Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: статья, методика расследования
Предпринимательство, по своему существу, представляет собой мероприятия направленные на получение дохода от личных или заемных средств посредством выполнения каких-либо законных операций на рынке работ, товаров и услуг, имеющим официальную регистрацию лицом. Субъектами рынка, в основной массе, являются юридические лица, любые взаимоотношения которых между собой и с гражданами требуют документального подтверждения в виде договора.
Возможна ситуация, когда бизнесмен подписавший договор не выполняет его условия и наносит тем самым ущерб в прямом или товарном выражении своему партнеру или потребителю. В подобных ситуациях вопрос может быть рассмотрен под призмой Уголовного кодекса и интерпретирован, как мошенничество в предпринимательской деятельности.
Особенности злодеяния
Для того, чтобы бизнесмен был признан мошенником в рамках ведения своего бизнеса, который будет предпринимательством вне зависимости от того, чем он зарабатывает, торгует на рынке, производит и продает веники или предоставляет spa-услуги, он должен заключить договор и не соблюсти данные обещания. Именно при подобной совокупности условий на него может быть сформировано уголовное дело.
И только установление отсутствия умысла в процессе подписании официального документа с контрагентом, может уберечь от возмездия, установленного статьей 159.4 УК РФ. Как ни один из видов присвоения чужого имущества при помощи лжи или использования чужого расположения, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности чувствительно к формулированию состава преступления.
Следующее видео содержит консультацию юриста по вопросу квалификации преступления мошенничества в предпринимательской среде:
Состав преступления
Именно уголовное возмездие за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности и конкретно по статье 159.4 УК РФ должно наступить, если присутствует стечение ряда факторов:
- Лицо, будучи официально зарегистрированным предпринимателем, в той или форме, является совершеннолетним и достигло 16 лет.
- Отношения злоумышленника и пострадавшего оформлены официально в виде договора установленной формы.
- На момент заключения договорных взаимоотношений нечистоплотный предприниматель не планировал исполнения своих обязательств и этот факт может быть формально обоснован свидетельствами, зависящими от специфики договора.
Например, предприниматель заключает договор на поставку товара на условия полной предварительной оплаты, не имея возможности его поставить, по причине отсутствия в наличии или на условиях субдоговора поставки. То есть бизнесмен знает, что не имеет ресурсов выполнить свои обещания и принимает деньги, обозначая свой злой умысел и нежелание выполнять условия соглашения. Однако если он сможет доказать, что потратил полученные средства на покупку требуемой номенклатуры изделий, но не смог поставить по вине третьих лиц, то ответственность из уголовной перейдет в сферу гражданского права.
А если юридическое лицо было оформлено для заключения именно этой сделки и было фиктивным, то есть не осуществляло иной коммерческой деятельности, а лишь имитировало ее, то наказание будет более суровым, так как обстоятельства будут рассматриваться в контексте статьи 159 УК РФ.
Виды и способы
- Намеренное превышение руководящим лицом допустимых возможностей, заключающееся в подписании документов, которые он визировать не полномочен или, когда условия внутрифирменной обстановки не позволяют это сделать, потому что обязательства не могут быть воплощены в жизнь.
- Составление договора, содержащего в тексте особенности, освобождающие предпринимателя от исполнения обязанностей на псевдозаконных основаниях.
- Приписывание работ или услуг, фактически не выполненных, или товаров и комплектующих, фактически не поставленных.
- Мошенничество в оформлении ссуды в финансовом учреждении, без действительного залога или под неоправданно низкий процент.
- Предоставление займов со скрытыми платежами, которые значительно ухудшают официальные условия.
Далее мы расскажем о том, какова методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.
Методика расследования
Процессуальные действия при мошенничестве начинаются с декларирования самого факта преступления, что действительно актуально в отношении осуществления предпринимательской деятельности. Ведь в ней неверная трактовка происшедшего или намерений бизнесмена может стать причиной не разрешения конфликта в гражданском порядке, а вполне реального тюремного срока.
Поэтому первое, что проверяется – это наличие договора, по отношению к которому было допущено неисполнение обязательств, его правовая компетентность и наличие значимых уточнений, способных снять ответственность за неисполнение обещаний не в силу форс-мажорных факторов, а по вполне обыденным причинам. Присутствие подобных уточнений в тексте является доказательством злонамеренности предпринимателя, не желавшего выполнять договор и предусмотрительно обезопасившего себя.
Если договор в порядке и не имеет признаков преступного умысла, требуется проверить другие существенные условия необходимые для исполнения предпринимателем своих обязанностей, среди которых важны:
- оформление лицензии, если она обязательна для выполнения договора;
- наличие денежных ресурсов или источника финансирования, при оформлении договора поставки товара, который не был оплачен, а товар распродан;
- наличие канала поставки или самого товара, который был оплачен заранее, но не поставлен и др.
Если подобные обстоятельства зафиксированы, присутствие злого умысла и факта мошенничества на лицо.
К сожалению, наше законодательство неидеально, в особенности в отношении мошеннических действий в предпринимательстве. Именно этому посвящено следующее видео:
Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности?
Подтверждение состава преступления в подобных делах состоит в тщательном аудите финансовых и разрешительных документов, характеризующих деятельность предпринимателя. Именно необоснованность принимаемых на себя финансовых обязательств, которая отражается в бухгалтерских реестрах или договорах с другими партнерами и кредиторами, будет являться доказательством злонамеренных поступков со стороны руководителя или полномочных должностных лиц бизнес-структуры или предприятия.
В силу своей осведомленности о делах фирмы, руководящие лица, подписывающие документы и знакомящиеся с бухгалтерской и финансовой отчетностью, не могут не знать о возможности и правомерности заключения той или иной сделки. То есть, если они знали об обстоятельствах, которые сделают сделку или результаты заключения договора не действительными, но пошли на подписание документов, они повинны в мошенничестве.
