким образом, DMARC позволяет выявлять и пресекать подмену обратного адреса отправителя, которую используют спамеры для поддельных рассылок от имени ФНС России (или любой другой компании). Подробную информацию об использовании данного механизма можно получить на сайте https://dmarc.org/ или на сайтах крупнейших почтовых сервисов России.

ФНС России настоятельно рекомендует осуществить необходимые настройки корпоративных почтовых систем пользователей для защиты от получения поддельных писем.

*DMARC — Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (идентификация сообщений, создание отчётов и определение соответствия по доменному имени) — это техническая спецификация, предназначенная для снижения количества спамовых и фишинговых электронных писем. Основана на идентификации почтовых доменов отправителя на основании правил и признаков, заданных на почтовом сервере получателя. Письма с домена nalog.ru ФНС России отправляются с необходимой информацией для проверки легитимности отправителя.

*SPF — Sender Policy Framework (инфраструктура политики отправителя) — расширение для протокола отправки электронной почты через SMTP. SPF определён в RFC 7208. Благодаря SPF можно проверить, не подделан ли домен отправителя. Домен ФНС России имеет необходимые атрибуты для такой проверки.

*DKIM (Domain Keys Identified Mail) — это цифровая подпись, которая подтверждает подлинность отправителя и гарантирует целостность доставленного письма.

российских коммунистов возглавляют протесты против «колоссального» фальсификации результатов голосования

Более тысячи россиян, в том числе видные члены Коммунистической партии, заполнили в субботу центральную площадь Москвы в знак протеста против того, что критики Кремля называют массовым фальсификацией выборов, когда полиция задержала ряд активистов.

Оппоненты президента Владимира Путина обвинили власти в мошенничестве после того, как результаты показали, что крайне непопулярная правящая партия «Единая Россия» получила в этом месяце подавляющее большинство в парламенте на парламентских выборах.

Трехдневное голосование состоялось после исторического подавления оппозиции, когда власти заключили в тюрьму самого ярого критика Путина Алексея Навального и официально объявили его организации вне закона.

Поскольку почти всем критикам Кремля запретили баллотироваться, многие россияне в Москве и в других местах поддержали коммунистов как форму протестного голосования, некоторые впервые.

Более тысячи протестующих заполнили Пушкинскую площадь в субботу, когда коммунисты осудили то, что они назвали украденными выборами, сообщил корреспондент AFP.

Толпа скандировала «Путин — вор!» и призвал к освобождению политических заключенных.

Некоторые протестующие несли плакаты с требованием пересчета голосов, другие выразили поддержку Навальному.

Накануне протеста власти задержали ряд активистов, в том числе Сергея Удальцова, главу радикальной социалистической группировки «Левый фронт», сообщает ОВД-Инфо, которое отслеживает задержания на митингах оппозиции.

Власти усилили присутствие полиции на площади, но сотрудники правоохранительных органов не разогнали митинг.Вместо этого они включили громкую музыку, чтобы заглушить динамики.

«Единая Россия украла мандаты депутатов», — заявил протестующим первый секретарь Коммунистической партии Москвы Валерий Рашкин.

Он и другие коммунисты особо обратили внимание на результаты электронного голосования в Москве, которые изменили позиции кандидатов от Коммунистической партии во время голосования 17-19 сентября.

«В Москве произошло колоссальное фальсификация голосов», — сказал Рашкин, добавив, что партия будет оспаривать результаты выборов.

Депутат-коммунист Алексей Куринный похвалил москвичей за то, что они находятся в авангарде борьбы за справедливые выборы.

«Кто крадет голоса — преступник», — заявил он участникам митинга.

Лидер коммунистов-ветеранов Геннадий Зюганов, который вместе с другими лидерами партии должен был встретиться с Путиным, на митинг не присутствовал.

Несмотря на заявления о массовом фальсификации, доля голосов «Единой России» снизилась до 49,8 процента с 54,2 процента на последних парламентских выборах в 2016 году, а коммунисты увидели, что их поддержка выросла до 18.9 процентов от 13,3 процента.

