Следователь по экономическим преступлениям – Деятельность следственных органов СК России по раскрытию и расследованию преступлений экономической направленности — Правоохранительная деятельность — Каталог статей

Расследование экономических преступлений — какой орган занимается этим

По итогам 2017 года одним из самых часто совершаемых преступлений в России стало мошенничество — количество возбужденных уголовных дел по соответствующим статям превысило 200 тысяч, уступая пальму первенства только традиционно распространённым в нашей стране кражам и преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств. Сумма уголовных дел, возбужденных по ст. 159, а также по смежным ст.ст. 159-1 – 159-6 УК РФ превышает общее количество уголовных дел, возбужденных по более чем пятидесяти статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за совершение преступлений в сфере экономической деятельности.

При анализе статистики по уголовным делам по ст. 159 и смежным статьям 159-1 – 159-6 УК РФ бросается в глаза тот факт, что большая часть возбужденных уголовных дел не доходят до суда, кроме того, значительная часть дел возбуждается в отношении предпринимателей, причем далеко не всегда законно. Все ещё не являются редкими случаи, когда правоохранительные органы используют уголовное судопроизводство, в частности статьи УК РФ по преступлениям в сфере экономики в незаконных целях: бизнес преследуется с целью улучшения статистических показателей, получения каких-либо преференций от предпринимателей, а также устранения фирмы по заказу конкурентов.

Не лучшим образом обстоят дела и при проведении проверок сообщений о совершении преступлений в сфере экономики: сроки проверок нарушаются, нередко фактически составляя от нескольких месяцев до года, выносятся незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или направлении по подследственности, а злоумышленники тем временем уничтожают доказательства, успевают скрыться, выполнить иные действия, которые впоследствии препятствуют производству по делу при его возбуждении. Все это подрывает доверие предпринимателей и простых граждан к органам, призванным защищать их права, препятствует реализации основных назначений уголовного судопроизводства, а именно защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения её прав и свобод.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, обеспокоенный таким положением дел, предложил создать в России спецслужбу, которая занималась бы расследованием преступлений в экономической сфере. Титов убежден, что такая служба поможет решить сразу две задачи. Во-первых, снизится давление на бизнес, поскольку расследование экономических преступлений будет независимым, а во-вторых, повысится качество расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Уполномоченный при президенте РФ заявляет, что уровень специальной подготовки сотрудников следственных органов, занимающихся расследованием экономических преступлений, крайне низкий, что не позволяет им корректно выполнять свою работу.

Борис Титов также отметил, что подобные спецслужбы есть уже в некоторых зарубежных странах, например, в Италии и Казахстане. И опыт работы спецслужб только положительный.

Кто раскрывает и расследует экономические преступления сейчас в России?

В настоящее время основной объём работы по раскрытию и пресечению преступлений в сфере экономики выполняют профильные подразделения МВД РФ, а именно Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции в структуре МВД, а на местах — управления и отделы. Внутри каждого подразделения есть свои отделы, оперативно-розыскные части и отделения, занимающиеся раскрытием  экономических преступлений в определенном отраслевом направлении: в сферах ТЭК и химии, машиностроения и металлургии, торговли, сельского хозяйства и т.д. По наиболее резонансным делам, а также при наличии угрозы государственным интересам и безопасности к раскрытию экономических преступлений привлекаются сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ России, имеющей в своём составе управления по контрразведательному обеспечению предприятий промышленности (Управление «П»), транспорта (Управление «Т»), кредитно-финансовой сферы (Управление «К»), МВД, МЧС, Минюста (Управление «М»), по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств (Управление «Н»), Организационно-аналитическое управление, Административную службу.

Что касается расследования уголовных дел в сфере экономики, в отношении них законом не установлена единая монополия следствия какого-либо одного правоохранительного органа: данной категорией дел занимаются и следователи Следственного комитета РФ, и следователи органов внутренних дел, и следователи органов федеральной службы безопасности. Подследственность определяется в каждом конкретном случае исходя из того, по какой именно статье УК РФ осуществляется производство, а также с учётом общих правил, закреплённых в ст. 151 УПК РФ. Так, расследованием уголовных дел по ст. 159 и ст.ст. 159-1 – 159-6 УПК РФ и многим другим статьям занимаются следователи органов внутренних дел; налоговые составы и некоторые иные преступления в сфере экономики, включая преступления против интересов службы в коммерческой организации отнесены к подследственности следователей Следственного комитета РФ; расследованием дел по ст. 189 (незаконный экспорт сырья, материалов, оборудования, технологий), по ч. 2 ст. 200-1 (контрабанда наличных денежных средств) занимаются следователи органов федеральной службы безопасности. Кроме того, по большому количеству преступлений в сфере экономики, включая мошенничество и его отдельные виды, расследование может производиться следователем того подразделения, которое его выявило.

Таким образом, мы видим, что в современных условиях раскрытие и расследование преступлений в сфере экономики рассредоточено между различными правоохранительными органами, и, если на стадии раскрытия преступления, при проведении проверки сообщения о преступлении существуют специализированные подразделения в виде управлений и отделов экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ и Службы экономической безопасности федеральной службы безопасности, то на стадии расследования таких органов не существует.