Как составить заявление?
Защиту своих прав любой пострадавший от неправомерных действий злоумышленника, в результате обмана при заключении договора с предпринимателем, может получить в органах правозащиты и правопорядка, написав соответствующее заявление, руководствуясь следующими соображениями:
- Если мошенничество свершилось, факт на лицо и пострадавший понес фактический ущерб, ему следует обратиться в полицию, выбрав отделение по месту совершения преступления или ближайшее к месту проживания.
- Если для подтверждения факта обманных манипуляций требуется провести проверку деятельности предпринимателя, необходимо обратиться с подобающим обстоятельствам запросом в органы прокуратуры.
- При наличии доказательств мошенничества и определении лица, ответственного за преступление, а также если проведена досудебная процедура, заключающаяся в попытке претензионного разрешения конфликта, допустимо обратиться с исковым заявлением в суд.
Заявление вне зависимости от выбранного органа должно содержать в себе стандартные блоки информации, которые наполняются и дополняются в зависимости от специфики. В общем случае написание заявления производится от руки или оформляется посредством компьютерной техники, средств печати и размножения документов.
На бланке должны быть указаны:
- В правом верхнем углу:
- Данные об адресате заявления, включающие последовательное указание должности руководителя, наименование государственного органа, ФИО адресата (руководителя).
- Информация о заявителе, которым должен быть пострадавший или его полномочный представитель, включающая ФИО, адрес проживания, актуальный телефон.
- С красной строки – обстоятельства происшедшего, включающие все значимые события и взаимодействия с лицом, потенциально виновным в совершении мошеннических действий. Указываются возможные доказательства вины злоумышленника, прикладываются все имеющиеся в наличии документы и свидетельства.
- С красной строки – указывается просьба, зависящая от адресата – привлечь к ответственности, провести проверку деятельности, возместить ущерб и т.п.
- С красной строки – перечисляются все имеющиеся в наличии приложения.
- Документ подписывается собственной рукой, ставится дата.
Наказание и статья
Ответственность за мошенничество в предпринимательской деятельности характеризуется двойственностью, заключающейся в следующем:
- наказание за такие преступления предусмотрено статьей 159.4 УК РФ, но только в редакции части 1, если факт мошенничества произошел до 12.06.2015 г., либо в полном объеме для более ранних правонарушений;
- наказание за мошеннические действия, совершенные после 12.06.2015 г. и попадающие под действие частей 2 и 3 ст. 159.4, предусмотрено частями 3 и 4 статьи 159.
Подобное решение принято Постановлением Конституционного суда РФ № 32-П от 11.12.2014 года ввиду несоразмерности наказания тяжести преступления.
Следующее видео также содержит множество полезной информации по вопросу мошенничества в предпринимательской деятельности:
ugolovka.com
🔎 бизнес под прицелом 👉💰 Бизнес Юрист
Аксёнова Анита Георгиевна. Мошенничество: бизнес под прицелом
In dudiis reus est adsolvendus
(в сомнительных случаях обвиняемый освобождается от преследования)
Основные понятия о мошенничестве и преступлениях:
- Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
- Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности – мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.
- Состав преступления – совокупность субъективных и объективных признаков, закрепленных в уголовном законе, которые в сумме определяют общественно опасное деяние как преступление;
- Признаки состава преступления: объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона. Отсутствие хотя бы одного из признаков, означает, что отсутствует и состав преступления в целом, а деяние при этом признается непреступным;
- Субъект преступления – лицо, осуществляющее на объект уголовно-правовой охраны и способное нести за это ответственность;
- Объект преступления – уголовно-правовая категория, которая используется для обозначения общественных институтов, которым причиняется ущерб, вследствие совершения преступления;
- Объективная сторона преступления – один из элементов состава преступления, включающий в себя признаки, характеризующие внешнее проявление преступления в реальной действительности, доступное для наблюдения и изучения;
- Субъективная сторона преступления – это внутреннее техническое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию.
- Умысел – одна из форм вины, противопоставляемая неосторожности. В уголовном праве умышленная форма вины предполагает осознание виновным сущности совершаемого деяния, предвидение его последствий и наличие воли, направленной к его совершению.
Мошенничество как вид преступления
Мошенничество как преступление давно известно российской юриспруденции.
В современной практике расследования экономических преступлений, именно мошенничество занимает первое место по количеству возбуждаемых уголовных дел. По общему правилу, названная категория дел возбуждается в отношении лиц, имеющих отношение к денежным средствам. К ним можно отнести и граждан, и индивидуальных предпринимателей, руководителей юридических лиц, должностных лиц.
До недавнего времени любой способ мошенничества квалифицировался единым составом преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Однако в ноябре 2012 года в Уголовный кодекс РФ внесены существенные изменения, разграничивающие по соответствующим статьям мошенничество в зависимости от способа его совершения, одним из которых является мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4 УК РФ).
Т.к. мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является квалифицированным видом мошенничества, то его совершение возможно исключительно в области предпринимательской деятельности.
В силу положений п. 1 ст. 2 ГК РФ, предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. К субъектам предпринимательской деятельности законодатель относит граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, российских и иностранных юридических лиц.
Мошенничество в сфере предпринимательства
Как и любое мошенничество, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является формой хищения, совершаемого путем обмана или злоупотребления доверием. Будучи разновидностью хищения, мошенничеству присущи все признаки этого понятия.
_________________________________________________
Признаки хищения
- хищение направлено против чужого имущества, которое выступает его предметом;
- хищение представляет собой изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц;
- хищение – противоправное деяние;
- хищение – безвозмездное действие;
- причиняет ущерб собственнику или законному владельцу имущества;
- совершается с корыстной целью.
Названные признаки обязательны для всякого хищения, в связи с чем, отсутствие хотя бы одного из них позволяет рассматривать содеянное не как хищение, а как иное преступление, в случае признания его таковым.
