Незаконная деятельность: кого штрафуют, и как находят нарушения

Содержание

Незаконная деятельность выявлена у 22 компаний из сферы финансов в Ростовской области

№	Наименование	Адрес	Нарушения в деятельности
1.	Потребительский кооператив «Донской кредит»	344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-т Михаила Нагибина, д. 55А, пом. 2А	Признаки финансовой пирамиды
2.	Investium	344002, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74, БЦ «Купеческий дворъ»;	Признаки финансовой пирамиды
3.	ООО «Рич авто» (Reach auto)	344006, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 148, к. 2026	Признаки финансовой пирамиды
4.	ООО лизинговая компания «Форум»	344038, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, д. 14А, офис 619	Признаки финансовой пирамиды
5.	Автоломбард №1	344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Шолохова, 104а	Признаки нелегального кредитора
6.	ООО «Первый авто» (Автоломбард №1)	344006, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 148, ком. 8	Признаки нелегального кредитора
7.	ООО «Первый авто» (Автоломбард №1)	344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, д. 131, корп. 75	Признаки нелегального кредитора
8.	ООО «Донская лизинговая компания»	346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Сарматская, д. 52	Признаки нелегального кредитора
9.	ООО «Инвестинг груп» (ig – лизинговая компания Инвестинг групп)	344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 209 литер 3 каб. 1	Признаки нелегального кредитора
10.	ООО микрокредитная компания «Заир»	344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 207, к. 39	Признаки нелегального кредитора
11.	ООО микрокредитная компания «Реффинанс»	344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, д. 47Б, офис 211	Признаки нелегального кредитора
12.	ООО микрокредитная компания «Эдельвейс»	344058, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-т Коммунистический, д. 10/2 оф. 2	Признаки нелегального кредитора
13.	Карман 24/ломбард	Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 68	Признаки нелегального кредитора
14.	ООО «Автостартдон» (Brightfinance)	344095, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, д. 196 А	Признаки нелегального кредитора
15.	ООО «Беркшир хатауэй»	344092, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, проспект Королева, д. 3, кв 12	Признаки нелегального кредитора
16.	ООО «Микрокредитсервис»	344019, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, д. 57/37 кв. 6	Признаки нелегального кредитора
17.	ООО «Мос-финансгрупп»	344113, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, д. 28/2, оф. 431в	Признаки нелегального кредитора
18.	ООО «Мфо»	344064, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Петренко, д. 6, кв. 208	Признаки нелегального кредитора
19.	ООО «Рубин»	344113, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, д. 24, оф. 1	Признаки нелегального кредитора
20.	ООО «ЦМК аванс»	344090, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 52, кв. 110	Признаки нелегального кредитора
21	ООО «Эвас»	344101, Ростовская обл. , г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, д.7, каб. 42	Признаки нелегального кредитора
22	ООО микрокредитная компания «Дон-стаб-финанс»	347250, Ростовская обл., г. Константиновск, ул. Комарова, д. 70-А	Признаки нелегального кредитора

Деятельность Незаконная — это… Что такое Деятельность Незаконная?

Деятельность Незаконная: деятельность, запрещенная действующим законодательством, нелегальная деятельность.

Деятельность Коммерческая
Деятельность Основная

Смотреть что такое «Деятельность Незаконная» в других словарях:

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕЗАКОННАЯ — деятельность, не соответствующая закону, запрещенная законодательными актами, выходящая за пределы законодательных ограничений; нелегальная деятельность.
К незаконным относят также действия, ведущие к ограничению свободной конкуренции,… … Большой экономический словарь
БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗАКОННАЯ — НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ … Юридическая энциклопедия
БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗАКОННАЯ — (см. НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) … Энциклопедический словарь экономики и права
БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗАКОННАЯ — преступление в сфере экономической деятельности, предусмотренное ст. 172 УК РФ и представляющее собой 1) осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое … Словарь-справочник уголовного права
ЧАСТНАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (НЕЗАКОННАЯ — уголовно наказуема в соответствии со ст. 235 УК РФ в случаях, если она осуществляется лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, и если это повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью населения. Частная фармацевтическая… … Словарь-справочник уголовного права
Незаконная деятельность — деятельность предпринимателей, запрещенная либо ограниченная антитрестовскими законодательными актами и ведущая к ограничению конкуренции. К незаконной деятельности относится: фиксирование цен, раздел рынка, ограничение производства. По английски … Финансовый словарь
Незаконная Деятельность — См. Деятельность незаконная Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 … Словарь бизнес-терминов
Незаконная банковская деятельность — в уголовном праве РФ преступление в сфере экономики, объективную сторону которого составляет осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, или с нарушением… … Финансовый словарь
НЕЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — деятельность, не соответствующая закону, запрещенная законодательными актами, выходящая за пределы законодательных ограничений; нелегальная деятельность. К незаконным относят также действия, ведущие к ограничению свободной конкуренции,… … Экономический словарь
незаконная деятельность в сфере программного обеспечения — Непредусмотренная документами деятельность лиц, заключающаяся в копировании и распространении программного обеспечения без соответствующей лицензии. [Домарев В.В. Безопасность информационных технологий. Системный подход.] Тематики защита… … Справочник технического переводчика

Государственные меры воздействия и санкции за незаконную предпринимательскую деятельность — отсутствие регистрации в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, умышленное нарушение стандартов регистрации, ведение бизнеса незаконно, без лицензии,

Информация портала gosuslugi.ru

Каждый предприниматель обязан уведомить о начале хозяйственно-экономической деятельности Федеральную налоговую службу и пройти регистрацию в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Игнорируя это требование, предприниматель нарушает законодательство РФ и рискует попасть под административные и уголовные меры наказания.

Государственные меры за отсутствие регистрации в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Не только отсутствие записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, но и умышленное нарушение стандартов регистрации, свидетельствуют о том, что предприниматель ведет бизнес незаконно — согласно п. 3 постановления Пленума Верховного суда РФ от 18.11.2004 № 23.

С учетом того, что для некоторых видов деятельности необходима лицензия, ее отсутствие также является основанием привлечения к ответственности — постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2014 по делу № А40-80574/14.

Действующим законодательством определены различные виды наказаний за незаконную предпринимательскую деятельность, начиная со штрафов и заканчивая лишением свободы — ст. 171 УК РФ Незаконное предпринимательство.

Государственные меры за уклонение от налогов

Скрывать доходы могут как физические лица, так и зарегистрированные по всем правилам предприниматели и организации. Основные способы уклонения от уплаты налогов — утаивание в налоговых декларациях части доходов или указание несуществующих расходов, влияющих на уменьшение налоговой базы.

Если ваш бизнес не зарегистрирован, то вы просто утаиваете весь свой доход от государства. Уголовным кодексом РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность как для физических — ст. 198 УК РФ, так и для юридических лиц — ст. 199 УК РФ.

Регистрация бизнеса — правильное начало собственного дела. В жизненной ситуации «Как открыть свое дело» вы найдете подробную информацию о том, как зарегистрировать и вести деятельность ИП, ООО, ПК и КФХ.

Судебная практика по ст. 172 УК РФ

547911	Приговор суда по ч. 2 ст. 172 УК РФ Подсудимый Шек В.В. осуществлял незаконную банковскую деятельность, то есть осуществлял банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно. .. Суд: Ленинский Решение суда: Вынесен приговор	Ленинский	Вынесен приговор
544953	Приговор суда по ч. 2 ст. 172 УК РФ Подсудимые Полетаева А.А., Пуговкин М.Н., Бабиков А.И. и Чумаров К.М. в составе организованной преступной группы совместно с Трофимовым Н.В. и Кузьминым И.А. (в отношении которых уголовные дела были выделены в отдельное производство в связи с закл… Суд: Куйбышевский Решение суда: Вынесен приговор	Куйбышевский	Вынесен приговор
455011	Приговор суда по ч. 2 ст. 172 УК РФ Постановлением старшего следователя отдела УФСБ России по Мазалова А.С. перед судом возбуждено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Шумовой Н.Э. и Арыкпаева О.С. и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штра… Суд: Центральный Решение суда: Уголовное дело прекращено	Центральный	Уголовное дело прекращено
439514	Приговор суда по ч. 2 ст. 172 УК РФ Мариновский ФИО209 Пискунов ФИО210. и Мартынова ФИО211. совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно и это д… Суд: Ленинский Решение суда: Вынесен приговор	Ленинский	Вынесен приговор
421489	Приговор суда по ч. 2 ст. 172 УК РФ в судебном заседании по ходатайству потерпевшей ФИО8 на обсуждение вынесен вопрос о возврате уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом на основании п. 6 ч.1 ст.237 УПК РФ, поскольку фактические обстоятельства, изло… Суд: Свердловский Решение суда: Возвращено прокурору	Свердловский	Возвращено прокурору
367779	Приговор суда по ч. 2 ст. 172 УК РФ Яровая Н.А., осуществляла банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Преступлени… Суд: Прикубанский Решение суда: Вынесен приговор	Прикубанский	Вынесен приговор
341017	Приговор суда по ч. 2 ст. 172 УК РФ Егоров С.М. обвиняется в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в… Суд: Первомайский Решение суда: Вынесен приговор	Первомайский	Вынесен приговор
340971	Приговор суда по ч. 1 ст. 172 УК РФ Мальцев Е.А. осуществлял банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере.Так, согла… Суд: Первомайский Решение суда: Вынесен приговор	Первомайский	Вынесен приговор
299204	Приговор суда по ч. 2 ст. 172 УК РФ в судебном заседании по ходатайству потерпевшей ФИО8 на обсуждение вынесен вопрос о возврате уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом на основании п. 6 ч.1 ст.237 УПК РФ, поскольку фактические обстоятельства, изло… Суд: Свердловский Решение суда: Возвращено прокурору	Свердловский	Возвращено прокурору
260994	Приговор суда по ч. 1 ст. 172 УК РФ Солонина Е.А. совершила осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода. .. Суд: Прикубанский Решение суда: Вынесен приговор	Прикубанский	Вынесен приговор