Нужны ли спецслужбы по расследованию экономических преступлений в России?

Создание спецслужбы по расследованию экономических преступлений — спорный вопрос. С одной стороны, данный орган, не входящий в систему МВД, мог бы действовать автономно и независимо, руководствуясь только законом. С другой стороны, скорее всего, государство не изобретет ничего нового — спецслужба будет аналогом существующей ныне УЭБиПК (ОЭБиПК)  МВД РФ с наделением ее дополнительными полномочиями по осуществлению предварительного следствия и созданием ещё одного вида следственных подразделений. Кроме того, для реализации этой идеи придется принять не только новый закон, но и изменить десятки уже действующий нормативно-правовых актов, начиная с УПК и заканчивая ФЗ «О полиции». Такая перестройка может породить множество нестыковок и пробелов в законодательстве.

Между тем, следует вспомнить, что подобный опыт уже имел место быть в нашей правовой системе. Так, с 1992 по 2003 год в России существовала Федеральная служба налоговой полиции, у которой были свои оперативные подразделения и самостоятельный следственный аппарат. Сотрудники налоговой полиции были ориентированы на предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование налоговых преступлений, а также ряда специальных составов, предусматривающих уголовную ответственность за совершение преступлений в сфере экономики. После выполнения стратегической задачи по наполнению бюджета налогами, воспитания бизнеса в духе необходимости уплаты налогов посредством реализации превентивной функции уголовного судопроизводства, эффективность работы сотрудников налоговой полиции упала, аппарат закостенел, оброс коррупционными связями с теневым бизнесом, в результате чего руководством государства было принято решение о прекращении деятельности данного специализированного правоохранительного органа.

Полагаю, что любой вновь созданный отдельный орган по раскрытию и расследованию экономических преступлений ждёт судьба упразднённой Федеральной службы налоговой полиции.

По нашему мнению, больший эффект принесет совершенствование структуры и работы существующих подразделений по борьбе с экономическими преступлениями (УЭБиПК, ОЭБиПК МВД, СЭБ ФСБ), корректировка действующего законодательства и налаживание более эффективного взаимодействия оперативных подразделений со следственными органами. Например, в современных условиях назрела необходимость обеспечения более оперативного доступа сотрудников ОЭБиПК к различным базам финансовых и кредитных учреждений, налоговых и регистрирующих органов, в целях повышения квалификации следователей, расследующих преступления в сфере экономики, необходимо проводить их регулярное обучение, в том числе новым методам расследования экономических преступлений, также необходимо пересмотреть правила о подследственности данной категории дел. Кроме того, имеет смысл продолжить работу в части изменения уголовных норм, устанавливающих ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Так, давно назрела необходимость распространения ответственности по ч. 5-7 ст. 159 УК РФ на любые действия в сфере предпринимательской деятельности, не связанные исключительно преднамеренным неисполнением договорных обязательств. Одновременно следует законодательно определить в примечании к ст. 159 УК РФ действия, совершенные в сфере предпринимательской деятельности; существующего определения предпринимательской деятельности в гражданском законодательстве, также разъяснений на этот счёт Верховного суда РФ оказывается недостаточным, органы следствия и суды зачастую в своих процессуальных решениях определяют деятельность, обладающую всеми признаками предпринимательской, как не связанную с осуществлением таковой, что влечёт неправильную квалификацию и более суровую уголовную ответственность, также незаконное избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.  Также необходимо принять меры к исключению на практике случаев нарушения процессуальных сроков проверки сообщения о преступлении: по делам в сфере экономики проверки зачастую проводятся в срок до года, при том что установленный максимально возможный с учётом продления срок составляет 30 суток. Для формального соблюдения процессуальных сроков сотрудниками полиции используется практика повторной регистрации материала в КУСП, вынесения необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, незаконного направления по подследственности. Следует отметить, что законодательство в указанной части довольно-таки логично и понятно, для того, чтобы добиться соблюдения закона в части сроков проверки достаточно более активной позиции прокуратуры, а также более внимательного отношения к данной проблеме со стороны руководства МВД РФ.

Что делать предпринимателям, в отношении которых возбуждено уголовное дело?

И хотя в УПК РФ был внесен ряд поправок, направленных на защиту бизнесменов, не стоит обольщаться — следственные органы по-прежнему изыскивают незаконные способы возбуждения уголовных дел, расследование которых может тянуться месяцами и годами. Один из ярчайших примеров — двухлетнее расследование по делу предпринимателя Валерия Чабанова, который на протяжении всего этого периода находился в СИЗО. Естественно, ни о каком сохранении бизнеса в этом случае речь идти не может.

Надеяться на помощь «бесплатного» адвоката не нужно — большинство из них относятся к своей работе формально и не вникают в особенности каждого дела. Более того, такие защитники, как правило, слабо ориентируются в налоговом праве, бухгалтерском учете и иных вопросах экономического характера, а поэтому не могут организовать качественную защиту своего Доверителя.