_________________________________________________
Обман при мошенничестве может выразиться в ложном утверждении о том, что не соответствует действительности либо умышленном сокрытии фактов, сообщение которых носило обязательный характер.
Обман может затрагивать действительные намерения виновного, но может быть возможен и в отношении личности мошенника (должности, профессии, социального статуса и т.п.). Формы обмана могут носить как устный, так и письменный характер. К обману можно отнести и использование подложных документов.
Злоупотребление доверием при мошенничестве возможно в случае использования виновным гражданско-правовых отношений, предусмотренных в заключаемом договоре и основанных на доверии сторон, а также в случае получения от граждан (юр.лиц) денег под условием выполнения обязательств, вследствие невыполненных.
Объективная сторона мошенничества в сфере предпринимательской деятельности строго ограничена законодателем: «преднамеренное неисполнение договорных обязательств».
Субъективная сторона характеризуется исключительно прямым умыслом. Признаком субъективной стороны является корыстная цель.
Данные составляющие состава преступления свидетельствуют о том, что виновный заведомо не намеревается исполнять взятые на себя обязательства по договору, осознает, что вводит в заблуждение своего контрагента либо заведомо использует его доверие для получения чужого имущества и завладения им, и желает этого.
О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в том числе и, заведомое отсутствие у виновного реальной финансовой возможности исполнить обязательство, использование фиктивных документов, фальшивых гарантийных писем и т.п.
Т.о., исходя из толкования законодательства, можно сделать вывод, что неисполнение договорных обязательств вследствие стечения непредвиденных обстоятельств, при отсутствии заведомого их неисполнения, не может свидетельствовать о совершении противоправного деяния, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ.
В этой связи, Верховный Суд РФ дает разъяснения, отраженные в Постановлении Пленума № 51 от 27 декабря 2007 года «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»: «…судам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять обязательства».
Несмотря на конкретные разъяснения, правоохранительные органы все чаще и чаще возбуждают уголовные дела по рассматриваемой норме закона.
Расследование названных уголовных дел требует тщательной профессиональной подготовки, т.к. признаки мошенничества в сфере предпринимательской деятельности имеют большое сходство с признаками гражданско-правовой ответственности, вытекающей из договорных правоотношений. В этих ситуациях правоохранительные органы ошибочно квалифицируют действия одной из сторон договора как мошенничество.
При этом нужно тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию и представить следствию доказательства отсутствия умысла на совершение преступления, т.к. ненадлежащее исполнение одной из сторон по договору возложенных на нее обязательств, не может свидетельствовать о наличии умысла, и, кроме того, предоставляет другой стороне право на обращение в суд с соответствующим иском, вследствие чего исключает уголовную ответственность. Такие обстоятельства свидетельствуют о сомнительности виновности, привлекаемого лица, вследствие чего дело подлежит прекращению.
Лицу, привлекаемому к уголовной ответственности за мошенничество, зачастую трудно самостоятельно доказать свою невиновность. Оказать грамотную юридическую помощь могут исключительно адвокаты. При этом желательно пригласить адвоката, специализирующегося не только в области уголовного права, но и серьезно разбирающегося в нормах гражданского права.
Своевременное вступление адвоката в процесс на стадии предварительного следствия значительно повышает шансы на благополучный исход дела, т.к. в ходе расследования дело важно, чем раньше, тем лучше, в полной мере изучить обстоятельства произошедшего, выстроить линию защиты, собрать доказательства, опровергающие версию следствия, при необходимости представить их следствию. Только при такой работе адвоката законные интересы доверителя могут быть удовлетворены.
Привлекаемый к уголовной ответственности за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности должен помнить, что наказание за это преступление может быть и суровым, в зависимости от наличия квалифицирующих признаков, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
Именно своевременное вступление защитника в уголовный процесс, является гарантом реализации процессуальных прав лица, привлекаемого к уголовной ответственности.
Цены на услуги юристов и адвокатов зависят от задач.
Звоните прямо сейчас! Поможем!
+7 (861) 212-54-74, +7 (988) 241-05-75
www.e-romanova.com
Мошенничество в предпринимательской деятельности | Юридическая консультация онлайн
Предмет нашего разговора сегодня коснется ответственности. Но не простой ответственности, а очень серьезной, уголовной. Поэтому тема нашего разговора будет интересна предпринимателям и руководителям бизнеса. До недавнего времени в Уголовном кодексе была единая статья о мошенничестве – ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Однако в прошлом году, а именно в ноябре прошлого года, законодатель вносит новеллу в Уголовный кодекс и разграничивает мошенничество на несколько видов. Но мы с вами будем говорить конкретно о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.
Учитывая специализированный состав, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности грозит исключительно предпринимателям и лицам, ведущим бизнес. Не будет лишним напомнить, что согласно п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, под предпринимательской деятельностью подразумевается деятельность, осуществляемая на свой риск лицами, в установленном законом порядке зарегистрированными. Либо получение систематической прибыли от пользования имуществом, реализацией имущества. Либо осуществление каких-либо видов работ.
Еще раз повторяем, что учитываю дифференцированность данность статьи, ответственность касается, если лицо осуществляет предпринимательскую деятельность. Итак, с субъектом мы с вами определились. Объективная сторона данного преступления должна характеризоваться исключительно преднамеренным неисполнением обязательств в сфере предпринимательской деятельности.
В основном мы с вами можем говорить о заключении каких-то договоров. То есть о договорных правоотношениях. В отличии от других преступлений, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности характеризуется исключительно прямым умыслом. То есть, лицо, заключающее договор, должно понимать и осознавать, что заведомо планирует не исполнять взятые на себя по договору обязательства. Желая наступления противоправных последствий, соответственно, и незаконно получить право на чужое имущество, на имущество своего контрагента.