256572	Приговор суда по ч. 2 ст. 172 УК РФ Бунакова Е.С. в период с 2008 года по 08.10.2014 приняла участие в деятельности преступного сообщества (преступной организации) под руководством иного установленного лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в це. .. Суд: Центральный Решение суда: Вынесен приговор	Центральный	Вынесен приговор
255979	Приговор суда по ч. 1 ст. 172 УК РФ В период времени до дд.мм.гггг, у Матушкина А.Н. возник умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии.С этой целью Матушкин А.Н. до дд.мм.гггг … Суд: Советский Решение суда: Вынесен приговор	Советский	Вынесен приговор
254716	Приговор суда по ч. 2 ст. 172 УК РФ В период с января 2013 по (дд.мм.гггг.) ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, совершил на территории Нижегородской области умышленное преступление, а именно, совместно и согласовано в составе организова… Суд: Канавинский Решение суда: Вынесен приговор	Канавинский	Вынесен приговор
254711	Приговор суда по ч. 2 ст. 172 УК РФ В период (дд. мм.гггг.) Грачев В.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, совершил на территории (адрес обезличен) умышленное преступление, а именно совместно и согласовано в составе организованной группы с ч… Суд: Канавинский Решение суда: Вынесен приговор	Канавинский	Вынесен приговор
252584	Приговор суда по ч. 2 ст. 172 УК РФ Феленко Н. П. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере. Преступление совершено в Санкт-Петербурге при следующих обстоятельствах.Не позднее сентября 2011 г. лицо, в отнош… Суд: Московский Решение суда: Вынесен приговор	Московский	Вынесен приговор
251649	Приговор суда по ч. 2 ст. 172 УК РФ СТЕЦУН совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензия) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную . .. Суд: Выборгский Решение суда: Вынесен приговор	Выборгский	Вынесен приговор
203182	Приговор суда по ч. 2 ст. 172 УК РФ Подсудимый ФИО58 совершил тяжкие преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.В соответствии со статьей 71 Конституции Российской Федерации, в ее исключительном ведении находятся: установление правовых основ единог… Суд: Устиновский Решение суда: Вынесен приговор	Устиновский	Вынесен приговор
105114	Приговор суда по ст. 172 УК РФ Кирнарский А.А. совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, со… Суд: Измайловский Решение суда: Вынесен приговор	Измайловский	Вынесен приговор
102802	Приговор суда по ч. 2 ст. 172 УК РФ Кулик А. А., Нестеренко А.В. и Назарова М.В. совершили незаконную банковскую деятельность (банковские операции), без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательство, сопряженную с изв… Суд: Басманный Решение суда: Вынесен приговор	Басманный	Вынесен приговор
102113	Приговор суда по ст. 172 УК РФ фио совершил внесение в отчетность кредитной организации заведомо недостоверных сведений об обязательствах, а равно предоставление таких сведений в Центральный банк Российской Федерации в целях сокрытия предусмотренных законодательством Российской. .. Суд: Дорогомиловский Решение суда: Вынесен приговор	Дорогомиловский	Вынесен приговор

Незаконное предпринимательство: виды и ответственность

В данной статье мы рассмотрим виды незаконного предпринимательства, а также выясним, какая ответственность предусмотрена за эти преступления. Но для начала давайте разберёмся с нормативным актом, в котором сформулировано само понятие «предпринимательская деятельность».

Предпринимательская деятельность согласно ГК РФ

Итак, применительно к законодательству Российской Федерации, определение предпринимательской деятельности сформулировано в статье 2 пункте 1 Гражданского кодекса:

«Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке».

В данном определении обратите внимание на следующие ключевые фразы:

Самостоятельная деятельность.
Систематическое получение прибыли.
Лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке.

Кстати, в предыдущей статье детально рассмотрены основные признаки предпринимательской деятельности. Всем, кто не успел её прочитать, рекомендую обязательно это сделать.

Виды незаконного предпринимательства

Незаконное предпринимательство бывает трёх видов:

Без регистрации ИП или юридического лица. Любой бизнес должен быть зарегистрирован в установленном законом порядке. Однако некоторые предприниматели игнорируют этот шаг, чем и нарушают действующее законодательство.
Например, Светлана оказывает парикмахерские услуги на дому у клиентов. У неё есть необходимое образование и опыт работы, но она не желает регистрироваться индивидуальным предпринимателем. Естественно, её деятельность квалифицируется, как незаконная. В случае поимки, ей грозят неприятности. Она знает об этом, а потому постоянно вздрагивает по ночам от звуков останавливающихся машин и пьёт успокоительное. А ведь могла бы зарегистрироваться и спать спокойно.
Кстати, рекомендую ознакомиться с циклом статей о бизнесе без регистрации. Из них вы почерпнёте для себя много интересного, а также узнаете интересный способ, позволяющий ничего не нарушать и законно вести бизнес без регистрации.
Без лицензий и необходимых разрешений. Для работы в некоторых сферах бизнеса недостаточно одной лишь регистрации. Речь идёт о лицензируемых видах деятельности. Лицензия выдаётся на определённый период времени, а также диктует предпринимателю условия работы.
Запрещено заниматься без лицензии бизнесом, подлежащим лицензированию. Такое нарушение является незаконным предпринимательством.
Кстати, несоблюдение условий, диктуемых лицензией, также ведёт к автоматическому зачислению предпринимателя в ряды «незаконников». Например, просроченная лицензия; ведение бизнеса за пределами территории, указанной в лицензии; нарушение правил маркировки товара и т.д.
Прочая преступная деятельность. Часто обвинение в незаконном предпринимательстве предъявляют в совокупности с другими видами преступлений. Например, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, незаконное использование чужой торговой марки и т.д.

Лучше всего отрезвляет предпринимателя, решившего заняться незаконной деятельностью, понимание наказания, которое ему грозит. Вот о нём мы сейчас и поговорим.

Ответственность за незаконное предпринимательство

За данное преступление предусмотрено три вида ответственности: административная, налоговая и уголовная. Предлагаю их детально рассмотреть.

Административная ответственность регулируется главой 14 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). В этой главе детально расписаны все нарушения в области предпринимательской деятельности, а также предусмотренные за это наказания в виде штрафов и конфискаций.
Налоговая ответственность регулируется статьями 116 и 122 Налогового кодекса РФ. Статья 116 предусматривает различные штрафы за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе, а статья 122 – за неуплату или неполную уплату налогов.
Уголовная ответственность регулируется статьёй 171 Уголовного кодекса РФ. Под эту статью попадают преступления, причинившие ущерб гражданам, организациям и государству в крупных и особо крупных размерах. В зависимости от тяжести преступления, нарушителю могут присудить крупный штраф, обязательные или принудительные работы, арест и даже лишение свободы на длительный срок.

Я специально не стал указывать конкретные цифры. Дело в том, что законодательство постоянно меняется, а потому актуальную информацию лучше искать непосредственно в указанных нормативных актах.

Надеюсь, теперь никто не сомневается в том, что надо работать легально. И прежде всего, необходимо зарегистрировать своё дело. А вы знаете, какие бывают формы ведения бизнеса? Давайте их рассмотрим в следующей публикации.

⇧

Сообщения о преступлениях | УСАГов

Узнайте, как сообщать о многих типах преступлений и преступного поведения и реагировать на них.

Сообщение о преступной деятельности

Чтобы сообщить о преступной деятельности, сначала обратитесь в местную полицию или управление шерифа. Они могут определить, требует ли внимания сообщение о преступной деятельности. В экстренной ситуации звоните 911.

Как сообщать о нарушениях местных или государственных законов

Сообщайте в местные органы власти о предполагаемых преступлениях, таких как нарушение правил дорожного движения и незаконное употребление наркотиков. Или вы можете сообщить об этом в ближайшее отделение полиции штата. Контактная информация:

Как сообщить о нарушениях федерального закона

Сообщайте о предполагаемых нарушениях федерального закона в Федеральное бюро расследований (ФБР).

ФБР расследует:

Киберпреступность
Государственная коррупция
Преступления на почве ненависти
Торговля людьми
Белые воротнички
Угрозы

Если вы получили по телефону угрозу взрыва бомбы, готово.gov предоставляет следующую информацию о том, что делать:

Получите от вызывающего абонента как можно больше информации. Попробуйте задать следующие вопросы:
- Когда взорвется бомба?
- Где это сейчас?
- Как это выглядит?
- Что это за бомба?
- Что вызовет взрыв?
- Вы заложили бомбу?
Держите звонящего на линии и записывайте все, что ему говорят.
Немедленно сообщите в полицию и руководство здания.