Поэтому, если вы стали фигурантом уголовного дела, либо в отношение Вас совершенно экономическое преступление, следует немедленно заручиться поддержкой уголовного адвоката. Лучше, если это будет специалист, досконально разбирающийся в финансовом и налоговом праве, уголовно-процессуальном законодательстве, имеющий большой стаж работы и хорошую деловую репутацию. Именно такие адвокаты готовы оказать вам всю необходимую помощь в АК «Судебный адвокат»!

www.advo24.ru

это кто такие? В чем заключается работа следователя

Следователи – это работники Следственного комитета или прокуратуры. Эти люди имеют юридическое образование и призваны расследовать уголовные, экономические и политические преступления.

Профессия следователя появилась еще в Римской империи. Уже в то время государству нужны были люди, которые бы проводили тайные мероприятия по розыску. После сбора всех необходимых фактов, их систематизации, они представляли полученные данные на судебном заседании.

Только в конце XIX века криминалистика стала самостоятельной наукой. Ее основателем принято называть француза Альфонса Бертильона и австрийца Ганса Гросса. Они предложили методы идентификации по отпечаткам пальцев и портрету человека.

В современном мире следователи – это люди, которые стоят во главе следственно-оперативной группы, направляют и координируют ее действия. Также следователи сотрудничают с другими специалистами и организуют их работу. Это ревизоры, эксперты, врачи и другие. Работа следователя – это доказательство вины преступника или принятие решения о том, что подозреваемый не виновен.

По своей сути следователь является юристом, который способен разбираться в любых вопросах права. Например, юрисконсульт может хорошо ориентироваться в договорном, банковском, акционерном праве. Но следователь должен знать все. Так как преступления могут быть совершены в разных сферах человеческой деятельности: в области авторского права, в технологическом процессе производства, в экономике, политике, банковском деле и так далее.

Уровень образования

Работа следователя требует диплома о наличии высшего юридического образования. Если у человека имеется только лишь среднее профессиональное образование, то его недостаточно для того, чтобы эффективно выполнять все обязанности следователя. Большое внимание при подготовке будущих специалистов уделяется физической и боевой подготовке.

Для успешной службы следователю нужно знать уголовно-процессуальный кодекс, действующее законодательство, методы криминалистики, логику, психологию, основы экономики. Он должен уметь использовать в своих целях видео-, аудио- и фотоаппаратуру.

Востребована ли эта профессия

Профессия следователя довольно распространена и востребована. На рынке труда существует спрос на представителей этой специальности, хотя имеется достаточно выпускников вузов данного профиля. Однако работа следователя весьма сложная, для успешной карьеры требуется не только высшее образование, но также талант, упорство и настойчивость.

В чем состоит деятельность следователя

Начинает свою работу следователь с приема письменного заявления о совершении преступления. После он заводит дело, организует и проводит следствие на месте совершения преступления, занимается поиском и опросом свидетелей. На следующей стадии проведения следственных мероприятий следователь анализирует полученную информацию и выдвигает несколько версий преступления. Проводится допрос подозреваемых о совершении неправомерных действий с целью поиска доказательств. Следователь Следственного комитета в итоге своей работы пишет отчет и передает дело на рассмотрение суд.

Во время расследования следователю необходима помощь следственной группы, криминалистов, судебно-медицинских экспертов, судебных исполнителей и других специалистов. Вот поэтому следователю нужно иметь терпение и хорошие организаторские качества.

А кто такой следователь с точки зрения Российского уголовно-процессуального кодекса? Человек этой профессии является обвинителем, в полномочия которого входят предварительные следственные мероприятия и не только. Он имеет право:

• возбуждать уголовные дела в порядке, установленном законом;
• работать над ними;
• принимать все нужные меры и решать вопросы, которые могут возникнуть в процессе расследования, исключая те случаи, когда требуется получение решения суда или согласие руководителя;
• заниматься обжалованием с согласия руководителя судебных дел для того, чтобы их впоследствии пересмотрели;
• выступать в суде в качестве обвинителя.

Однако следователи – это не только люди, которые обвиняют. Для того чтобы провести всестороннее и объективное исследование обстоятельств рассматриваемого дела, они должны находить не только доказательства вины подозреваемого, но и попытаться оправдать его или смягчить вину подследственного.

Следователи – это люди, которые не вправе совершать ошибки. Поэтому им необходимо подходить к расследованию каждого дела со всей ответственностью. Несерьезное отношение к профессии может привести к тому, что наказанными окажутся невиновные люди, а преступники не понесут никакой ответственности.

Личностные качества следователя, которыми он должен обладать

• мышление аналитического склада;
• эрудированность;
• способность отстаивать и аргументировать свою точку зрения;
• гибкое мышление;
• высокая коммуникабельность;
• преданность делу;
• устойчивость психики;
• инициативность;
• упорство;
• настойчивость;
• уверенность в себе;
• целеустремленность;
• ответственность за принятые решения;
• сообразительность;
• неподкупность;
• неприхотливость.