Просочившаяся аудиозапись предполагает готовность «Единой России» к фальсификациям на выборах

На недавнем собрании руководителей избирательных участков в пригороде Москвы слышно, как женщина, опознанная как сотрудник местной администрации, объясняет, как должны проводиться предстоящие выборы в Государственную Думу.

«Самое главное — быть хладнокровным и спокойным», — говорит женщина, согласно просочившейся аудиозаписи, опубликованной независимой газетой «Новая газета» 3 сентября.

На видеозаписи женщина, которую газета предварительно определила несколькими независимыми источниками как советник администрации Королевского городского округа Жанна Прокопьева, дает избирательным работникам конкретные инструкции о том, как сфальсифицировать результаты голосования, чтобы обеспечить победу «определенной партии». , «явная отсылка к правящей партии» Единая Россия «.

«Мы заинтересованы в том, чтобы увидеть определенную цифру и определенную партию — от 42 до 45 процентов голосов по партийным спискам», — сказала она на собрании.Она также поручила опрашивающим регулярно предоставлять данные о явке избирателей не только в региональную избирательную комиссию, но и напрямую в «Единую Россию».

И она также приказала им поддержать кандидата «Единой России» в Госдуму, а также в законодательный орган Московской области в их гонках по одномандатному округу пригорода, заявив, что процент, который они выиграли, не важен, пока они побеждают всех соперников.

россиян пойдут на избирательные участки 17-19 сентября, чтобы проголосовать за новую Государственную Думу, нижнюю палату парламента. Во многих регионах и городах также проходят местные выборы.

Голосование проводится в то время, когда «Единая Россия», которая контролировала все уровни законодательной и исполнительной власти по всей России на протяжении большей части 20-летнего правления президента Владимира Путина, набирает рекордно низкий уровень поддержки — около 25 процентов.

Подготовка к выборам

Правительство приняло жесткие меры против того, что кажется самой большой угрозой путинскому Кремлю: лидера оппозиции Алексея Навального.После отравления в прошлом году власти заключили его в тюрьму, вынудили закрыть его региональные отделения и другие организации и запретили многим из наиболее видных деятелей оппозиции баллотироваться в Думу.

На аудиозаписи, полученной «Новой газетой», слышно, как женщина на избирательном собрании в Королеве передает просьбу мэра Александра Ходырева о том, что «все проходит идеально — чисто, без комментариев, без заявлений, без жалоб, без нарушений на выборах». закон.«

Владимир Путин на встрече с представителями правящей партии «Единая Россия» в августе

Тем не менее, женщина сказала, что необходимый результат для «Единой России» будет достигнут как за счет голосования на дому, которое составит 20 процентов от общей явки, так и за счет использования дублирующих списков избирателей — «один для избирателей» для подписи. и «еще один для наблюдателей за выборами».

Хотя она не сказала об этом прямо, похоже, подразумевается, что список избирателей для наблюдателей за выборами должен был быть заполнен заранее с достаточной явкой, чтобы обеспечить результат 42-45 процентов.

«Список, который будет представлен, получится довольно длинный, 45 процентов», — слышно она. «Я бы посоветовал вам начать готовить его сразу же после того, как вы получите список избирателей». Затем она обещает чиновникам, что они получат списки избирателей для своего избирательного участка как минимум за 10 дней до голосования.

Проверка списков избирателей

Еще один способ, которым российские власти стремились ограничить внешний контроль предвыборной кампании, — это объявление независимых неправительственных организаций и средств массовой информации «иностранными агентами» — ярлык со зловещими ассоциациями советских времен.

Среди недавно назначенных: «Голос», известная организация по наблюдению за выборами, которая задокументировала фальсификации и манипуляции с голосованием в прошлых опросах.

В просочившейся аудиозаписи из Королева можно услышать, как женщина подчеркивает, что «нельзя позволить» кому-либо проверять списки избирателей во время голосования.

«Это ерунда», — сказала она, поручив чиновникам цитировать закон о выборах или антипандемические ограничения, чтобы заблокировать доступ наблюдателей к документам.

«В 20:00 19 сентября, после ухода последнего избирателя, вы начинаете работу», — сказала она. «Кто-то отменяет неиспользованные бюллетени, и те, кто сидит со списками, начинают работать со списками. А вы остаетесь с ними до момента их замены. Сидите столько, сколько нужно».