Министерство внутренней безопасности (DHS) также предоставляет полезный контрольный список угроз телефонной бомбы.

Получите дополнительную информацию о том, что делать, если вы получили угрозу взрыва бомбы или нашли подозрительный предмет.

Торговля людьми

Торговля людьми — это форма современного рабства. Торговцы людьми используют силу, мошенничество или принуждение, чтобы эксплуатировать своих жертв для работы или коммерческого секса. Торговля людьми происходит во всем мире и в США.

. Если вам или вашим знакомым угрожает непосредственная опасность, позвоните в службу 911.

Предупреждающие знаки

Позвоните на национальную горячую линию по борьбе с торговлей людьми по телефону 1-888-373-7888, отправьте текст на BeFree (233733) или сообщите онлайн-советы, если кого-то заметите:

Нельзя уйти или приходить и уходить, когда он или она желает

Чрезмерно долгие и / или необычные часы работы

Выглядит напуганным, тревожным, подавленным, покорным, напряженным или нервным / параноидальным

Проявляет признаки физического и / или сексуальное насилие, физическое ограничение, лишение свободы или пытки

Имеет мало или совсем не имеет личного имущества

Узнайте больше о потенциальных признаках торговли людьми.

Агентства по борьбе с торговлей людьми

Несколько федеральных агентств могут реагировать на сообщения о потенциальной торговле людьми и могут помочь выжившим:

Вы можете сообщить о торговле людьми специалистам DHS 24 часа в сутки, семь дней в неделю по телефону 1-866 -347-2423 (бесплатно) или 1-802-872-6199 (международные звонки не бесплатны)

Сексуальное насилие

Сексуальное насилие — это любой вид нежелательной сексуальной активности, от прикосновения до изнасилования. Если вы подверглись сексуальному насилию, воспользуйтесь этими ресурсами, чтобы получить помощь.

Получите помощь после сексуального насилия

Получите информацию о сексуальном посягательстве

Подайте запретительный судебный приказ

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, позвоните 911.

Если вы стали жертвой домашнего насилия и хотите подать в суд, вы можете подать заявление о защите. Охранные судебные приказы также известны как запретительные судебные приказы или судебные запреты.

Государственные суды выдают охранные судебные приказы. Эти юридические постановления требуют, чтобы ваш обидчик:

Процесс получения охранного судебного приказа отличается от штата к штату.Ваша местная полиция и суд могут помочь вам начать процесс. За дополнительной информацией обращайтесь в суд штата, округа или муниципалитета.

Как правило, вы должны заполнить документы и подать их в окружной суд. Если вам срочно нужна защита, судья может издать временный запретительный судебный приказ. Чтобы получить долгосрочное постановление, ваш судья может потребовать полного судебного слушания и / или присутствия вашего обидчика.

Охранный ордер может быть исполнен полицией. При необходимости приказ может включать особые положения, например:

В некоторых штатах охранный приказ требует, чтобы нарушитель сдал все огнестрельное оружие.

Подача жалобы на сотрудника правоохранительных органов или судью

Вы можете подавать жалобы на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов и судей.

Жалобы на сотрудников полиции

Если вы столкнулись с неправомерным поведением полиции:

Обратитесь в соответствующий правоохранительный орган.
Подайте жалобу в письменной форме начальнику полиции или руководителю соответствующего правоохранительного органа.
Копию жалобы направьте в ОВД правоохранительного органа.Обязательно сохраните копию для себя.

Если проблема остается нерешенной, узнайте, как подать жалобу в Отдел гражданских прав Министерства юстиции США (DOJ).

Наконец, как и в случае любого потенциального судебного спора, вы можете обратиться к лицензированному юристу.

Жалобы на судей

Федеральные судьи

Узнайте, как подать жалобу на федерального судью. Вы можете сообщить о предполагаемых проступках или инвалидности, которые мешают им выполнять свои обязанности.

Судьи штата и местные судьи

Правила подачи жалоб на судей штата и местных судей различаются в зависимости от штата.

Чтобы пожаловаться на судью штата, обратитесь в комиссию штата по вопросам поведения судей. Он может быть указан в агентствах штата на веб-сайте правительства вашего штата.

Сообщить о детской порнографии

Детская порнография включает любое изображение откровенно сексуального поведения с участием несовершеннолетнего. Несовершеннолетними считаются лица моложе 18 лет.

Детская порнография может включать:

Сообщение о детской порнографии

Чтобы сообщить о детской порнографии, обратитесь в Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей:

Детская порнография по почте

Это незаконно рассылать детскую порнографию через U.S. Mail. Для получения дополнительной информации посетите раздел Службы почтовой инспекции США, посвященный эксплуатации детей.

У вас есть вопрос?

Задайте реальному человеку любой вопрос, связанный с государством, бесплатно. Они дадут вам ответ или сообщат, где его найти.

Последнее обновление: 29 марта 2021 г.

ICE | ДВС

I. Ваша информация

II.Предполагаемое нарушение

III. Информация о нарушителе

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Орган : Сбор информации, которую вы предоставляете в этой веб-форме, разрешен следующим: 6 U.S.C. § 202; 8 U.S.C. § 1103; 8 U.S.C. § 1357, 8 U.S.C. § 1360; Раздел 18 Свода законов США; 19 U.S.C. § 1589a; 31 CFR Глава X, 5 U.S.C. § 552a; 5 U.S.C. § 301; и 44 U.S.C. § 3101. Пожалуйста, также ознакомьтесь с политикой конфиденциальности на общедоступном веб-сайте ICE, доступном по адресу www.ice.gov/site-policies.

Цель: ICE может использовать предоставленную вами информацию для инициирования и / или поддержки расследования правоохранительных органов. ICE может использовать вашу личную информацию, если она предоставлена, для связи с вами для получения дополнительных сведений о ваших чаевых или для организации денежной оплаты, если применимо.

Агентство по раскрытию информации : Информация, которую вы предоставляете, может быть передана внутри DHS для любых соответствующих официальных целей. Предоставленная вами информация также может быть передана федеральным, государственным, местным, племенным, территориальным и иностранным правоохранительным органам для передачи сообщений о подозрительной деятельности, советов, потенциальных нарушений закона и другой соответствующей информации в эти органы с соответствующей юрисдикцией. властям, а также необходимая информация по вопросам, о которых вы сообщаете, или в соответствии с требованиями закона.

Если вы являетесь гражданином США, законным постоянным жителем или физическим лицом, записи которого подпадают под действие Закона о судебной защите от 2015 года (примечание 5 USC § 552a), ваша информация может быть раскрыта в соответствии с Законом о конфиденциальности 1974 года, 5 USC § 552a (b), в том числе в соответствии с обычным использованием, опубликованным в Уведомлении о системе поиска и анализа FALCON (SORN) DHS / ICE-016, которое можно просмотреть по адресу https://www.dhs.gov/system-records -Заметки-сорны.

Раскрытие информации: Указание вашего имени или другой личной информации в этой веб-форме является добровольным.Если вы не предоставите запрошенную информацию, ICE не сможет принять меры по вашей подсказке. Хотя ICE прилагает все разумные усилия для сохранения анонимности, возможно, что ваш IP-адрес может быть частью отчета, если вы решите сообщить о подсказке через Интернет.

Бремя публичной отчетности: Иммиграционная и таможенная служба США собирает эту информацию в рамках миссии своего агентства при Министерстве внутренней безопасности. Расчетное среднее время для просмотра инструкций, поиска в существующих источниках данных, сбора и обработки необходимых данных, а также завершения и анализа этого сбора информации составляет 10 минут (0.166 часов) на ответ. Агентство не может проводить или спонсировать сбор информации, а от человека не требуется реагировать, если только он не отображает действующий в настоящее время контрольный номер OMB. Отправляйте комментарии относительно этой оценки нагрузки или любого другого аспекта этого сбора информации, включая предложения по снижению этой нагрузки, по адресу: Office of the Chief Information Officer, Forms Management Office, 801 I Street NW, Washington, DC 20536-5800, ATTN: Сотрудник PRA. Не отправляйте заполненную форму по этому адресу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ СОЗНАТЕЛЬНО

Информация, которую я предоставил в этой форме, верна, насколько мне известно. Я понимаю, что предоставление ложной информации может повлечь за собой штраф, тюремное заключение или и то, и другое. (Раздел 18, U.S.C. § 1001).

Незаконная деятельность | IT @ Корнелл

Любая деятельность, которая является незаконной в соответствии с местными, государственными или федеральными законами, является нарушением политики Cornell. Заявления о нарушениях будут переданы судебному администратору университетского городка.Кроме того, правонарушители могут быть расследованы и / или привлечены к ответственности соответствующими местными, государственными или федеральными властями. Для получения дополнительной информации о законе посетите Институт правовой информации Корнельской юридической школы.

Нарушение авторского права

Почти все формы оригинального выражения, зафиксированные на материальном носителе, подлежат защите авторским правом, даже если к ним не прилагается официальное уведомление об авторском праве. Письменный текст (включая сообщения электронной почты, новостные сообщения и веб-страницы), записанный звук, цифровые изображения и компьютерное программное обеспечение — вот некоторые примеры работ, которые могут быть защищены авторским правом.Если иное не оговорено в контракте, работодатель, как правило, владеет авторскими правами на работу, выполненную работником в процессе работы.