Значимость для общества

Следователь Следственного комитета охраняет законы, предупреждает преступления. Это и есть основная ценность профессии. Ведь все понимают, что невозможно жить в государстве без установления правопорядка в нем. Человек, который нарушил закон, совершил какое-либо преступление, должен нести ответственность и перед законом, и перед людьми. Это должно стать хорошим уроком самому правонарушителю и всем тем, кто только задумывает незаконные действия. Однако все преступники скрывают следы преступления, желая уйти от правосудия. Следователь же обязан найти злоумышленника, используя все возможные средства и приложив максимум усилий.

Карьера следователя

Следователи несут службу в следственных органах Министерства внутренних дел, в Следственном комитете, в Федеральной службе безопасности и Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. При условии хорошей службы следователь может стать начальником следственного подразделения или руководителем министерства или ведомства. Престижна работа следователя в прокуратуре.

Нужно помнить, что человек, находящийся на подобных должностях, не может заниматься коммерческой деятельностью. Разрешено только преподавание или творчество.

Специфика профессии

Работая следователем, человек берет на себя большую ответственность за судьбу людей. Это тяжелая и опасная деятельность. Есть вероятность угрозы жизни и нападения. В процессе своей службы следователь имеет дело с подлостью, агрессией, чужим горем, смертью.

Профессия связана преимущественно с умственным трудом, она включает в себя прием и переработку полученной информации. Но и физический труд не исключен.

Обычно следователь ведет несколько дел одновременно. Есть вероятность ненормированного рабочего дня, круглосуточных дежурств, работы в ночные часы и праздники. Как правило, небольшая заработная плата. Чаще всего работают следователями мужчины, так как для женщин – это довольно грубая и физически тяжелая профессия.

Положительные стороны работы следователем

Служба в органах МВД или прокуратуре считается уважаемой и престижной. Есть вероятность того, что работникам предоставят временное или постоянное жилье. Даются льготы госслужащего.

fb.ru

Как расследуются дела по экономическим преступлениям?

Подведение итогов 2017 года показало, что в тройку самых распространённых уголовных дел на территории РФ входит мошенничество. В целом же экономические преступления остаются одними из лидирующих, причём в настоящем наблюдается устойчивая тенденция к росту.

Прежде, чем читать настоящую статью, советую так же посмотреть видео налогового адвоката Тылика П.Ю. :

«Как Федор Овчинников встречался с полицией. Разбор ошибок. Выводы для предпринимателей.», а так же другие его видео, например,

«Топ 5 ошибок, которые совершают предприниматели перед проверкой».

Только за 2017 год возбуждено около 200 тысяч дел, однако значительная часть не доходит до суда.

Необходимо отметить, что расследование экономических преступлений вызывает вопросы: такие дела могут возбуждаться для преследования бизнеса. Уголовное судопроизводство становится инструментом для конкурентной борьбы, получения определённой выгоды или же просто для улучшения статистики. Нередко затягиваются сроки, периодически правоохранительные органы отказываются возбуждать дела в связи с проблематичностью расследования, а так же в связи с истечением сроков давности совершения, например, налоговых преступлений.

В связи с этим поступило предложение по созданию специальной службы по расследованию экономических преступлений. Его выдвинул Борис Титов, который по роду своей деятельности официально занимается решением подобных вопросов. Он обратил внимание на необходимость поднять уровень подготовки сотрудников. Также Титов подчеркнул наличие положительного опыта функционирования таких служб в других странах (Италия и Казахстан).

Кто раскрывает и расследует экономические преступления сейчас в России?

В настоящем раскрытием и профилактикой подобных преступлений занимается МВД РФ, в частности, Главное управление по данному вопросу, а на местах – конкретные отделы и управления. Однако стоит заметить, что специализация здесь довольно относительная, поскольку указанное ведомство также занято коррупцией в составе самого МВД.

Причём каждое подразделение разбирается с вопросами по отдельно взятым отраслям: сельское хозяйство, торговля, металлургия, строительство, пищевая промышленность и прочее. Если дело резонансное или же возникает угроза национальной безопасности, могут привлечь сотрудников со стороны ФСБ РФ (служба экономической безопасности). У них есть специалисты, которые обеспечивают осуществление контрразведывательных мер по разным направлениям.

Однако законодательство в настоящем не установило определённую монополию конкретного органа. То есть возбуждать подобные дела могут сотрудники МВД, ФСБ, а также Следственного комитета РФ. Уже на этом этапе возможна определённая путаница. В частности, подследственность зависит от применения конкретной статьи УК РФ. Кроме того, специалисты руководствуются общими правилами, которые зафиксированы в статье 151 УПК РФ. С налоговыми преступлениями, например, чаще всего разбираются сотрудники Следственного комитета. На практике расследование нередко проводится тем подразделением, которое и обнаружило правонарушение.

То есть можно увидеть, что раскрытие преступлений распределено между разными государственными структурами. На первоначальной стадии определённая специализация существует. Однако, когда наступает этап расследования, появляется путаница. Это нередко приводит к тому, что сложные дела могут «передаваться» из одной структуры в другую, возникает затягивание. При создании специализированной организации подобного удалось бы избежать. Но критики такой идеи считают, что этот вариант нельзя назвать панацеей.