Администрация города Королев не прокомментировала аудиозапись, которую «Новая газета» сообщила, что она направила ее высокопоставленному сотруднику избирательной комиссии страны Элле Памфиловой для расследования.

Прокопьева имеет яркую избирательную историю в Королеве.Она была председателем городской избирательной комиссии на выборах в Думу 2016 года.

Но она ушла в отставку в январе 2017 года на фоне многочисленных официальных жалоб на проведение выборов в городе. Памфилова несколько раз публично критиковала голосование Королева.

Однако Прокопьева позже вернулась в качестве советника мэра и продолжает наблюдать за выборами в городе.

Чат Telegram

Во время местных выборов в сентябре 2019 года пользователь по имени «Жанна Прокопьева» вела закрытый канал в приложении для обмена сообщениями Telegram, в котором представители Королевских избирательных комиссий обсуждали фальсификацию выборов в городской совет.

Ее вызвали в Московскую областную избирательную комиссию в 2019 году после публикации обвинений, в том числе обвинений в том, что пакеты документов, сфотографированные на местных избирательных участках наблюдателями за выборами, заметно отличались от документов, хранящихся в муниципальной избирательной комиссии.

Комиссия не предприняла публичных действий по обвинениям; Прокопьева, судя по всему, не получила наказания или выговора.

При Путине выборы регулярно критиковались международными наблюдателями как неконкурентоспособные.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не будет контролировать выборы в этом году «из-за ограничений, наложенных властями Российской Федерации», говорится в заявлении организации, расположенной в Вене.

Пропутинская партия заявляет о российских выборах, а противники заявляют о фальсификации

МОСКВА — Противники Владимира Путина заявили о крупномасштабных фальсификациях на выборах в стране в минувшие выходные, которые, похоже, вернут решительную победу правящей партии «Единая Россия».

Около 98 процентов бюллетеней было подсчитано к обеду в понедельник по местному времени, при этом Центральная избирательная комиссия страны объявила почти половину голосов за «Единую Россию».

Коммунистическая партия, которая обычно выступает в качестве одной из дружественных Кремлю оппозиционных партий и получила 20 процентов голосов, назвала выборы фикцией и заявила, что новая система цифрового голосования была использована, чтобы лишить оппонентов правительства победы в Москве. .

Женщина голосует в последний день выборов в Санкт-Петербурге.Санкт-Петербург, Россия, в воскресенье. Сергей Михайличенко / SOPA / LightRocket через Getty Images

Коммунисты заявляют, что они готовы проиграть несколько гонок, которые им показывают бумажные бюллетени. Заместитель лидера КПРФ Дмитрий Новиков заявил: «Мы докажем стране, что ей нужно восстать и бороться с цифровыми инновациями».

Некоторые московские коммунисты, которые почувствовали себя обманутыми, призвали к акции протеста в столице России в понедельник вечером. Центральная площадь, которую они назвали местом проведения, была заблокирована полицией в понедельник днем, сообщает Reuters.

Загрузите приложение NBC News для последних новостей и политики

Единая Россия получила 54 процента голосов в 2016 году, когда в последний раз голосование проводилось.

Масштаб предполагаемой победы на этой неделе означает, что «Единая Россия» будет иметь более двух третей депутатов в нижней палате парламента Государственной Думы на 450 мест. Это позволит ему продолжать продвигать законы, не полагаясь на другие стороны.

Кремль приветствовал результат, заявив, что «Единая Россия», которую Путин помог основать, подтвердила свою роль в качестве ведущей партии.В нем говорится, что выборы были конкурентными, открытыми и честными.

«Коммунисты улучшили свои результаты, и есть новые партии, которые преуспели», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, высоко оценив то, как были проведены выборы.

Избирательные органы заявили, что они аннулировали любые результаты на избирательных участках, где были очевидные нарушения, и что в целом конкурс был честным.

Лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов (в центре) беседует с представителями СМИ во время пресс-конференции, посвященной результатам государственных выборов, в Москве, понедельник.Алексей Куденко / Sputnik через AP

Другие соперники сходятся во мнении, что гонка не была чистой. «При таком колоссальном количестве нарушений результаты выборов в Государственную Думу не могут быть признаны чистыми, честными или законными», — заявила Любовь Соболь, союзница заключенного в тюрьму критика Кремля Алексея Навального, движение которой в июне было признано судом экстремистским. .