Владельцы авторских прав имеют множество прав, включая право воспроизводить, адаптировать, распространять, демонстрировать и выполнять свою работу. Воспроизведение, отображение или распространение материалов, защищенных авторским правом, без разрешения нарушает права правообладателя. Однако в некоторых случаях применяется принцип «добросовестного использования». Если небольшой объем работы используется в некоммерческих целях и не оказывает экономического воздействия на правообладателя, это может считаться добросовестным использованием.Например, цитирование некоторых отрывков из книги в отчете для задания в классе будет считаться добросовестным использованием. Ссылка на другую веб-страницу с вашей веб-страницы обычно не считается нарушением. Однако копирование некоторого содержимого другой веб-страницы на вашу или использование видеоклипов без разрешения, скорее всего, будет нарушением. Для получения дополнительной информации посетите Институт правовой информации Корнельского юридического факультета или Стэнфордский институт авторских прав и добросовестного использования.

Использование пиратского программного обеспечения

Несанкционированное копирование, распространение или использование чьей-либо интеллектуальной собственности, включая компьютерное программное обеспечение, представляет собой нарушение авторских прав, является незаконным и подлежит как гражданскому, так и уголовному наказанию.Легкость такого поведения в Интернете заставляет многих пользователей компьютеров забыть о серьезности преступления. В результате того, что отрасль программного обеспечения ежегодно теряет значительные суммы денег из-за компьютерного пиратства, компании-разработчики программного обеспечения отстаивают свои права через суды, лоббируя и добиваясь ужесточения уголовных наказаний. Воспроизведение или распространение десяти незаконных копий программного обеспечения, защищенного авторским правом, на общую сумму 2500 долларов в течение 180-дневного периода является уголовным преступлением. Штрафы за первое уголовное преступление за компьютерное пиратство включают тюремное заключение сроком до десяти лет и штрафы до 250 000 долларов.

Пиратство звукозаписи

Другой формой нарушения авторских прав является несанкционированное копирование и распространение звукозаписей. Интернет-пиратство растет, поскольку многие люди используют Интернет для незаконного распространения цифровых аудиофайлов (например, в формате MP3). Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) ежедневно контролирует Интернет и ищет сайты, содержащие музыку. Им удалось удалить звукозаписи с этих сайтов. Вы можете сообщать о нарушениях в RIAA напрямую (см. Раздел «Внешние агентства»).

Федеральный закон об авторском праве предоставляет правообладателю звукозаписи (как правило, звукозаписывающей компании) исключительное право воспроизводить, адаптировать, распространять и, в некоторых случаях, передавать свои звукозаписи в цифровом виде. Следовательно, следующие действия, если они не санкционированы правообладателем, могут нарушить их права в соответствии с федеральным законом:

Копирование всей или части звукозаписи на жесткий диск компьютера, сервер или другое оборудование, используемое в связи с веб-сайтом или другим онлайн-форумом.Это включает преобразование звукозаписи в формат файла (например, файл .wav или mp3) и сохранение его на жестком диске или сервере.
Передача копии или иное разрешение пользователям скачивать звукозаписи с сайта или другого форума.
Цифровая передача пользователям по их запросу определенной звукозаписи, выбранной получателем или от имени получателя.

Если вы воспроизводите или предлагаете для скачивания полнометражные звукозаписи без разрешения правообладателя, вы нарушаете федеральный закон об авторском праве и можете быть привлечены к гражданской или уголовной ответственности.Размещение заявлений на вашем веб-сайте, таких как «только для демонстрационных целей» или о том, что звуковые файлы должны быть «удалены за 24 часа», не предотвращает и не отменяет эту ответственность. См. Раздел «Нарушение авторских прав» выше для получения дополнительной информации о том, что считается «добросовестным использованием».

Есть несколько организаций, с которыми вам может потребоваться связаться, прежде чем вы сможете использовать записанную музыку в Интернете. Во-первых, вы должны понимать, что авторские права на звукозапись отличаются от авторских прав на музыкальную композицию, лежащую в основе записи.Таким образом, даже если вы получили необходимые лицензии для публичного исполнения музыкальных композиций (например, от ASCAP, BMI и / или SESAC) или для воспроизведения музыкальных композиций (например, от Harry Fox Agency), эти лицензии относится только к музыкальной композиции, а не к звукозаписи. Лицензии на использование определенных звукозаписей должны быть получены от владельцев авторских прав на звукозаписи — обычно от звукозаписывающей компании, выпустившей запись.

Детская порнография

Детская порнография, материалы, изображающие несовершеннолетних в откровенно сексуальной форме, являются незаконными.Согласно федеральному закону о детской порнографии (18 USC section 2252) любое лицо моложе 18 лет считается несовершеннолетним. В штатах также есть статуи с детской порнографией, а возраст несовершеннолетних зависит от штата. Сознательная загрузка или скачивание детской порнографии является федеральным правонарушением. Также незаконно рекламировать или добиваться продажи, обмена, воспроизведения или распространения детской порнографии. Непристойное изображение гениталий может представлять собой сексуальное поведение, и поэтому любые графические файлы, содержащие изображения обнаженных детей, могут нарушать федеральный закон о детской порнографии.

Распространение порнографии среди несовершеннолетних

Хранение непристойной порнографии для взрослых является законным, но распространение среди несовершеннолетних незаконно.

Непристойность

Непристойность незаконна. Практически в каждом штате и муниципалитете есть закон, запрещающий продажу и распространение непристойности, а федеральное правительство запрещает межгосударственные перевозки. Верховный суд в деле Миллер против Калифорнии, 413 US 15, (1973) сузил допустимую сферу действия законов о непристойности и применил этот трехчастный тест для определения конституционности: (а) найдет ли работу средний человек, применяющий современные общественные стандарты, в целом апеллирует к интересам похоти; (b) изображает ли произведение или описывает явно оскорбительное поведение сексуальное поведение, конкретно определенное в применимом законодательстве штата; и (c) не имеет ли произведение в целом серьезной литературной, художественной, политической или научной ценности.

Современный стандарт сообщества исторически является стандартом сообщества, в котором существует материал. Многие онлайн-активисты утверждают, что современные стандарты сообщества в случаях, возникающих в сети, должны определяться онлайн-сообществом. Однако федеральное судебное преследование супружеской пары из Калифорнии, которая предлагала услугу доски объявлений только для членов Церкви с упором на порнографию, привело к осуждению супружеской пары из Калифорнии в соответствии с федеральным законом о непристойности и общественными стандартами Теннесси, поскольку клиент из Теннесси скачал материал сверх Интернет.См. США против Томаса, 1996 г., приложение США. LEXIS 1069 (6-й округ, 29 января 1996 г.).

Мошенничество и финансовые пирамиды

Остерегайтесь «возможностей» заработка в Интернете. Распространенная афера — это пирамида. Вы получаете сообщение электронной почты с темой вроде «ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ БЫСТРО», в котором содержится указание отправить деньги людям из списка, а затем добавить свое имя в конец списка и отправить их некоторому количеству людей. В Корнелле это считается кольчугой, но также запрещено до 18 U.Раздел 1302 S.C. Почтовая служба США и Федеральная торговая комиссия предоставляют информацию, которая помогает людям выявлять мошенничества и сообщать о них. Схемы пирамид, использующие почтовую почту США для отправки денег, считаются почтовым мошенничеством, и о них можно сообщить в USPS.

Федеральные нарушения компьютерной безопасности

В 1996 году в основной федеральный закон о компьютерном мошенничестве 18 U.S.C раздел 1030 были внесены поправки для защиты целостности, конфиденциальности и доступности компьютеров и данных. Примеры нарушений:

Кража информации с компьютеров, принадлежащих финансовым учреждениям или федеральным агентствам, или компьютеров, используемых в межгосударственной торговле
Несанкционированный доступ к правительственным компьютерам
Ущерб системам или данным (намеренно или по неосторожности)
Торговля украденными паролями
Вымогательские угрозы повредить компьютеры
Компьютерные вирусы и черви

Угрозы взрыва и мистификации

Отправлять по электронной почте сообщения с угрозой другим лицам или имуществу — незаконно.Хотя это может показаться очевидным, каждый год некоторые люди отправляют то, что, по их мнению, является «ложными сообщениями». Такие сообщения могут быть расследованы федеральными властями, в результате чего имена отправителей останутся в файлах ФБР и / или ЦРУ. Это не преувеличение!

Это также нарушает политику Корнелла и Кодекс поведения университетского городка, отправляя определенные виды ложных сообщений (например, первоапрельские шутки, которые, как представляется, исходят от профессора или другого представителя университета).Такие мистификации представляют собой подделку и подлежат соответствующему дисциплинарному взысканию.

Отмывание денег — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)

Что такое отмывание денег?

Целью большого количества преступных действий является получение прибыли для лица или группы лиц, которые совершают это действие. Отмывание денег — это обработка этих преступных доходов для сокрытия их незаконного происхождения. Этот процесс имеет решающее значение, поскольку он позволяет преступнику пользоваться этой прибылью, не подвергая опасности ее источник.