О наличии умысла направленного на хищение имущества, в частности, может свидетельствовать заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности, отсутствие лицензии на осуществление того или иного вида деятельности, использование фальсифицированных документов, гарантийных писем, штампов, печатей и так далее.
Но, вместе с тем, в данном случае Пленум Верховного суда Российской Федерации дает разъяснение судам, что изложенные обстоятельства не могут являться для суда основополагающим критерием, и суд, разрешая дело, любое дело, должен исходить из индивидуальности этого дела и установить наличие у лица заведомо неисполнения, соответственно, договорных обязательств.
Но, не смотря на это, на сегодняшний день и, учитывая, что статья, о которой мы с вами говорим, является новеллой, судебная практика не стабильна. Несмотря на это, уголовные дела в отношения предпринимателей и руководителей бизнеса возбуждаются все чаще и чаще. И они не прекращаются. Лица привлекаются к уголовной ответственности. Дела передаются в суд и, соответственно, выносятся обвинительные приговоры.
Однако, мы полагаем, что отчаиваться не стоит. Нужно очень грамотно вырабатывать линию защиты. И чем раньше вы начнете защищаться, хотя по закону лицо, которое подозревается, либо уже обвиняется в преступлении, не обязано доказывать свою невиновность, тем не менее, по данной категории дел мы считаем, что необходимо предоставлять массу доказательств, свидетельствующих о том, что вы не намеревались совершать противоправное деяние.
Следствие, к сожалению, не грамотно, не квалифицировано, разграничивает гражданскую ответственность от уголовной, а в данной категории дел это необходимо делать. Потому что, можно привести элементарный пример. Вы являетесь предпринимателем. Заключаете договор. В силу стечения каких-то обстоятельств вы не имеете финансовой возможности исполнить обязательства по договору. Встает вопрос, неужели вы будете привлечены к уголовной ответственности?
Конечно же, нет. Вот в данном случае, именно следствие должно доказать, в ходе, соответственно, разбирательства, должно доказать наличие в ваших действиях умысла. То есть, что вы заранее знали и не хотели исполнять обязательства.
Если же вы не исполняете обязательства по каким-то иным обстоятельствам, то в ваших действиях совершенно нет состава преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации.
И в данном случае, эти доказательства вам необходимо предоставлять самостоятельно. Для этих целей необходимо приглашать квалифицированного защитника. Не полагаться на свою исключительную грамотность. Конечно, по закону, лицу, которое привлекается к уголовной ответственности, положено выделение защитника. Но, если вы пригласите защитника самостоятельно, и именно высококвалифицированного, шанс получить успех по данному делу, вам гарантирован.
Мы призываем лиц, которые попали в неприятную ситуацию, не ограничиваться привлечениям квалифицированного защитника, специализирующегося исключительно на нормах уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Потому что это экономический спор. Это очень сложная категория дел. И специалист, адвокат в данном случае, должен не только знать нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, но и быть цивилистом. То есть очень грамотно разбираться в нормах гражданского законодательства, гражданской ответственности и хозяйственных споров.
В данном случае адвокат должен работать в тандеме со специалистами, с экспертами, с бухгалтерами, с аудиторами, потому что в этой категории дел, в рамках уголовного расследования должны проводиться соответствующие экспертизы, позволяющие определить наличие в ваших действиях, либо отсутствия в ваших действиях, противоправного деяния, предусмотренного данной статьей.
Не лишним будет напомнить, что тонкая грань, которая существует между уголовной и гражданской ответственностью, доказывание отсутствия в ваших действиях уголовно наказуемого деяния, ложится исключительно на плечи высококвалифицированного специалиста. И лишний раз подтверждает это то, что специалист здесь действительно нужен.
При таких обстоятельствах, мы полагаем, что не нужно бояться новеллы, которая у нас появилась в Уголовном кодексе. Не нужно закрывать свой бизнес. И, напоследок, конечно мы хотим вам сказать, что, учитывая, что предпринимательская деятельность, конечно же является рисковым видом деятельности и мы советуем вам минимализировать ваши риски и выбирать надежных контрагентов.
Но если уж сложилась такая ситуация, что вы попали в жернова правоохранительной системы, не нужно бояться. Нужно защищаться грамотно.
Автор: Юридическое Бюро Романова
juridicheskaja-konsultacija-online.ru
Уголовные дела о мошенничестве в сфере бизнеса — арест предпринимателей
Часть1.1 ст.108 УПК РФ запрещает избирать заключение под стражу в качестве меры пресечения к гражданам, обвиняемым или подозреваемым в совершении мошенничества, если преступления, по которым возбуждены уголовные дела по мошенничеству, совершены в сфере предпринимательской деятельности. Данная статья была введена в Уголовно-процессуальный кодекс России еще в 2009 году по инициативе бывшего президента России Дмитрия Медведева, и должна была стать одной из гарантий защиты предпринимательской деятельности от незаконного уголовного преследования.
Запрет, предусмотренный ч.1.1 ст.108 УПК РФ, относится ко всем видам мошенничества, предусмотренным действующим УК РФ, в частности к действиям, квалифицируемым по следующим статьям УК РФ:
-
Статья 159 «Мошенничество».
-
Статья 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования».
-
Статья 159.2 «Мошенничество при получении выплат».
-
Статья 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт».
-
Статья 159.5 «Мошенничество в сфере страхования».
-
Статья 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации».
Как было отмечено, важное содержащееся в законе условие, позволяющее избежать заключения под стражу по перечисленным статьям, — преступление должно быть совершено в сфере предпринимательской деятельности.
ГК РФ под предпринимательской деятельностью понимает деятельность, осуществляемую на свой риск, и направленную на систематическое извлечение прибыли путем продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ гражданами, зарегистрированными в установленном порядке.