Соболь надеялась баллотироваться в парламент сама, но союзникам Навального запретили участвовать в выборах после признания их экстремистской. СМИ и неправительственные организации, критикующие Кремль, также стали мишенью властей в преддверии выборов.

Союзники Навального организовали тактическую избирательную кампанию, направленную на то, чтобы лишить поддержки «Единой России», популярность которой ниже, чем раньше, из-за плохого уровня жизни и обвинений Навального в коррупции.

Власти пытались заблокировать так называемую инициативу «Умное голосование» в Интернете.

Президент России Владимир Путин в Москве в пятницу. Алексей Дружинин / ТАСС

Результат вряд ли изменит политический ландшафт, поскольку Путин, находящийся у власти в качестве президента или премьер-министра с 1999 года, все еще будет доминировать перед следующими президентскими выборами в 2024 году. .

Путин еще не сказал, будет ли он баллотироваться. Он должен был выступить позже в понедельник.

68-летний лидер остается популярной фигурой среди многих россиян, которые приписывают ему противостояние Западу и восстановление национальной гордости.

Практически все результаты показали, что Коммунистическая партия заняла второе место, за ней следуют националистическая партия ЛДПР и партия «Справедливая Россия» с чуть более чем 7 процентами каждая. Все три партии обычно поддерживают Кремль по большинству ключевых вопросов.

Новая партия под названием «Новые люди», похоже, втиснулась в парламент с чуть более чем 5 процентами.

На праздничном митинге у штаб-квартиры «Единой России», который транслировался по государственному телевидению, мэр Москвы Сергей Собянин, союзник российского лидера, крикнул: «Путин! Путин! Путин!» толпе, размахивающей флагами, повторявшей его песнопение.

Кремль отрицает преследование по политическим мотивам и заявляет, что отдельные лица подвергаются судебному преследованию за нарушение закона. И она, и «Единая Россия» отрицали какую-либо роль в процессе регистрации кандидатов.

Мэтью Боднер сообщил из Москвы, а Патрик Смит сообщил из Лондона.

Патрик Смит — лондонский редактор и репортер NBC News Digital.

Мэтью Боднер — московский продюсер и репортер NBC News.

Трое россиян и один гражданин США обвинены в налоговом мошенничестве на сумму 11 миллионов долларов | USAO-WDMO

KANSAS CITY, Mo. — Трое россиян и натурализованный гражданин США были обвинены федеральным большим жюри в их участии в заговоре с целью использования украденных личных данных для подачи тысяч поддельных налоговых деклараций и отправки большей части незаконных переходит к своим сообщникам в Россию.

Александр Павлов, 37 лет, и Дмитрий Шенке, 35 лет, граждане и жители России; Антон Вихарев, 29 лет, гражданин России; и 34-летний Стануслав Лукьянцев, натурализованный гражданин США из Кыргызстана, проживающий в Филадельфии, штат Пенсильвания, были обвинены в обвинительном заключении из 25 пунктов, возвращенном за печатью федеральным большим жюри в Канзас-Сити, штат Миссури, 23 февраля 2021 года. был распечатан и обнародован сегодня после ареста и первой явки в суд Лукьянцева в Филадельфии. Вихарев был задержан в Канаде 4 июня 2021 года.

В федеральном обвинительном заключении утверждается, что все четверо обвиняемых участвовали в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов путем подачи поддельных федеральных налоговых деклараций с использованием украденных личных данных. В налоговых декларациях говорится о мошеннических возмещениях, говорится в обвинительном заключении, которые были переведены на контролируемые заговорщиками счета в нескольких банках в Соединенных Штатах. Сообщники якобы снимали доходы от своей мошеннической схемы наличными в банкоматах, а затем переводили их на другие банковские счета.Они якобы телеграфом перевели большую часть денег Павлову, Шенке и Вихареву в Россию.