Незаконная продажа оружия, контрабанда и деятельность организованной преступности, включая, например, торговлю наркотиками и проституцию, могут приносить огромные доходы. Хищение, инсайдерская торговля, взяточничество и компьютерное мошенничество также могут принести большую прибыль и создать стимул для «узаконивания» доходов, полученных незаконным путем, путем отмывания денег.

Когда преступная деятельность приносит значительную прибыль, вовлеченное лицо или группа должны найти способ контролировать средства, не привлекая внимания к основной деятельности или вовлеченным лицам.Преступники делают это, маскируя источники, меняя форму или перемещая средства в место, где они с меньшей вероятностью привлекут внимание.

В ответ на растущую озабоченность по поводу отмывания денег на саммите Большой семерки в Париже в 1989 году была создана Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) для разработки скоординированных международных ответных мер. Одной из первых задач ФАТФ была разработка Рекомендаций, всего 40, в которых излагаются меры, которые национальные правительства должны предпринять для реализации эффективных программ борьбы с отмыванием денег.

Сколько денег отмывается в год?

По самой своей природе отмывание денег — это незаконная деятельность, осуществляемая преступниками, которая выходит за рамки обычного диапазона экономической и финансовой статистики. Наряду с некоторыми другими аспектами теневой экономической деятельности были предложены приблизительные оценки, чтобы дать некоторое представление о масштабах проблемы.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) провело исследование, чтобы определить размер незаконных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков и организованной преступности, и выяснить, в какой степени эти средства отмываются.По оценкам отчета, в 2009 году доходы от преступной деятельности составили 3,6% мирового ВВП, при этом 2,7% (или 1,6 триллиона долларов США) были отмыты.

Это соответствует широко цитируемой оценке Международного валютного фонда, заявившего в 1998 году, что совокупный размер отмывания денег в мире может составлять от двух до пяти процентов мирового валового внутреннего продукта. Используя статистику 1998 года, эти проценты показывают, что отмывание денег колеблется от 590 миллиардов долларов США до 1 доллара США.5 трлн. В то время нижняя цифра примерно соответствовала стоимости общего объема производства в экономике размером с Испанию.

Однако к приведенным выше оценкам следует относиться с осторожностью. Они предназначены для оценки масштабов отмывания денег. Из-за незаконного характера транзакций точная статистика недоступна, и поэтому невозможно дать окончательную оценку суммы денег, которые отмываются во всем мире каждый год. Поэтому ФАТФ не публикует никаких данных по этому поводу.

Как отмываются деньги?

На начальной стадии отмывания денег — или стадии размещения — отмыватель вводит свою незаконную прибыль в финансовую систему. Это может быть сделано путем разбивки больших сумм наличных денег на менее заметные более мелкие суммы, которые затем помещаются непосредственно на банковский счет, или путем покупки ряда денежных инструментов (чеки, денежные переводы и т. Д.), Которые затем собираются и помещаются на счет. аккаунты в другом месте.

После того, как средства поступили в финансовую систему, происходит второй этап — этап разделения.На этом этапе лицо, занимающееся отмыванием денег, осуществляет серию преобразований или перемещений денежных средств, чтобы дистанцироваться от их источника. Средства могут быть направлены через покупку и продажу инвестиционных инструментов, или лицо, занимающееся отмыванием денег, может просто перевести средства через серию счетов в различных банках по всему миру. Такое использование широко разбросанных счетов для отмывания денег особенно распространено в тех юрисдикциях, которые не участвуют в расследованиях по борьбе с отмыванием денег. В некоторых случаях лицо, занимающееся отмыванием денег, может замаскировать переводы как платежи за товары или услуги, тем самым придав им законный вид.

Успешно обработав свою преступную прибыль на первых двух этапах, отмыватель затем переводит их на третий этап — интеграцию, на котором средства снова попадают в законную экономику. Лицо, занимающееся отмыванием денег, может инвестировать средства в недвижимость, предметы роскоши или коммерческие предприятия.

Где происходит отмывание денег?

Поскольку отмывание денег является следствием почти всех преступлений, приносящих прибыль, оно может происходить практически в любой точке мира. Как правило, лица, занимающиеся отмыванием денег, стремятся найти страны или секторы, в которых риск обнаружения низкий из-за слабых или неэффективных программ борьбы с отмыванием денег.Поскольку цель отмывания денег — вернуть незаконные средства лицу, которое их сгенерировало, отмыватели обычно предпочитают переводить средства через стабильные финансовые системы.

Деятельность по отмыванию денег также может быть сконцентрирована географически в зависимости от стадии, на которой находятся отмытые средства. Например, на этапе размещения средства обычно обрабатываются относительно близко к основной деятельности; часто, но не во всех случаях, в стране происхождения средств.

На этапе многоуровневой отмывки может выбрать оффшорный финансовый центр, крупный региональный бизнес-центр или всемирный банковский центр — любое место, которое обеспечивает адекватную финансовую или бизнес-инфраструктуру. На этом этапе отмытые средства могут также проходить транзитом по банковским счетам в различных местах, где это можно сделать, не оставляя следов их источника или конечного пункта назначения.

Наконец, на этапе интеграции отмыватели могут предпочесть инвестировать отмытые средства в другие места, если они были созданы в условиях нестабильной экономики или мест, предлагающих ограниченные инвестиционные возможности.

Как отмывание денег влияет на бизнес?

Целостность рынка банковских и финансовых услуг во многом зависит от представления о том, что он функционирует в рамках высоких правовых, профессиональных и этических стандартов. Репутация добросовестного человека — один из самых ценных активов финансового учреждения.

Если средства от преступной деятельности могут быть легко обработаны через определенное учреждение — либо потому, что его сотрудники или директора были подкуплены, либо потому, что учреждение закрывает глаза на преступный характер таких средств, — учреждение может быть вовлечено в активное соучастие с преступниками. и стать частью самой преступной сети.Доказательства такого соучастия окажут разрушительное воздействие на отношение других финансовых посредников и регулирующих органов, а также обычных клиентов.

Что касается потенциальных негативных макроэкономических последствий неконтролируемого отмывания денег, можно сослаться на необъяснимые изменения в спросе на деньги, пруденциальные риски для устойчивости банков, влияние загрязнения на законные финансовые операции и повышенную волатильность международных потоков капитала и обменных курсов из-за непредвиденных перекрестных операций. перевод активов на границе.Кроме того, поскольку оно вознаграждает коррупцию и преступность, успешное оттаивание денег наносит ущерб целостности всего общества и подрывает демократию и верховенство закона.

Какое влияние отмывание денег оказывает на экономическое развитие?

Отмыватели постоянно ищут новые пути отмывания своих средств. Страны с растущими или развивающимися финансовыми центрами, но неадекватным контролем, особенно уязвимы, поскольку страны с развитыми финансовыми центрами применяют комплексные режимы борьбы с отмыванием денег.

Различия между национальными системами борьбы с отмыванием денег будут использоваться отмывателями, которые стремятся перемещать свои сети в страны и финансовые системы со слабыми или неэффективными контрмерами.

Кто-то может возразить, что развивающиеся страны не могут позволить себе слишком избирательно подходить к источникам капитала, которые они привлекают. Но откладывать действия опасно. Чем дольше это откладывается, тем более укоренившейся может стать организованная преступность.

Как и в случае нарушения целостности отдельного финансового учреждения, существует сдерживающий эффект на прямые иностранные инвестиции, когда коммерческий и финансовый секторы страны воспринимаются как находящиеся под контролем и влиянием организованной преступности.Таким образом, борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма является частью создания благоприятной для бизнеса среды, которая является предпосылкой для устойчивого экономического развития.

Какая связь с обществом в целом?

Возможные социальные и политические издержки отмывания денег, если их не контролировать или с ними бороться неэффективно, очень велики. Организованная преступность может проникать в финансовые учреждения, получать контроль над крупными секторами экономики за счет инвестиций или предлагать взятки государственным должностным лицам и даже правительствам.

Экономическое и политическое влияние преступных организаций может ослабить социальную ткань, коллективные этические стандарты и, в конечном итоге, демократические институты общества. В странах, переходящих к демократическим системам, это преступное влияние может подорвать переход. По сути, отмывание денег неразрывно связано с основной преступной деятельностью, которая его породила. Отмывание позволяет преступной деятельности продолжаться.

Как борьба с отмыванием денег помогает бороться с преступностью?

Отмывание денег представляет собой угрозу нормальному функционированию финансовой системы; однако это также может быть ахиллесовой пятой преступной деятельности.

При расследованиях организованной преступной деятельности правоохранительными органами зачастую именно связи, устанавливаемые с помощью записей финансовых транзакций, позволяют обнаружить скрытые активы и установить личности преступников и преступной организации.

Когда преступные средства получены в результате грабежа, вымогательства, растраты или мошенничества, расследование отмывания денег часто является единственным способом определить местонахождение украденных средств и вернуть их жертвам.

Однако, что наиболее важно, пресечение аспекта преступной деятельности, связанное с отмыванием денег, и лишение преступника его доходов, полученных незаконным путем, означает нанесение ему ударов по уязвимым местам.Без полезной прибыли преступная деятельность не будет продолжаться.