При выходе следователями (дознавателями) в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (домашнего ареста) по уголовным делам, возбужденным по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за мошенничество, основной задачей обвиняемого (подозреваемого), а также их защитника становится убедить суд в том, что преступление совершенно в сфере предпринимательской деятельности исходя из определения, данного в ГК РФ. При этом даже при очевидности данного факта, не стоит расслабляться, необходимо представить в суд доказательства: свидетельства о регистрации юридического лица, лист записи ЕГРИП, свидетельство о постановке на налоговый учёт, договора, акты выполненных работ, выписки с расчетного счета и другие документы финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского учёта, налоговой отчётности.
При этом следует иметь ввиду, что предусмотренный УПК РФ запрет на избрание заключения под стражу по преступлениям в сфере предпринимательской деятельности распространяется не только на самих бизнесменов, но также на их соучастников (п.8 Постановлении Пленума Верховного Суда России №48 от 15.11.2016 года).
Также необходимо отметить, что запрет на избрание заключения под стражу по преступлениям, совершенным в сфере предпринимательской деятельности, в силу ч. 3 ст. 107 УПК РФ в полной мере относится и к избранию меры пресечения в виде домашнего ареста. На практике суды делают исключение из этого правила и избирают домашний арест по преступлениям в сфере предпринимательской деятельности при отсутствии специальных оснований, указанных в ч. 1 ст. 108 УПК РФ, в одном случае – при отказе в удовлетворении ходатайства следователя (дознавателя) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Совершение преступления в сфере предпринимательской деятельности – не единственное содержащееся в законе условие, позволяющее избежать заключения под стражу и домашнего ареста по уголовным делам по статьям о мошенничестве. Указанные две наиболее строгие меры пресечения не могут быть избраны при подозрении (обвинении) лица по части 1 ст. 159, части 1 ст. 159-1, части 1 ст. 159-2, части 1 ст. 159-3, части 1 ст. 159-5, части 1 ст. 159-6 УК РФ, так как предусмотренное ими наказание не превышает трёх лет лишения свободы.
Заключение под стражу и арест предпринимателей по мошенничеству — когда возможен?
У любого правила есть исключения — это в полной мере относится и к ч.1.1 ст.108 УПК РФ.
Так, согласно части 1 ст. 108 УПК РФ заключение под стражу и домашний арест применяются независимо от того, что преступление совершенно в сфере предпринимательской деятельности, а также в отношении лиц, обвиняемых или подозреваемых в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159-1, ч. 1 ст. 159-2, ч. 1 ст. 159-3, ч. 1 ст. 159-5, ч. 1 ст. 159-6, при наличии хотя бы одного из следующих условий: если лицо не имеет постоянного места жительства в России, его личность установить не удалось, если лицом нарушена ранее избранная мера пресечения, если лицо скрылось от органов предварительного расследования или суда.
Большой проблемой по рассматриваемой категории уголовных дел при решении вопроса о мере пресечения остаётся допустимость на практике судебного усмотрения при оценке относимости деяния к сфере предпринимательской деятельности. Даже при всей очевидности факта совершения преступления в сфере предпринимательской деятельности судьи не редко при отсутствии всяких оснований безапелляционно утверждают в постановлении об избрании меры о том, что мошенничество совершено не в сфере предпринимательской деятельностью, и заключают бизнесмена под стражу. Встречаются ситуации, когда предпринимателя обвиняли в совершении не только мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, но и других тяжких преступлений, например, в организации преступного сообщества. В этом случае у судов есть все законные основания для ареста бизнесмена. Эту бесспорную, на первый взгляд, правовую ситуацию используют в своих целях органы предварительного расследования; для искусственного создания законных оснований для заключения бизнесмена под стражу ему к моменту рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в суде вменяется дополнительно иной состав преступления, за совершение которого предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком более трёх лет. Суды удовлетворяют ходатайство следователя, и не важно, что потом из обвинения этот состав исчезнет. Зачастую в качестве такого дополнительного состава преступления, позволяющего отправить предпринимателя за решетку, выступает статья 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).
Как работает ч.1.1 ст.108 УПК на практике
20 апреля 2017 года Конституционный Суд РФ отказал Дмитрию Барченкову в принятии к рассмотрению жалобы на ч.1.1 ст.108 УПК. Барченков, оказавшийся в СИЗО по обвинению в мошенничестве в предпринимательской сфере (статья 159.1 УК), заявил, что указанная статья УПК РФ прописана недостаточно четко, что дает возможность судам трактовать ее по-своему. Конституционный Суд, проверив жалобу, указал, что ч.1.1 ст.108 УПК является дополнительной гарантией конституционного права на свободу и личную неприкосновенность, и, кроме того, для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу (домашнего ареста) должен быть установлен факт отсутствия связи преступления с предпринимательской деятельностью.
Однако, несмотря на то, что положения о запрете на заключение под стражу и арест бизнесменов прописаны в ч.1.1 ст.108 УПК и дополнительно зафиксированы в Постановлении Пленума Верховного Суда №48 от 15.11.2016 года, ситуация не улучшается. Для наглядности достаточно привести показатели статистики: так, если по состоянию на апрель 2012 года в России были заключены под стражу и помещены в следственные изоляторы 3 840 предпринимателей, то на апрель 2017 года — уже 6 138 человек.
Кроме того, 80 % предпринимателей, подвергнутых заключению под стражу и аресту по подозрению или обвинению в мошенничестве, особенно в мошенничестве в крупном размере, вынуждены прекратить свою деятельность, закрыть фирму или сняться с учёта в качестве индивидуального предпринимателя. Причины тому — невозможность свободного ведения бизнеса (предпринимательства) и потеря времени, испорченная репутация, необходимость решения проблем с правоохранительными органами.
Есть ли выход для предпринимателей?