Согласно обвинительному заключению, сообщники подали 7 167 ложных и поддельных налоговых деклараций за налоговые годы с 2011 по 2016 годы. В декларациях требовалось 11 178 361 доллар США в виде мошеннических возмещений. Налоговая служба выплатила не менее 2 020 569 долларов в виде мошеннических возмещений налогов, из которых заговорщики перечислили не менее 1 411 082 долларов на банковские счета в России.

Помимо заговора, в обвинительном заключении обвиняются различные ответчики по 19 пунктам мошенничества с использованием электронных средств связи и пяти пунктам обвинения в отмывании денег.

Обвинения, содержащиеся в этом обвинительном заключении, являются просто обвинениями, а не доказательством вины. Доказательства, подтверждающие обвинения, должны быть представлены федеральному суду присяжных, в обязанности которого входит определение виновности или невиновности.

Это дело рассматривается помощниками прокурора США Кэтлин Д. Махони и Мэри Кейт Баттерфилд. Это было расследовано IRS-Criminal Investigation, Министерством внутренней безопасности и Службой почтовой инспекции США.

Путинская полиция нападает на российских коммунистов за обвинение в фальсификации выборов — People’s World

Демонстранты держат плакаты с надписями: «Я против коррупции и политического терроризма» и «В России нет выборов» во время акции протеста против фальсификации выборов в Москве в субботу, сентябрь. 25, 2021. Коммунистическая партия призвала к митингу, и в пятницу правительственные власти приказали удалить объявления со своего веб-сайта, в противном случае он будет заблокирован. Предупреждение предшествовало полицейскому рейду в штаб-квартире партии. | Павел Головкин / AP

Российские коммунисты пообещали в воскресенье продолжить борьбу с коррупцией в государстве после того, как власти провели рейды в их московских офисах и задержали ряд руководящих кадров.

Штаб-квартира партии была частично занята полицией во время субботней операции, которая последовала за обвинениями в подтасовке бюллетеней на недавних парламентских выборах.

«Они окружили их со всех сторон — аварийные выходы, окна и так далее», — сказал Павел Иванов, пояснив, что власти ищут организаторов субботней акции протеста против предполагаемого мошенничества.

«Я знаю, что несколько дней меня искали по разным адресам, где я даже не жил много лет. Они хотят меня задержать… чтобы просто некому было физически доставить звуковое оборудование на мероприятие », — сказал он.

Силовики были размещены у домов задержанного кандидата на выборах Николая Волкова и замглавы Мосдумы Елены Янчук.

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), вторая по величине партия в Государственной Думе, отказалась признать результаты прошедших на прошлой неделе выборов в Москве, сославшись на обвинения в фальсификации.

Результаты в столице были объявлены позже, чем в других регионах, причем окончательные итоги резко изменились после подсчета голосов в электронном виде, что склонило чашу весов в пользу кандидатов от партии президента Владимира Путина «Единая Россия» в ряде областей.

Хотя «сверка результатов» была согласована после многочисленных жалоб, это не должно было иметь официального статуса, и коммунисты вызвали уличную мобилизацию в знак протеста против предполагаемого мошенничества.

Власти направили на Пушкинскую площадь в Москве автомобиль со звукоусиливающим оборудованием, чтобы заглушить выступления депутатов от КПРФ.

Но толпы продолжали заполнять общественную площадь, поскольку они присоединились к митингу в поддержку коммунистов, возмущенные обвинениями в коррупции и некорректном избирательном процессе.

членов Коммунистической партии собрались на Пушкинской площади в Москве в субботу, 25 сентября 2021 года, в знак протеста против фальсификации выборов. | Павел Головкин / AP

Генеральный секретарь КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал действия правительства, в том числе аресты и угрозы заблокировать сайт партии.

Он обвинил Путина в попытке «сломить волю народа» и подавить инакомыслие. Но, по его словам, большое количество людей отказались оставаться дома и собрались на Пушкинской площади.

«В знак протеста против нарушения закона и справедливости, против диктатуры преступной компрадорской буржуазии, против окончательного разрушения демократии, против фальсификации выборов и против электронного голосования», — сказал он.

На митинге выступавшие осудили «грабительскую политику капиталистического режима» и заявили, что система электронного голосования является способом «украсть голоса у недовольных. ”

Они требовали повторного проведения выборов в Москве как единственного способа «снять мертвую хватку с шеи россиян».