Что должны делать отдельные правительства?

Многое можно сделать для борьбы с отмыванием денег, и, действительно, многие правительства уже установили всеобъемлющие режимы борьбы с отмыванием денег. Эти режимы нацелены на повышение осведомленности об этом явлении — как в правительстве, так и в частном бизнес-секторе — и затем предоставить необходимые правовые или регулирующие инструменты властям, которым поручено бороться с проблемой.

Некоторые из этих инструментов включают признание преступления отмыванием денег; наделение следственных органов полномочиями по отслеживанию, аресту и, в конечном итоге, конфискации активов, полученных преступным путем; и создание необходимой структуры, позволяющей участвующим агентствам обмениваться информацией между собой и с партнерами в других странах.

Чрезвычайно важно, чтобы правительства включали все соответствующие голоса при разработке национальной программы борьбы с отмыванием денег. Они должны, например, объединить правоохранительные органы и органы финансового регулирования с частным сектором, чтобы финансовые учреждения могли сыграть свою роль в решении проблемы.Это означает, среди прочего, участие соответствующих органов власти в создании систем отчетности по финансовым операциям, идентификации клиентов, стандартов ведения документации и средств проверки соответствия.

Должны ли правительства, принимающие меры, по-прежнему беспокоиться?

Лица, занимающиеся отмыванием денег, с течением времени показали, что они чрезвычайно изобретательны в создании новых схем, позволяющих обойти контрмеры того или иного правительства. Национальная система должна быть достаточно гибкой, чтобы иметь возможность обнаруживать новые схемы отмывания денег и реагировать на них.

Меры по борьбе с отмыванием денег часто вынуждают отмывателей переходить в те части экономики, которые неэффективны или неэффективны для решения проблемы. Опять же, национальная система должна быть достаточно гибкой, чтобы иметь возможность распространять контрмеры на новые области своей собственной экономики. Наконец, национальным правительствам необходимо работать с другими юрисдикциями, чтобы отмыватели не могли продолжать свою деятельность, просто переехав в другое место, где отмывание денег допустимо.

А как насчет многосторонних инициатив?

Крупномасштабные схемы отмывания денег неизменно содержат трансграничные элементы.Поскольку отмывание денег является международной проблемой, международное сотрудничество является критической необходимостью в борьбе с ним. Был выдвинут ряд инициатив для решения проблемы на международном уровне.

Международные организации, такие как Организация Объединенных Наций или Банк международных расчетов, в конце 1980-х годов предприняли некоторые первые шаги для решения этой проблемы. После создания ФАТФ в 1989 году региональные группировки — Европейский Союз, Совет Европы, Организация американских государств и многие другие — установили стандарты борьбы с отмыванием денег для своих стран-членов.Карибский бассейн, Азия, Европа и юг Африки создали региональные организации, подобные целевым группам по борьбе с отмыванием денег, и в ближайшие годы планируется создать аналогичные группировки для Западной Африки и Латинской Америки.

С кем я могу связаться, если я подозреваю факт отмывания денег?

ФАТФ является директивным органом и не имеет полномочий на проведение расследований. В отношении расследования компании и лиц, причастных к отмыванию денег, физическим лицам необходимо связаться со своими местными следственными органами.

AU Раздел 317 — Незаконные действия клиентов

Следующий стандарт аудита не является текущей версией и не отражает каких-либо поправок, вступивших в силу 31 декабря 2016 г. или после этой даты. Текущую версию стандартов аудита можно найти здесь.

(Заменяет раздел 328)

Источник: SAS № 54.

См. Раздел 9317 для интерпретации этого раздела.

Действительно для аудита финансовой отчетности за периоды, начинающиеся 1 января 1989 г. или после этой даты, если не указано иное

.01

Этот раздел определяет характер и степень рассмотрения независимым аудитором возможности незаконных действий клиента при аудите финансовой отчетности в соответствии с общепринятыми стандартами аудита. В этом разделе также содержится руководство по обязанностям аудитора при обнаружении возможного противоправного действия.

Определение незаконных действий

.02

Термин незаконных действий для целей данного раздела относится к нарушениям законов или постановлений правительства.Незаконные действия клиентов — это действия, присущие субъекту, финансовая отчетность которого проходит аудит, или действия руководства или сотрудников, действующих от имени предприятия. Незаконные действия клиентов не включают личные проступки персонала организации, не связанные с их коммерческой деятельностью.

Зависимость от судебного суждения

.03

Определение того, является ли действие на самом деле незаконным, обычно выходит за рамки профессиональной компетенции аудитора. При составлении финансовой отчетности аудитор представляет себя специалистом в области бухгалтерского учета и аудита.Обучение, опыт и понимание аудитора клиента и его отрасли могут служить основанием для признания того, что некоторые действия клиента, доведенные до его сведения, могут быть незаконными. Однако определение того, является ли конкретное действие незаконным, обычно будет основываться на рекомендации информированного эксперта, имеющего квалификацию юридической практики, или, возможно, придется дождаться окончательного решения суда.

Отношение к финансовой отчетности

.04

Незаконные действия значительно различаются по своему отношению к финансовой отчетности.Как правило, чем дальше удаляется незаконное действие из событий и операций, обычно отражаемых в финансовой отчетности, тем меньше вероятность того, что аудитор узнает об этом действии или признает его возможную незаконность.

.05

Аудитор считает, что законы и нормативные акты, которые обычно признаются аудиторами, имеют прямое и существенное влияние на определение сумм финансовой отчетности. Например, налоговое законодательство влияет на начисления и сумму, признанную в качестве расхода в отчетном периоде; применимые законы и нормативные акты могут повлиять на размер выручки по государственным контрактам.Однако аудитор рассматривает такие законы или нормативные акты с точки зрения их известной связи с целями аудита, вытекающими из утверждений финансовой отчетности, а не с точки зрения законности как таковой . Ответственность аудитора за обнаружение искажений, возникших в результате незаконных действий, имеющих прямое и существенное влияние на определение сумм финансовой отчетности, и сообщение о них такая же, как и за искажения, вызванные ошибкой или мошенничеством, как описано в разделе 110, . Аудитор.

.06

На организации могут влиять многие другие законы или постановления, в том числе касающиеся торговли ценными бумагами, безопасности и гигиены труда, управления пищевыми продуктами и лекарствами, защиты окружающей среды, равной занятости, установления цен или других нарушений антимонопольного законодательства. Как правило, эти законы и нормативные акты больше касаются операционных аспектов организации, чем ее финансовых и бухгалтерских аспектов, и их влияние на финансовую отчетность является косвенным. Обычно аудитор не имеет достаточных оснований для признания возможных нарушений таких законов и нормативных актов.Их косвенное влияние обычно является результатом необходимости раскрытия условного обязательства в связи с утверждением или установлением незаконности. Например, ценные бумаги могут быть куплены или проданы на основании внутренней информации. Хотя прямые последствия покупки или продажи могут быть надлежащим образом отражены, их косвенные последствия, а также возможные условные обязательства за нарушение законов о ценных бумагах не могут быть надлежащим образом раскрыты. Даже когда нарушения таких законов и нормативных актов могут иметь последствия, существенные для финансовой отчетности, аудитор может не узнать о существовании незаконного действия, если он не будет проинформирован клиентом или не будет доказательств расследования государственного органа или исполнительного производства. в записях, документах или другой информации, обычно проверяемой при аудите финансовой отчетности.

Рассмотрение аудитором возможности незаконных действий

.07

Как объяснено в пункте .05, некоторые незаконные действия имеют прямое и существенное влияние на определение сумм финансовой отчетности. Другие незаконные действия, такие как описанные в пункте .06, могут, при определенных обстоятельствах, рассматриваться как имеющие существенное, но косвенное влияние на финансовую отчетность. В этом разделе описана ответственность аудитора за обнаружение, рассмотрение последствий этих других незаконных действий и сообщение о них.Эти другие незаконные действия далее именуются просто незаконных действий . Аудитор должен осознавать возможность того, что такие незаконные действия могли иметь место. Если до сведения аудитора попадает конкретная информация, которая предоставляет доказательства существования возможных незаконных действий, которые могут иметь существенное косвенное влияние на финансовую отчетность, аудитор должен применить аудиторские процедуры, специально направленные на установление факта совершения противоправного действия. Однако из-за характеристик незаконных действий, описанных выше, аудит, проведенный в соответствии с общепринятыми стандартами аудита, не дает никаких гарантий того, что незаконные действия будут обнаружены или что любые возможные обязательства, которые могут возникнуть, будут раскрыты.

Аудиторские процедуры при отсутствии доказательств в отношении возможных незаконных действий

.08

Обычно аудит в соответствии с общепринятыми стандартами аудита не включает аудиторские процедуры, специально разработанные для выявления незаконных действий. Однако процедуры, применяемые с целью формирования мнения о финансовой отчетности, могут привлечь внимание аудитора к возможным незаконным действиям.Например, такие процедуры включают чтение минут; запрос у руководства и юрисконсульта клиента относительно судебных разбирательств, претензий и оценок; проведение тщательных тестов деталей транзакций или остатков. Аудитор должен запросить руководство и комитет по аудиту ^{fn 1} относительно соблюдения клиентом законов и постановлений и осведомленности о нарушениях или возможных нарушениях законов или постановлений. Там, где это применимо, аудитор должен также запросить руководство относительно:

Политики клиента в отношении предотвращения противоправных действий.
Использование директив, выпущенных клиентом, и периодических заявлений, полученных клиентом от руководства на соответствующих уровнях власти в отношении соблюдения законов и правил.