В конце 2016 года были внесены поправки в ст.299 УК РФ, устанавливающие повышенную уголовную ответственность за незаконное возбуждение уголовных дел (по мошенничеству в том числе), если это деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо повлекло прекращение предпринимательской деятельности. Несмотря на указанные законодательные нововведения,бизнесмены вряд ли смогут чувствовать себя в безопасности — коррупция среди сотрудников правоохранительных органов продолжает процветать, а недобросовестные предприниматели часто готовы пойти на все, чтобы уничтожить бизнес конкурентов. Поэтому защита бизнеса на уровне государства — это утопия, а не реальность.
Следовательно, адвокат по мошенничеству жизненно необходим всем предпринимателям, столкнувшимся с уголовным преследованием. Адвокат поможет избежать заключения под стражу (ареста) и сделает все, чтобы его Доверитель избежал уголовной ответственности и не потерял свой бизнес. Бизнесменам целесообразно найти хорошего адвоката заранее, поскольку в случае форс-мажора не придется заниматься срочными поисками специалиста.
Выезд адвоката по мошенничеству в предпринимательской сфере осуществляется в любой день недели и в любое время суток, поэтому не ждите наступления рабочего дня — вызывайте специалиста немедленно.
www.advo24.ru
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности – состав преступления
Мошенничество среди бизнесменов часто достигает большие масштабы, по сравнению с другими отраслями. Дело в том, что здесь заключаются серьёзные сделки на огромные суммы денег. Стоит заметить, что в последнее время увеличилось число лиц, осуждённых за данное преступление.Несмотря на частые случаи преступлений в предпринимательстве всё-таки наказание за него не такое строгое, как за другие мошенничества. Конкретная мера наказания зависит от того, насколько серьёзен характер преступления. Наиболее суровым приговором для мошенника может быть заключение до 5 лет.
Признаки мошенничества в сфере предпринимательской деятельности
- Невыполнение некоторых пунктов обязательств. К нарушениям могут относиться невыполненные условия договора. Например, не выполнен денежный расчёт за полученный товар и наоборот.
- Умышленный ход преступления. Предприниматель специально производил (или бездействовал) какие-либо деяния, которые способствовали невыполнению данных обещаний.
- Нанесение ущерба любой из сторон, заключивших договор. Это понятие может включать и материальный, и моральный ущерб, начавшийся по результату невыполнения этого договора.
Судебная практика
Давайте рассмотрим вопрос по поводу привлечения лиц к криминальному наказанию за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Судебная практика на это имеет свои конкретные примеры.
Предпринимательство определено законом, где указано, что это независимое предприятие, от которого постоянно поступает прибыль в результате какого-либо деяния. Причём лица, занимающиеся этой деятельностью, должны быть зарегистрированы согласно правилам закона.
Учитывая такое положение, было обусловлено, что к числу наказуемых можно отнести таких лиц, как субъективный бизнесмен, член аппарата управления, участник директорского или наблюдательного общества и т. д. Если же преступление совершенно обманным путём незарегистрированным лицом под прикрытием предпринимательской деятельности, оно не квалифицируется, как преступление в области предпринимательства.
Тем не менее на практике имеют место случаи, когда закон нарушен зарегистрированным предпринимателем. Тогда преступление засчитывают как простое мошенничество и суд определяет, что предприниматель просто использовал компанию для совершения мошеннических операций.
Также, судебная практика сталкивается и с такими примерами, когда преступлением в сфере коммерческой деятельности считаются такие действия, которые связаны с некоторыми обязательствами. Например, невыполнение спроса на нужное качество товара.
Рассматривая многие примеры, хочется отметить, что понятие мошенничество в сфере предпринимательской деятельности может иметь разные направления. Поэтому судебная практика всегда будет иметь обширное использование. При этом обвинительные вердикты обоснованы многими документами, а также созданием компетентной юридической точки зрения.
Что касается новой редакция статьи УК по этому вопросу, то она осталась почти идентичной прежней. Однако, благодаря развёрнутой правоохранительной работе, а также судебной практике, были внесены в закон некоторые новшества. Сегодня уголовное производство за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности заводят тогда, если нарушителями становятся субъективные бизнесмены или коммерческие фирмы.
Нужно отметить ещё одну специфику нового закона: для открытия уголовного дела минимальный ущерб должен быть не менее 10000 р. Когда будет использоваться данная поправка статьи, решать суду.
Состав преступления
В подобных делах необходимо тщательно изучить финансовые документы и подтвердить состав преступления. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности также определяется при изучении бухгалтерских бумаг, договоров с партнёрами или кредиторами. Всё это и становится доказательством преступлений со стороны лиц, связанных с коммерческими фирмами.
Руководители, которые подписывают документы, прекрасно осведомлены о делах данного предприятия, о заключении любой сделки. Если, зная те обстоятельства, которые могут сделать данную процедуру недействительной, ответственные лица всё-таки идут на умышленное подписание бумаг, они будут отвечать перед законом за мошенничество.
Важной особенностью мошенничества в области предпринимательства как состава преступления является то, что пострадавший от злодеяния может быть частный производственник или правовое лицо. Тогда криминальное производство могут возбудить по заявлению ответственного лица за предприятие, руководителя административного совета, адвоката.
Если подозрение на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности падает на руководителя данной фирмы, то заявление о составе преступления может исходить от совета директоров или другого органа управления.
Согласно данным статистики статья о мошенничестве применяется на практике намного чаще других. Среди юридического персонала она используется без каких-либо особых разбирательств и проходит достаточно однообразно.
gdeadvocat.ru
Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности
Адвокат по экономическим преступлениям
Преступления в экономической сфере – довольно объемное понятие. К таким деяниям относятся мошенничество, незаконное предпринимательство, легализация денежных средств, полученных незаконным путем, незаконная банковская деятельность и множество других составов. Экономическими преступлениями признаются общественно опасные деяния, затрагивающие хозяйственные интересы физических и юридических лиц.
Вопросы правоприменительной практики по расследованию мошенничества в сфере предпринимательской деятельности
Охрана экономических отношений от преступных посягательств всегда являлась одной из приоритетных государственных задач.