Нужны ли спецслужбы по расследованию экономических преступлений в России?

Нужна ли объективно подобная специализированная служба? В пользу этого варианта говорит решение вопроса подследственности. Кроме того, туда могли бы направляться исключительно специалисты с соответствующей подготовкой. То есть, методика расследования экономических преступлений развивалась бы в России не только в теории, но и на практике. К тому же, подобная структура начала бы действовать автономно, независимо от МВД.

С другой стороны, создание нового органа не уберёт существующие пороки системы. Спецслужба рискует стать ещё одним УЭБиПК, который и так есть у МВД РФ. Таким образом, количество следственных подразделений возрастёт, что рискует вызвать даже больший хаос в плане передаче дел. Плюс для воплощения данной идеи необходимо будет серьёзно изменить действующее законодательство, проработать целый десяток уже вступивших в силу нормативно-правовых актов. Есть вероятность, что количество разных несостыковок только увеличится.

Напомним, что похожий опыт у нашей системы уже был. С 1992 года в течение 11 лет действовала налоговая полиция с собственными подразделениями. Вначале деятельность подобного органа оценивалась положительно: бизнес осознал необходимость уплаты сборов в пользу государственной казны, было раскрыто большое количество преступлений в соответствующей сфере. Работа по предупреждению тоже давала свои результаты.

Однако впоследствии орган прекратил развиваться. У многих сотрудников появились устойчивые преступные связи с чёрным рынком. В итоге службу было решено расформировать, и пока не решён вопрос коррупции в следственных органах, любую новую структуру может ждать аналогичная судьба. Поэтому имеет смысл, по мнению многих критиков обозначенной выше идеи, усовершенствовать работу уже действующих органов.

Что делать в создавшейся ситуации рядовым гражданам? Внимательно изучать актуальное законодательство, включая пояснения Верховного суда РФ, а также своевременно обращаться к юристам и адвокатам, которые специализируются на защите подобного рода преступлений. . Своевременность в данном случае имеет ключевое значение, поскольку даже очень опытному профессионалу необходимо время, чтобы разобраться во всех тонкостях дела, собрать доказательства, подготовить документы, проработать линию поведения. И за 2 дня до слушания, например, сделать это нереально.

Особое внимание стоит уделять срокам проверок, поскольку в данном вопросе накопилось огромное количество проблем. Сообщения о преступлениях должны изучаться максимум в течение месяца после поступлений, а иногда они лежат до года, что является нарушением. Законодательство по указанному вопросу разработано хорошо, неприятности наблюдаются только с правоприменительной практикой. Обычный гражданин способен добиться соблюдения своих прав, если обратит внимание на нарушение вышестоящего руководства МВД, а также подаст заявление в прокуратуру. Кроме того, бездействие конкретных должностных лиц и государственных органов всегда можно обжаловать в судебном порядке.

То есть, злоупотребления со стороны разных структур и конкретных представителей данных организаций нередко связаны с незнанием гражданами своих прав и с неумением их отстаивать, с непониманием того, какими инструментами они для этого обладают. Всё аналогично и в отношении других вопросов, в том числе и в тех ситуациях, когда человек оказался в роли подозреваемого или обвиняемого. Поэтому настолько важно разобраться с механизмом расследования экономических преступлений, с тем, как он реализуется, что происходит, что можно сделать на разных этапах. Вообще, всё условно делится на 2 больших блока, которые и будут рассмотрены ниже.

Преступления, связанные с разрешённой экономической деятельностью

В данную категорию входит огромный пласт различных преступлений. Однако при всём разнообразии у них можно выявить определённые общие черты:

1.  К субъектам относятся работники или владельцы различных предприятий, а также других коммерческих (и не только) структур, которые изначально действуют в рамках правового поля. То есть сам по себе характер таких занятий не является незаконным.
2. Совершаемые преступления непосредственно связаны с выполнением рабочих или служебных обязанностей при выполнении услуг или при производстве, транспортировке, хранении, реализации товара. Правонарушение может касаться качества продукции, её безопасности, подтверждения соответствия определённым стандартам или же правильности фиксации хозяйственных операций в бухгалтерском (финансовом) отчёте.
3. В основу подобных преступлений ложатся нарушения специальных регламентов, которые регулируют подобную деятельность и её отображение в формирующейся отчётности. Это могут быть законы, СНиПы, ТР ТС, инструкции, локальные нормативно-правовые акты и прочее.

Чаще всего уголовная ответственность обусловлена общественной опасностью или же реальной угрозой наступления таковой. То есть должен быть риск и причинно-следственная связь между действиями (бездействием) конкретного лица и негативными последствиями. Угроза способна возникнуть как для личности, так и для социума или даже для государства. Она может лежать в таких областях: финансовая, экономическая, экологическая, прочие.

Некоторые преступления в состоянии затронуть сразу ряд сфер, что повышает степень их опасности.

Все указанные преступления непосредственно связаны с экономической деятельностью предприятия. Нередко чрезвычайные происшествия, которые приводят к человеческим жертвам, к разрушению зданий и не только, можно было бы предупредить при своевременном выявлении проблем ещё на стадии формирования отчётности, нарушения предписанных процедур или же исключительно формального их характера.