Аудитор также получает письменные заявления от руководства относительно отсутствия нарушений или возможных нарушений законов или нормативных актов, последствия которых следует учитывать для раскрытия информации в финансовой отчетности или в качестве основы для отражения непредвиденных убытков.(См. Раздел 333, Заявления руководства .) Аудитору не нужно выполнять дальнейшие процедуры в этой области при отсутствии конкретной информации о возможных незаконных действиях.

Специальная информация о возможных незаконных действиях

.09

При применении аудиторских процедур и оценке результатов этих процедур аудитор может столкнуться с конкретной информацией, которая может вызвать вопросы относительно возможных незаконных действий, например:

Несанкционированные транзакции, неправильно зарегистрированные транзакции или транзакции, которые не были зарегистрированы полностью или своевременно для поддержания ответственности за активы
Расследование государственным органом, исполнительное производство или выплата необычных штрафов или штрафов
Нарушения законов или постановлений цитируется в отчетах проверок регулирующих органов, которые были предоставлены аудитору
Крупные платежи за неуказанные услуги консультантам, аффилированным лицам или сотрудникам
Комиссионные с продаж или вознаграждения агентов, которые кажутся чрезмерными по сравнению с теми, которые обычно выплачиваются клиентом или к службам союзник получил
Необычно крупные платежи наличными, покупка банковских чеков на крупные суммы на предъявителя, переводы на пронумерованные банковские счета или аналогичные транзакции
Необъяснимые платежи государственным чиновникам или служащим
Непредставление налоговых деклараций или уплачивать государственные пошлины или аналогичные сборы, которые являются общими для отрасли или характера ее деятельности

Аудиторские процедуры в ответ на возможные незаконные действия

.10

Когда аудитору становится известна информация, касающаяся возможного незаконного действия, он должен получить понимание характера действия, обстоятельств, при которых оно произошло, а также прочей информации, достаточной для оценки его влияния на финансовую отчетность. При этом аудитор должен, если возможно, запросить руководство на более высоком уровне. Если руководство не предоставляет удовлетворительной информации об отсутствии противоправных действий, аудитор должен:

Проконсультироваться с юрисконсультом клиента или другими специалистами о применении соответствующих законов и нормативных актов к обстоятельствам и возможном влиянии на финансовую отчетность. .Заказчик должен организовать такую консультацию с юрисконсультом клиента.
При необходимости применить дополнительные процедуры для получения более глубокого понимания характера действий.

.11

Дополнительные аудиторские процедуры, которые считаются необходимыми, если таковые имеются, могут включать в себя такие процедуры, как следующие:

Изучите подтверждающие документы, такие как счета-фактуры, аннулированные чеки и соглашения, и сравните их с бухгалтерскими записями.
Подтвердите важную информацию по данному вопросу с другой стороной сделки или с посредниками, такими как банки или юристы.
Определите, правильно ли авторизована транзакция.
Определите, могли ли произойти другие подобные операции или события, и примените процедуры для их идентификации.

Ответ аудитора на выявленные незаконные действия

.12

Когда аудитор на основании полученной информации и, при необходимости, консультации с юрисконсультом приходит к выводу, что незаконное действие имело или вероятно должно было произойти, аудитор должен рассмотреть влияние на финансовую отчетность, а также последствия для других аспектов аудита.

Рассмотрение аудитором эффекта финансовой отчетности

.13

При оценке существенности незаконного действия, которое привлекло его внимание, аудитор должен учитывать как количественную, так и качественную существенность действия. Например, незаконная выплата несущественной суммы может быть существенной, если существует разумная вероятность того, что она может привести к существенному условному обязательству или существенной потере дохода.

.14

Аудитор должен рассмотреть влияние незаконного действия на суммы, представленные в финансовой отчетности, включая условные денежные эффекты, такие как штрафы, пени и убытки. Условные убытки, возникшие в результате незаконных действий, раскрытие которых может потребоваться, следует оценивать так же, как и другие условные убытки. Примерами непредвиденных убытков, которые могут возникнуть в результате незаконного действия, являются: угроза экспроприации активов, принудительное прекращение деятельности в другой стране и судебный процесс.

.15

Аудитор должен оценить адекватность раскрытия в финансовой отчетности информации о потенциальных последствиях незаконного действия для деятельности организации. Если материальный доход или прибыль получены от транзакций, связанных с незаконными действиями, или если незаконные действия создают значительные необычные риски, связанные с материальным доходом или прибылью, например, потеря значительных деловых отношений, эту информацию следует рассмотреть на предмет раскрытия.

Значение для аудита

.16

Аудитор должен рассмотреть последствия незаконного действия в отношении других аспектов аудита, в частности, надежности заявлений руководства. Последствия конкретных незаконных действий будут зависеть от связи совершения и сокрытия незаконного действия, если таковое имеется, с конкретными процедурами контроля и уровнем вовлеченного руководства или сотрудников.

Связь с комитетом по аудиту

.17

Аудитор должен удостовериться, что комитет по аудиту надлежащим образом проинформирован, как только это практически возможно и до выпуска аудиторского отчета в отношении незаконных действий, которые могут произойти. внимание аудитора. ^[fn1] Аудитору не нужно сообщать о явно несущественных вопросах, и он может заранее согласовать с комитетом по аудиту характер таких вопросов, о которых необходимо сообщить.Сообщение должно описывать действие, обстоятельства его совершения и влияние на финансовую отчетность. Старшее руководство может пожелать, чтобы его корректирующие меры были сообщены комитету по аудиту одновременно. Возможные корректирующие действия включают дисциплинарные меры в отношении вовлеченного персонала, реституцию, принятие превентивных или корректирующих политик компании и модификации конкретных контрольных мероприятий. Если высшее руководство причастно к противоправному действию, аудитор должен напрямую связаться с комитетом по аудиту.Сообщение может быть устным или письменным. Если сообщение носит устный характер, аудитор должен задокументировать его.

Влияние на аудиторское заключение

.18

Если аудитор приходит к выводу, что незаконное действие оказывает существенное влияние на финансовую отчетность, и это действие не было должным образом учтено или раскрыто, аудитор должен выразить мнение с оговоркой или отрицательное мнение о финансовой отчетности в целом, в зависимости от существенности влияния на финансовую отчетность.

.19

Если клиент не позволяет аудитору получить достаточные надлежащие доказательства для оценки того, имеет ли незаконное действие, которое может иметь существенное значение для финансовой отчетности, или вероятно, чтобы иметь место, аудитор, как правило, должен отказаться от выражения мнения о финансовой отчетности.

.20

Если клиент отказывается принять аудиторское заключение, измененное с учетом обстоятельств, описанных в пунктах .18 и .19, аудитор должен отказаться от задания и указать причины отказа в письменной форме аудиторскому комитету или совету директоров. директоров.

.21

Аудитор может быть не в состоянии определить, является ли действие незаконным, из-за ограничений, налагаемых обстоятельствами, а не клиентом, или из-за неопределенности, связанной с интерпретацией применимых законов или нормативных актов или сопутствующих фактов.В этих обстоятельствах аудитор должен учитывать влияние на свой отчет. ^{fn 2}

Прочие соображения при проведении аудита в соответствии с общепринятыми стандартами аудита

.22

Помимо необходимости отказаться от задания, как описано в пункте .20, аудитор может сделать вывод о необходимости отказа когда клиент не предпринимает корректирующих действий, которые аудитор считает необходимыми в сложившихся обстоятельствах, даже если незаконное действие не является существенным для финансовой отчетности.Факторы, которые должны повлиять на вывод аудитора, включают последствия непринятия корректирующих действий, которые могут повлиять на способность аудитора полагаться на заявления руководства, а также последствия продолжающейся связи с клиентом. Делая заключение по таким вопросам, аудитор может пожелать проконсультироваться со своим юрисконсультом.

,23

Раскрытие информации о незаконных действиях сторонам, кроме высшего руководства клиента и его аудиторского комитета или совета директоров, обычно не входит в обязанности аудитора, и такое раскрытие информации может быть запрещено этическими или юридическими обязательствами аудитора. конфиденциальность, если только этот вопрос не влияет на его мнение о финансовой отчетности.Однако аудитор должен признать, что в следующих обстоятельствах может существовать обязанность уведомить стороны, не входящие в состав клиента: ^{fn 3}

Когда организация сообщает об изменении аудитора согласно соответствующему закону о ценных бумагах по форме 8-K ^{fn 4}
Аудитору-преемнику, когда преемник делает запросы в соответствии с разделом 315, Обмен информацией между аудиторами-предшественниками и преемниками ^{fn 5}
В ответ на повестку в суд
Финансирующему агентству или другому указанному агентству в соответствии требования к аудитам организаций, получающих финансовую помощь от государственного агентства

Поскольку потенциальные конфликты с этическими и юридическими обязательствами аудитора по соблюдению конфиденциальности могут быть сложными, аудитор может пожелать проконсультироваться с юрисконсультом, прежде чем обсуждать незаконные действия со сторонами, не входящими в клиент.