В последние годы, кроме традиционных проблем, недостаточного обеспечения прав потерпевших и возмещения причиненного им ущерба, обозначился еще и вопрос защиты представителей бизнеса, участвующих в экономических отношениях. Итогом проводимой государством либерализации и гуманизации законодательства, регулирующего правоотношения в сфере предпринимательской деятельности, стали значительные изменения уголовно-процессуального и уголовного закона, в частности, введение в Уголовно — процессуальный кодекс РФ запрета избрания в качестве меры пресечения — заключение под стражу лицам, совершившим преступления в сфере предпринимательской деятельности, а также в Уголовный кодекс РФ специального вида мошенничества, сопряженного с указанной сферой (ст. 159.4 УК РФ)
Новое в уголовном законодательстве о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности (Егорова Н
Как известно, Конституционный Суд РФ пришел к заключению о несоответствии положений ст.
159.4 УК РФ Конституции РФ
«в той мере, в какой эти положения устанавливают за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено в особо крупном размере, несоразмерное его общественной опасности наказание»
. ——————————— По делу о проверке конституционности положений статьи 159.
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности возвращено в категорию уголовно наказуемых противоправных деяний с 15 июля 2018 года.
В статью 159.4 внесены поправки: она была дополнена 5,6,7 пунктами. В целом, суть поправок заключается в том, что противоправные действия совершены предпринимателями или коммерческими организациями. Исходя из этого, уголовное наказание в рамках 159,4 статьи УК РФ может быть назначено только в том случае, если стороной, совершившей мошеннические действия, связанные с намеренным неисполнением финансовых или иных договорных обязательств в сфере предпринимательства, является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель или иное юридическое лицо.
Иными словами, при инкриминировании ст.
Особенности мошенничества в сфере предпринимательской деятельности
Предпринимательство, по своему существу, представляет собой мероприятия направленные на получение дохода от личных или заемных средств посредством выполнения каких-либо законных операций на рынке работ, товаров и услуг, имеющим официальную регистрацию лицом. Субъектами рынка, в основной массе, являются юридические лица, любые взаимоотношения которых между собой и с гражданами требуют документального подтверждения в виде договора.
Мошенничество в предпринимательской деятельности
Предмет нашего разговора сегодня коснется ответственности. Но не простой ответственности, а очень серьезной, уголовной.
Поэтому тема нашего разговора будет интересна предпринимателям и руководителям бизнеса. До недавнего времени в Уголовном кодексе была единая статья о мошенничестве – ст.
159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако в прошлом году, а именно в ноябре прошлого года, законодатель вносит новеллу в Уголовный кодекс и разграничивает мошенничество на несколько видов.
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности – одно из самых неоднозначных преступлений из всех существующих. Несмотря на то что статья 159.4 УК РФ, регламентирующая ответственность за указанные действия, продолжает действовать, ее применение существенно ограничено Конституционным судом России.
Об особенностях квалификации мошенничества в сфере предпринимательства и последствиях его совершения читайте в настоящей статье.
juridicheskii.ru
Что такое мошенничество в сфере предпринимательской деятельности
Третье условие предполагает, что физическое лицо, действуя от имени юридического лица, должно заключать подлинный договор (хотя и будучи заведомо осведомлено о том, что договор не будет исполнен). Так, не вызывает сомнений обоснованность отказа в переквалификации на ст. 159.4 УК РФ действий Ш., который, являясь генеральным директором ООО, у которого с ЗАО был заключен договор поручения, согласно которому общество принимало на себя обязательства по поиску и подбору клиентов (соинвесторов) для покупки квартир, заключал с последними поддельные договоры соинвестирования (Определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 4 февраля 2013 г. по делу N 22-577/2013). В другом деле Г. заключил поддельный договор займа от имени ООО; его действия были также обоснованно квалифицированы по ст.
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности
Следует отметить, что к таким выводам суды приходят на основании данных подтверждающих, что после частичного исполнения договора, сторона полностью прекратила какие-либо действия по исполнению сделки в оставшейся части при отсутствии на то объективных причин. Кроме того, в судебной практике встречаются примеры, когда мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признаются действия даже при полном исполнении предмета договора, но с нарушением договорных обязательств, в частности, требования о качестве продукции.
Так, например, вступившим в законную силу приговором суда являющееся единственным участником и директором хозяйственного общества лицо было признан виновным в преднамеренном неисполнении договорных обязательств по поставке новых труб для строительства жилого многоквартирного дома, поскольку им была осуществлена поставка труб, ранее находившихся в употреблении.
При этом объяснения укладываются в рамки того, что компания – зарубежная, как минимум – не региональная. После внесения соответствующих платежей и подписания условий выплат, граждане получают конверт с гарантиями, в которых по условиям хитроумных маркетинговых ходов им причитается небольшая сумма средств.
Обратившись к условиям договора по расторжению, доверчивый гражданин понимает, что указанные сроки завершились до того как он получил пакет с указанными условиями, разрушившими иллюзию благополучия. Приписывание в счета-фактуры несуществующих работ. Этот вид мошенничества осуществляется не столько мошенниками, сколько обычными предпринимателями и их работниками.
Таким образом, с каждого клиента предприниматель дополнительно получает несанкционированный доход.
Мошенничество и бизнес
Инфо Каждое из них обязано принять гражданина, но в некоторых случаях есть предпочтения:- В прокуратуру целесообразно обращаться с заявлением о мошенничестве на юридическое лицо для возбуждения прокурорской проверки и выявления нарушений.
- В полицейский участок можно обращаться в случае непосредственного мошеннического действия, рассчитывая на помощь со стороны полицейских в ведении следствия. В данном случае жаловаться целесообразно на действия отдельных лиц или на групповое мошенничество.
- В суд можно обращаться при наличии доказательств и после проведения досудебной процедуры.