Утренняя звезда

---

СОСТАВИТЕЛЬ

• Деньги, потерянные в результате банковского мошенничества, по каналу Россия 2021

• Деньги, потерянные в результате банковского мошенничества, по каналу Россия 2021 | Statista

Пожалуйста, создайте учетную запись сотрудника, чтобы иметь возможность отмечать статистику как избранную.Затем вы можете получить доступ к своей любимой статистике через звездочку в заголовке.

Зарегистрируйтесь сейчас

Пожалуйста, авторизуйтесь, перейдя в «Моя учетная запись» → «Администрирование». После этого вы сможете отмечать статистику как избранную и использовать персональные статистические оповещения.

Аутентифицировать

Сохранить статистику в формате. Формат XLS

Вы можете загрузить эту статистику только как премиум-пользователь.

Сохранить статистику в формате .PNG

Вы можете загрузить эту статистику только как премиум-пользователь.

Сохранить статистику в формате .PDF

Вы можете загрузить эту статистику только как премиум-пользователь.

Показать ссылки на источники

Как премиум-пользователь вы получаете доступ к подробным ссылкам на источники и справочной информации об этой статистике.

Показать подробные сведения об этой статистике

Как премиум-пользователь вы получаете доступ к справочной информации и сведениям о выпуске этой статистики.

Статистика закладок

Как только эта статистика будет обновлена, вы сразу же получите уведомление по электронной почте.

Да, сохранить как избранное!

… и облегчить мне исследовательскую жизнь.

Изменить параметры статистики

Для использования этой функции вам понадобится как минимум Единственная учетная запись .

Базовая учетная запись

Познакомьтесь с платформой

У вас есть доступ только к базовой статистике.
Эта статистика не учтена в вашем аккаунте.

Единая учетная запись

Идеальная учетная запись начального уровня для индивидуальных пользователей

• Мгновенный доступ к статистике 1 м
• Скачать в формате XLS, PDF и PNG
• Подробные ссылки

$ 59 39 $ / месяц *

в первые 12 месяцев

Корпоративный аккаунт

Полный доступ

Корпоративное решение, включающее все функции.

* Цены не включают налог с продаж.

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Самая важная статистика

самая важная статистика Самая важная статистика

Дополнительная статистика

Узнайте больше о том, как Statista может поддержать ваш бизнес.

Центральный банк Российской Федерации. (17 июня 2021 г.). Объем несанкционированных банковских операций в России в 1 квартале 2021 года по каналам (в млн российских рублей) [График]. В Statista. Получено 28 сентября 2021 г. с сайта https://www.statista.com/statistics/1041103/russia-bank-card-fraud-transaction-value-by-location/

Центральный банк Российской Федерации. «Объем несанкционированных банковских операций в России в 1 квартале 2021 года по каналам (в млн. Российских рублей)». Диаграмма.17 июня 2021 года. Statista. По состоянию на 28 сентября 2021 г. https://www.statista.com/statistics/1041103/russia-bank-card-fraud-transaction-value-by-location/

Центральный банк Российской Федерации. (2021 г.). Объем несанкционированных банковских операций в России в 1 квартале 2021 года по каналам (в млн. Руб.). Statista. Statista Inc. Дата обращения: 28 сентября 2021 г. https://www.statista.com/statistics/1041103/russia-bank-card-fraud-transaction-value-by-location/

Центральный банк Российской Федерации. «Объем несанкционированных банковских операций в России в 1 квартале 2021 года по каналам (в миллионах российских рублей)». Statista, Statista Inc., 17 июня 2021 г., https://www.statista.com/statistics/1041103/russia-bank-card-fraud-transaction-value-by-location/

Центральный банк Российской Федерации, Стоимость несанкционированных банковских операций в России в 1 квартале 2021 года, по каналам (в млн российских рублей) Statista, https://www.statista.com/statistics/1041103/russia-bank-card-fraud-transaction-value-by-location / (последнее посещение — 28 сентября 2021 г.)