Обязанности при других обстоятельствах

.24

Аудитор может принять задание, которое влечет за собой большую ответственность за обнаружение незаконных действий, чем указано в этом разделе. Например, государственное подразделение может привлечь независимого аудитора для проведения аудита в соответствии с Законом о едином аудите 1984 года. В рамках такого задания независимый аудитор несет ответственность за тестирование и составление отчетов о соблюдении государственным подразделением определенных применимых законов и нормативных актов. к федеральным программам финансовой помощи.Кроме того, независимый аудитор может выполнять ряд других специальных заданий. Например, совет директоров корпорации или ее комитет по аудиту могут привлечь аудитора для применения согласованных процедур и отчета о соблюдении кодекса поведения корпорации в соответствии со стандартами аттестации.

Дата вступления в силу

.25

Этот раздел вступает в силу для аудита финансовой отчетности за периоды, начинающиеся 1 января 1989 г. или позднее. Допускается досрочное применение положений этого раздела.

Уведомление о бесплатном выселении за незаконную деятельность | Уведомление о выходе — PDF

Уведомление о выселении за незаконную деятельность отправляется арендодателем в течение срока, установленного каждым штатом, чтобы проинформировать арендатора о том, что он должен выехать из-за незаконного действия, совершенного в помещении. Уведомление такого типа неизлечимо, что означает, что у арендатора нет другого выбора, кроме как покинуть помещение или столкнуться с юридическим выселением домовладельца (известным как принудительный въезд и задержание).

В следующих штатах есть законы и особые формы выселения за незаконные действия, происходящие на территории:

1. Подозрение в незаконной деятельности

Необычная активность — может заключаться в неприятных или необычных запахах, большом количестве посетителей на территории и на выходе, чрезмерном использовании коммунальных услуг (домовладелец или управляющая компания могут проверить счетчики на предмет необычных выбросов или использования), арендатор вносили арендную плату только наличными.
Жалобы от соседей — Жалобы от соседей должны всегда документироваться со всеми возможными подробностями на случай, если они могут быть использованы позже.Арендодателю или управляющей компании необходимо сохранять объективность и исследовать проблему, чтобы принять соответствующие меры. Получение подписанного письма от соседа с описанием проблемы и жалобы поможет в обосновании будущих претензий.

2. Поговорите с полицией и наймите адвоката

На основании информации, собранной домовладельцем или управляющей компанией, проконсультируйтесь с юристом для определения следующих юридических шагов. Следует отметить, что убедитесь, что информация не носит дискриминационного характера; Арендодатель должен детально изучить информацию, чтобы определить потенциальную возможность нападения на человека по религиозным, расовым мотивам или инвалида.Дискриминация арендатора может привлечь арендодателя к ответственности и стать причиной расторжения договора с точки зрения арендатора, наряду с потенциальным иском. В зависимости от указанного вида деятельности, можно связаться с конкретным отделом политического отдела и запросить дополнительную информацию (например, отдел по борьбе с наркотиками). Однако, если местные правоохранительные органы сочтут целесообразным арест, арендатор не выселяется автоматически.

3. Подготовить доказательства

Арендодатель или компания по управлению имуществом может получить записи об аресте вместе с любыми жалобами, поданными соседями, чтобы помочь оформить Уведомление о выселении.Поскольку Уведомление о выселении связано с незаконной деятельностью, процесс может происходить быстрее, чем традиционное выселение.

4. Подать извещение о выселении

Следует проконсультироваться с местными законами об арендаторах / домовладельцах, чтобы определить подходящий способ доставки Уведомления о выходе. В зависимости от штата, в некоторых штатах может быть разрешено рассылать Уведомление о выходе обычной почтой или почтой первого класса, размещаться в собственности, либо оно может быть оставлено в арендуемой собственности. В других штатах требуется, чтобы Уведомление о выходе доставлялось посредством формальной доставки, и поэтому арендатор должен быть доставлен.В этом случае должна быть произведена оплата соответствующему военному штату.

Какие наиболее распространенные виды незаконной деятельности могут привести к уведомлению о выселении?

Наиболее часто встречающиеся незаконные действия перечислены ниже:

Арендатор разрешил нахождение в помещениях объекта контролируемых веществ (наркотики). Кроме того, использование, продажа, производство или распространение контролируемых веществ.
Арендатор разрешил заниматься проституцией на участке или разрешил заниматься проституцией.
Арендатор незаконно владел огнестрельным оружием, которое находится в собственности, или незаконно использовал огнестрельное оружие на территории собственности.
Арендатор получил украденное имущество или имущество, приобретенное в результате ограбления на территории собственности.
Арендатор предъявил доказательства насилия, домогательств, словесных оскорблений или угроз.
Арендатор обманным путем завершил процесс подачи заявки.

Может ли незаконная деятельность, происходящая за пределами собственности, быть причиной для уведомления о выселении?

Незаконная деятельность, происходящая за пределами собственности, может быть причиной выселения.Тем не менее, это зависит от местных законов штата и от того, перечислены ли в договорах об аренде пункты и положения, рекомендующие арендаторам воздерживаться от такой деятельности на территории или за ее пределами. Арендатор будет нести ответственность за все положения и условия, перечисленные в договоре аренды, включая выплату арендной платы, до тех пор, пока договор аренды не будет расторгнут полностью.

Может ли медицинская или легализованная марихуана подлежать уведомлению о выселении?

Законность марихуаны зависит от государственных и федеральных законов.В настоящее время марихуана запрещена на федеральном уровне. Однако в некоторых штатах доступна медицинская и рекреационная марихуана. Арендодатель захочет проконсультироваться с юрисконсультом, чтобы убедиться, что они не дискриминируют тех, кто может нуждаться в этом с медицинской точки зрения, и какие пункты могут быть добавлены, чтобы гарантировать, что незаконно хранящиеся наркотики по-прежнему рассматриваются в договоре аренды.

3 Политика и практика, способствующие высокому уровню лишения свободы | Рост количества заключенных в США: изучение причин и последствий

Здесь мы сосредотачиваемся в первую очередь на неравенстве, затрагивающем чернокожих, только время от времени обращаясь к латиноамериканцам по нескольким причинам.¹⁸ Самым важным является то, что различия, затрагивающие чернокожих, долгое время были гораздо более острыми, чем различия в любой другой группе. Во-вторых, уникальная история рабства, законов Джима Кроу и санкционированной законом дискриминации, закончившейся всего 50 лет назад, придает особую важность моделям разного обращения с чернокожими. В-третьих, по первым двум причинам литературы о неравенстве, затрагивающем чернокожих, гораздо больше.

Понимание чрезвычайных расовых различий в заключении — важнейшая проблема, стоящая перед нацией.Как описано в главе 4, политический и социальный контекст, в котором разворачивалась текущая политика, имеет ярко выраженное расовое измерение. В этом разделе мы обсуждаем три различных вида расового неравенства.

Первый касается различий в вероятности того, что черные и белые находятся в тюрьме в среднем день. В 2011 году, например, совокупный уровень лишения свободы на федеральном уровне и уровне штата для чернокожих мужчин неиспаноязычного происхождения (3023 на 100 000) был более чем в шесть раз выше, чем для белых мужчин неиспаноязычного происхождения (478).Показатель латиноамериканцев (1238) был чуть более чем в два с половиной раза выше показателя белых (Carson and Sabol, 2012, таблица 8).

Второй вид неравенства касается расовых различий в количестве заключенных по сравнению с групповыми различиями в совершении правонарушений. Людей отправляют в тюрьму, потому что они осуждены за преступления, поэтому естественно спросить, соответствуют ли различия в количестве заключенных неравенству в преступности. В 1980-х и начале 1990-х годов расовые различия в арестах, по-видимому, близко соответствовали расовым различиям в местах лишения свободы за тяжкие насильственные преступления, но не за преступления против собственности или наркотиков (Blumstein, 1982, 1993).В 2000-х годах расовые различия в арестах не совсем соответствовали расовым различиям в лишении свободы за насильственные преступления, преступления против собственности или преступления, связанные с наркотиками (Tonry and Melewski, 2008; Baumer, 2010).

Третий вид несоответствия касается расовых различий в вынесении приговоров и рассмотрении дел после учета юридически значимых различий между преступлениями. Обширная литература уже давно показала и продолжает показывать, что чернокожие чаще, чем белые, будут заключены в тюрьму в ожидании суда (что увеличивает вероятность того, что будет вынесен приговор к лишению свободы), будут приговорены к лишению свободы, а не к общине, и получат более длительные приговоры

_________________

¹⁸ Демографические различия частично объясняют, почему уровень тюремного заключения среди латиноамериканцев выше, чем среди неиспаноязычных белых (Tonry, 2012).Латиноамериканское население намного моложе, и, согласно исследованиям кривых возраст-преступность, пропорционально больше латиноамериканцев относятся к возрасту с высоким уровнем преступности. В 2008 году почти 44 процента латиноамериканцев в США были моложе 25 лет по сравнению с 30 процентами неиспаноязычных белых (Министерство торговли США, 2010, таблица 10). В 2010 году среди лиц, арестованных за насильственные преступления, 42,8 процента были моложе 25 лет (Maguire, n.d., Таблица 4.7.2010).