Эффективно, когда вы делаете акцент не на уголовной ответственности, а на взыскании материального и (или) морального ущерба.
Споры со стороны юридических лиц осуществляются по преимуществу в суде.
Как защититься от мошенничества в сфере предпринимательской деятельности?
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не дает оснований к отрицанию предпринимательского характера образовательной деятельности, осуществляемой негосударственными образовательными учреждениями. Таким образом, толкование признака «в сфере предпринимательской деятельности» как описывающего субъекта совершения преступления, а не его объективную сторону приводит к тому, что вместо квалификации действий незарегистрированных предпринимателей по ст.
159.4
УК РФ по совокупности (возможной) со ст. 171 УК РФ они привлекаются к ответственности по более строгой норме ст. 159 УК РФ. Иными словами, при осуществлении одних и тех же преступных действий «легальным» и «нелегальным» предпринимателем первый понесет ответственность по ст.
159.4 УК РФ, а второй — по ст. 159 УК РФ и, возможно, по ст. 171 УК РФ.
Исключение из плана проверок субъектов малого и среднего предпринимательства
При рассмотрении уголовных дел суды также принимают во внимание: достоверная или недостоверная информация предоставлялась потерпевшему лицу о причинах неисполнения обязательств; учитывают поведение привлекаемого к ответственности лица на предмет скрывалось ли оно от потерпевшего, избегало ли контактов с контрагентом, покидало ли на длительный срок рабочее место, а также предлагало ли альтернативные схемы по исполнению договорных обязательств. Более подробно ознакомиться с правовым толкованием признака «преднамеренность» Вы можете в нашей профильной публикации. Специфика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности как состава преступления заключается в том, что потерпевшим от преступления может являться индивидуальный предпринимать или юридическое лицо.
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности
С учетом толкований понятий обман и злоупотребление доверием в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» можно прийти к выводу, что преднамеренное неисполнение договорных обязательств представляет собой частный случай злоупотребления доверием (до появления ст.
159.4
УК РФ неисполнение гражданско-правовых обязательств в литературе рассматривалось как наиболее типичный случай злоупотребления доверием в контексте ст. 159 УК РФ <3). <3 См., напр.: Комментарий к Постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам / Под ред. В.М. Лебедева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2008; Лопашенко Н.А.
Посягательства на собственность.
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности состав преступления
УК РФ деятельность должна гипотетически быть «легализуемой»; иными словами, фактически предпринимательская мошенническая деятельность в отношении предметов и веществ, ограниченных или запрещенных к обороту (например, оружия, наркотических средств или психотропных веществ), квалифицируется по иным статьям УК РФ с возможной совокупностью в некоторых ситуациях со ст. 159 УК РФ (см. п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»).Второе условие является очевидным и вытекает из указания закона, требующего наличия договорных отношений между субъектами. Так, в Определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 12 ноября 2013 г. N 5-АПУ13-57сп указано, что поскольку С.
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности комментарии
Это быстро и бесплатно! Оглавление:
- Кто такие юридические мошенники?
- Разновидности мошенничества в предпринимательской деятельности
- Заявление о мошенничестве
- Куда нужно направлять?
- Как написать исковое заявление?
- Уголовное наказание и ответственность
В определённой степени эти феномены отражают проблемы развития и существования бизнеса. При этом практически каждый понимает, что так не должно быть.
Бизнес, как и другие сферы деятельности, должен опираться на порядочность в ведении дел, на выполнение договорных обязательств и взаимную поддержку. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности — что это такое? Это неправомерные или преступные действия, направленные на получение прибыли за счёт нарушения имущественных прав другого лица. Осуществляются на почве заведомо ложных сведений, которые выдаются за истинные.
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности примеры
Facebook ВКонтакте Twitter LiveJournal Google Добрые советы вашего адвоката Новый вид мошенничества? Ст. 159 УК РФ «Мошенничество», а если быть точным – Уголовный кодекс РФ к концу 2012 года обогатился новацией на тему мошенничество в предпринимательской деятельности (сфере). Введена статья 159.4 УК РФ (не путать со ст. 159, ч.
4 УК РФ). Ее диспозиция выглядит так: «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности». Максимальная санкция – до 5 лет лишения свободы. Замысел вроде бы самый лучший – существенно (по сравнению с основной, ст.
159 УК РФ) снизить меру наказания за чрезмерное корыстолюбие при занятии бизнесом. Смущает лишь одно: в новом составе на первый план вынесен совершенно новый для хищения признак – «преднамеренность неисполнения обязательств».
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности судебная практика
УК РФ (Определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 27 июня 2013 г. по делу N 10-4612/2013).В связи с этим условием как общее правило можно также предложить судебной практике следующее правило квалификации: не могут квалифицироваться по ст. 159.4 УК РФ действия по заключению пусть и подлинного договора от имени юридического лица, однако сопряженные с последующим изъятием и обращением по заранее возникшему умыслу полученных по договору денежных средств или иного имущества в пользу не юридического лица, а руководителя или работника юридического лица (данная позиция отражена, к примеру, в Определении судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 25 марта 2013 г. N 22-2162/2013).Сомнительной, следуя этому правилу, представляется переквалификация на ст.
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности реферат
Так, материалами уголовного дела было установлено, что собственник и директор фирмы получал от клиентов предоплату за поставку деревянных срубов жилых строений, при этом фирма не исполняла принятых на себя договорных обязательств. Оценив собранные доказательства, суд пришел к выводу, что незаконные действия осуществлялись директором под видом предпринимательской деятельности и были направлены не на неисполнение договорных обязательств, а на хищение имущества инвесторов. Свой вывод суд мотивировал следующими обстоятельствами: компания фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельностью не занималась; в составе компании отсутствовали соответствующие специалисты в области строительства; заключение договоров с потерпевшими лицами создавало видимость законности преступной деятельности и т.д.
leks74.ru