Следственные органы в состоянии получить полную картину происходящего или уже случившегося, если обратят внимание на такие источники данных:

1. Техническая, финансовая, оперативная и прочая документация предприятий. Аналогичное касается контрагентов. Сбор данных возможен и по разным инстанциям, ведомственным и не только структурам. В этом случае следственные органы могут выполнять надзорные функции и по отношению к другим государственным учреждениям.
2. Субъекты разных видов деятельности из того, что уже указывалось выше. Особого внимания заслуживает изучение характера их взаимоотношений между собой.
3. Всевозможные объекты, имеющие непосредственное отношение к экономической деятельности. Это здания, конструкции, орудия труда, механизмы контроля и обеспечения безопасности продукции, прочее.

Следует учитывать, что побуждения при совершении преступлений могут быть разными. Например, нарушения в сфере налогового законодательства часто совершаются с корыстными целями. Однако некоторые предприниматели просто не хотят вникать в детали, изучать требования заполнения документов, проводить сверки и т. д.

Какие обстоятельства необходимо установить? Речь обычно идёт о следующем:

1. Характеристика предприятия, организации или же конкретного лица, к чьей деятельности преступление имеет непосредственное отношение. Это точное местоположение, название или ФИО, юридический адрес, реквизиты, владелец, если мы говорим о компании, принадлежность к конкретной отрасли. Большое значение имеет профиль работы, актуальная структура, наличие преобразований в прошлом. Также следует определить, на каком именно участке или же в каком конкретно подразделении не соблюдались правила.
2. Нормативно-правовые акты, которые были проигнорированы или же прямо нарушены. Причём важно установить полный перечень начиная от конкретных законов и заканчивая договорами и локальными документами.
3. Полный круг всех лиц, принимавших участие в указанной деятельности. То есть устанавливаются ответственные должностные лица, руководители конкретных отделов, непосредственные исполнители. По каждому такому лицу необходимо определить должностные обязанности, поднять инструкции, выявить, кто что делал и не делал, насколько и в чём именно это расходится с предписаниями.
4. Характеристика указанных лиц. То есть рабочий стаж, наличие судимостей в прошлом, роль в произошедшем, профессиональная и социальная оценки личности. Во внимание принимается и то, имели ли право конкретные сотрудники находиться на определённом участке, были ли у них допуски, соответствующие навыки, средства индивидуальной защиты, прошли ли они инструктаж по технике безопасности, медицинское освидетельствование и т.п. в тех случаях, когда это обязательно.
5. Обстановка содеянного и все обстоятельства. Это не только место и время, но и условия, в которых разворачивались конкретные события, причины. Одним словом, всё, что имеет значение.
6. Характеристика наступивших последствий. Оценивается размер причинённого ущерба, степень его влияния на других лиц или же на государство, общество и т. п.
7. Наличие причинно-следственной связи между событием и последствиями, которые случились или потенциально могли произойти. Здесь очень важно отсутствие двойных трактовок.
8. Данные по другим преступлениям и правонарушениям, которые совершены подозреваемыми или обвиняемыми. Например, не пытались ли они сокрыть следы, мешать расследованию и т. д.

При изучении преступления с корыстным мотивом нужно разобраться в том, в чём были заинтересованы виновные, как это выражалось, какие цели ставились, достигнуты ли они. При утвердительном ответе в отношении последнего следует установить, как именно правонарушитель добился своего, какие средства при этом использовались, что он получил.

Для квалификации дела большое значение имеет наличие подготовки, участие в ситуации других лиц по предварительному сговору, количество эпизодов. Если образовалась группа, то нужно установить роль каждого в ней.

Если преступление связано с обрушением здания, с масштабной катастрофой и т. п., то следствие обычно работает в условиях нехватки информации или же её обилия, но при этом разрозненного характера данных на первых этапах.

Поэтому обычно изучаются 3 версии:

1. ЧП связано с нарушением нормативов, с халатным отношением к собственным обязанностям.
2. Преступление не имеет отношения к экономической деятельности предприятия. То есть оно совершается другими лицами в целях устрашения (терроризм), для мести и прочего.
3. ЧП нельзя оценивать как преступление, поскольку оно стало результатом случайного совпадения ряда обстоятельств, то есть речь идёт о форс-мажоре.

Все озвученные версии нуждаются в тщательной проработке. Для этого нужно собрать как можно больше информации по месту и времени события, тому, как оно разворачивалось. Принципиальное значение имеет установление причины случившегося. Также нужно определить, кто и что именно делал и насколько это сходится или же расходится с его обязанностями и должностными инструкциями. Позднее устанавливается личность подозреваемого, данные по нему, мотивы.

Для сбора информации необходимо осмотреть само место, а также прилегающую территорию, установить свидетелей и потерпевших, провести допрос. Все обнаруженные предметы изымаются и направляются в лаборатории для проведения экспертизы. Также надо изучить ряд компаний, с которыми может быть связано случившееся. Их деятельность обязательно необходимо проверить.