Российские оппозиционные партии заявляют о фальсификации массовых выборов — Организация за мир во всем мире

Оппозиционные партии в России утверждают, что массовые фальсификации на выборах имели место во время недавних парламентских выборов, в результате которых победил Путин. Партия «Единая Россия», сообщает Reuters.После этой победы «Единая Россия» (ЕР) получит 2/3 большинства в Думе (нижней палате парламента), что позволит ЕР проталкивать закон без консультаций с другими партиями.

Reuters сообщило, что кандидаты от оппозиции лидировали более чем в половине избирательных округов, пока не был проведен электронный подсчет голосов. ABC добавила, что критики начали сомневаться в обоснованности этого процесса после того, как подсчет голосов онлайн стал занимать значительно больше времени, чем подсчет бумажных бюллетеней.Обычно это считается признаком того, что чиновники выясняют, насколько нужно изменить результаты.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что российское правительство предприняло «широкомасштабные усилия по маргинализации независимых политических фигур», согласно докладу ABC. Кроме того, МИД Великобритании назвал выборы неудачей для демократических свобод. Несмотря на заявления о мошенничестве, явка избирателей составила всего 52%. На вопрос о выборах московский парикмахер, как сообщается, сказал: «Я не вижу смысла в голосовании.В любом случае это все решено за нас », что свидетельствует о том, что на данном этапе российской политики следует ожидать мошенничества.

Протест против выборов последовал после того, что многие считают историческим подавлением оппозиции. Алексей Навальный, самый активный критик Путина, был заключен в тюрьму в январе после возвращения из Германии, где, по его мнению, был отравлен по приказу Путина, согласно отчету NPR. Сторонники Навального были признаны правительством Путина экстремистами в июне этого года как раз вовремя, чтобы не допустить их к участию в парламентских выборах.Несмотря на угрозы задержания, более 1000 протестующих собрались в субботу на Пушкинской площади в Москве, чтобы выразить свое несогласие с тем, что они называют украденными выборами, сообщает Moscow Times. Хотя российская полиция никого не задерживала во время акции протеста, некоторые известные лидеры оппозиции, в том числе Сергей Удальцов, были задержаны перед мероприятием. Кроме того, The Moscow Times также сообщила, что, пытаясь сорвать акцию протеста, полиция включила музыку, чтобы заглушить динамики.

Некоторые похвальные усилия по проведению протестного голосования, которые в основном происходили в Москве, привели к широкой поддержке Коммунистической партии с целью создания оппозиционной поддержки, которая могла бы противостоять партии Путина. Кроме того, рассматривая возможность массовых фальсификаций на выборах, NDTV сообщило, что партия ЕР по-прежнему наблюдала снижение поддержки избирателей на этих выборах, составив 49,8% по сравнению с 54,2% на выборах 2016 года. С другой стороны, Коммунистическая партия увидела рост поддержки избирателей, увеличив ее процентную долю избирателей до 18,9% с 13,3% в 2016 году.

ABC News более зловеще отмечает, что новая парламентская власть «Единой России» позволит ей изменить конституцию России, что может иметь серьезные последствия для всего, от дальнейших репрессий против внутренних оппозиционных групп до усиления угроз безопасности во всем европейском регионе.

Это обвинение партии Путина в фальсификации выборов не уникально. По данным Chicago Tribune, на президентских выборах в России в 2018 году Путин получил поразительно большое количество голосов, несмотря на многочисленные сообщения о вбросе бюллетеней и принудительном голосовании. Кроме того, многие офицеры американской разведки обнаружили доказательства того, что российские официальные лица вмешивались в процесс президентских выборов в США в 2016 году, что привело к победе Дональда Трампа, что представляет собой историческое нарушение целостности избирательного процесса в США.

Схема российского вмешательства в выборы как в России, так и за рубежом, в сочетании с недавними усилиями по усилению задержания деятелей оппозиции, намекают на более опасную модель, угрожающую будущей надежности демократий. Чтобы отговорить российское правительство от проведения в будущем усилий по вмешательству в выборы, международное сообщество должно продолжать повышать осведомленность о таких выборах посредством поддержки журналистов, фотографов и правительственных надзорных организаций, таких как Amnesty International, Freedom House, Human Rights Watch и других. .Увеличивая освещение в СМИ действий российского правительства, международное сообщество может начать процесс привлечения российского правительства к ответственности за его действия против своих избирателей.

.