Причина случившегося (непосредственная, то есть биологическая, техническая и т. д.) определяется благодаря проведению ряда следственных мероприятий. В частности, речь идёт об осмотре, установлении предмета, на который было направлено посягательство, если таковой имеется, орудий преступления. При этом всё найденное тщательно описывается, фиксируется и отправляется на анализ. Документы подлежат выемке.

Естественно, комплексные задачи следователь не может решить в одиночку. Необходимых знаний, подготовки и компетенции нет зачастую и у всего органа дознания. Поэтому после сбора данных назначают судебные экспертизы. Возможно в отдельных ситуациях и привлечение специалистов со стороны.

По итогам следствие устанавливает причину случившегося. Если наблюдаются признаки преступления в связи с игнорированием нормативов, которые регулируют конкретную деятельность в экономической отрасли, то необходимо доказать нарушение правил. Для этого надо поднять документацию, регулирующую конкретный процесс, установить, что по факту произошло, а потом выявить расхождения.

На основе собранных данных определяют личность виновного (или личности виновных). У них появляется определённый статус в процессе. Дальше изучаются их обязанности, собираются характеристики. Это позволяет разобраться в том, какие конкретно функции не были выполнены полностью, частично или же выполнены, но с грубым нарушением существующих предписаний.

Для определения круга лиц часто помогают данные из кадрового отдела, распоряжения и приказы руководителей подразделений или же предприятий в целом. Помимо прочего, большое значение имеет информация о проводившихся проверках. Изучаются данные по разным видам контроля (санитарного, финансового, технического и прочего). Следственные органы вправе собирать информацию по соответствующим инстанциям, допрашивать ответственных работников предприятия.

Установить реальное положение дел помогает то, что преступления, которые связаны с экономической деятельностью, во многом похожи. Это касается в первую очередь следовой картины случившегося, а также источников информации.

В частности, данные можно получить:

1. Посредством допросов сотрудников самого предприятия, его заказчиков, покупателей и других потребителей, контрагентов. То есть сведения собираются по всем, кто взаимодействовал с конкретным юридическим лицом.
2. Благодаря изучению документов. Они могут храниться в архиве самого предприятия или же быть у проверяющих органов.
3. Сбором данных по месту происшествия — речь идёт о результатах работы самого следователя (следственной группы).
4. Проведением судебных экспертиз. Если дело достаточно сложное, исследований может быть несколько.
5. Организацией следственного эксперимента. В некоторых случаях возникает необходимость воссоздать произошедшее.

В целях следствия возможна инвентаризация разных имущественных ценностей, выемка образцов. Периодически проводятся контрольные закупки продукции. Иногда стоит организовать и документальную ревизию. Решение о целесообразности тех или иных мер в любом случае принимает следователь.

Принципиальна грамотная работа с документами. Вся деятельность предприятия должна фиксироваться. Это касается и хозяйственных операций, и сделок, и уплаты налогов. По документам можно воссоздать картину произошедшего. Они также становятся в дальнейшем доказательствами.

При необходимости по официальным бумагам вполне реально провести отдельные экспертизы (бухгалтерскую, почерковедческую и т.п.). Современные методы позволяют установить, кем именно был подписан конкретный документ, когда создавали файл, вносили ли в него изменения. Как можно заметить, изучение следов вмешательства возможно и в отношении электронной документации.

Следует отметить, что при ЧП наряду со следователем работает служебная комиссия, в которую будут входить специалисты из разных ведомств, то есть создаётся бригада, где принципиальное значение получает согласованность действий разных участников. От этого зависит успешность проведения следственных мероприятий.

Преступления, связанные с запрещённой экономической деятельностью

Вторая большая группа преступлений – это правонарушения, которые относятся к теневой экономике. Речь идёт о занятии незаконным предпринимательством, образовании «фирм-однодневок» с целью ухода от налогообложения, об «отмывании денег». Сюда же относится оборот средств, которые в нём не должны находиться в принципе: наркотики и оружие, ядовитые и психотропные вещества, поддельные документы и порнография. То есть сам характер подобной деятельности преступен.

Чаще всего речь идёт о создании криминальных предметов или же о преобразовании того, что находится в свободном обращении. Преступление может как заключаться в самом факте подобной деятельности, так и быть направленным на её обеспечение, поддержку стабильности, на сокрытие следов.

Официального предприятия часто нет. Или же фирма создаётся, однако профиль её работы и уставные цели – исключительно формальные, они декларируются для прикрытия криминальной деятельности. Одни специализируются на подделке того, что находится в гражданском обороте. Это может быть незаконное использование чужих фирменных знаков, названий и т. п. Другие преступники занимаются созданием того, что изъято из оборота или же допускается, но с определённым ограничением, требует наличия разрешения (конкретные вещества, оружие). Третьи переделывают полученное разным образом оборудование, технику и т.п. для криминальных целей.

Опасность подобной деятельности заключается, помимо прочего, в полном отсутствии контроля как такового. Никто не может установить, соответствует ли продукция установленным стандартам, в каких условиях она хранилась, настоящий ли на неё указан срок годности. Следовательно, использование таких товаров способно причинить вред человеку, привести к летальному исходу, нанести ущерб обществу иным образом.

При рассмотрении таких дел нужно установить:

1. Рамки преступной деятельности, все этапы и «звенья цепи». Очень важно определить время и место, то есть насколько производство или же переделка распространились.
2. Личности всех непосредственно вовлечённых в процесс. Причём нужно определить их роли. То есть занимались ли они изготовлением, перевозкой, хранением или же сбытом, незаконной маркировкой, оформлением поддельных документов, сокрытием следов деятельности и т. п.
3. Объёмы партии и размеры причинённого обществу и государству ущерба. Это позволит выявить опасную продукцию и изъять её из оборота.
4. Причастность виновных к другим преступлениям. Например, к даче взяток, мошенничеству и т. д.
5. Цели подобной деятельности. Очень часто она нужна для совершения преступлений. Например, огнестрельное оружие требуется для подготовки терактов.

Расследование подобных преступлений часто осложняется большим количеством вовлечённых лиц. Например, если компания незаконно производила оружие, то нужно поднять вопрос о том, откуда она взяла необходимые чертежи, специалистов с соответствующими навыками, оборудование, сырьё. То есть подобные действия становятся возможными только в условиях совершения других преступлений.

Также следует изучить всю цепочку, включая поставки, способы сокрытия. Количество соучастников, в том числе лиц, которые предоставляли поддельные документы, утаивали информацию, давали следствию ложные данные, способно в некоторых случаях превысить несколько сотен человек.

Подобная экономическая деятельность нередко связана с общеуголовными преступлениями: разбоем, убийствами, покушениями и т. д. Поэтому при обнаружении подобной группировки необходимо проверить, не причастны ли они к совершению других деяний. Возможно, часть из них на момент проведения расследования оказалась не раскрыта.

Успех выявления незаконной экономической деятельности часто зависит от тактических операций по нахождению, изъятию, фиксации, осмотру и изучению продукции криминального характера. Аналогичное касается и конкретных образцов, заготовок, специальной техники, сырья, тары и прочего. Как правило, для этого требуется провести целый ряд мероприятий.

Что даёт наибольший эффект? Статистика указывает на следующие мероприятия:

1. Контрольная закупка или же поставка конкретных образцов продукции. Она должна быть тайной и при этом хорошо организованной.
2. Изучение объектов и средств изготовления криминальной продукции. Это могут быть цеха, помещения, конструкции, орудия труда и прочее. Большое значение имеет также отслеживание судьбы всего, что можно использовать с соответствующими целями, но что оказалось списано, продано недавно появившимся на рынке компаниям или же очень долго хранится на одном месте.
3. Процесс наблюдения за изготовлением определённой продукции, а также за её сбытом (потреблением). Иногда неплохой результат даёт слежка за покупателем.
4. Сбор данных по разным каналам связи, которые чаще всего используются преступниками. В таком случае эффективной может быть проработка сообщений, поступающих от проверенных источников.

Разумеется, наибольший эффект даёт комплексный подход. Причём это касается как использования одновременно нескольких методик, так и осуществления ряда мероприятий.

Следователи обычно идут на такие действия:

1. Допрос потребителей подобной продукции, изъятие обнаруженных образцов. Может дополняться обысками, осмотром конкретной территории, выемкой документов или же объектов.
2. Допрос подозреваемых. Большое значение имеет работа с лицами, которых задержали с поличным. И здесь очень важно не пропустить сроки. Во-первых, это принципиально с процессуальной точки зрения, поскольку затягивание нарушает права подозреваемого, на что он впоследствии способен пожаловаться. Во-вторых, чем больше времени окажется у такого лица, тем выше вероятность, что человек оправится от стресса, вызванного проведением внезапного оперативного мероприятия, сможет придумать правдоподобную версию, сориентироваться в обстановке или же решить всё отрицать. Если же подозреваемому не дали время, он способен отвечать правдиво, поскольку не будет знать, что ещё говорить.
3. Назначение различных экспертиз. Они могут быть почерковедческими, технико-криминалистическими, товароведческими и другими.

Для грамотного расследования преступлений, связанных с запрещённой экономической деятельностью, важно также тесное сотрудничество следователя и специалистов, которые занимаются оперативно-розыскными мероприятиями. Также к происходящему необходимо привлечь профессионалов разного профиля. Чаще всего возникает нужда в специалистах, которые разбираются в государственных стандартах, инструкциях, проводят надзор и т. д.

Ключевое значение имеет криминальный товар или же услуга. При внимательном изучении подобной продукции можно получить огромное количество информации. Речь идёт как о её составе, так и о других характеристиках, например, способах изготовления, количестве задействованных лиц, которые требуются для проведения определённых действий и т. п. На товаре способны остаться отпечатки пальцев или же другие следы, которые помогут идентифицировать виновных.

Следователь может двигаться по разным направлениям. Это зависит от того, какая информация у него есть, что конкретно было обнаружено в первую очередь. В частности, есть такие схемы:

1. От объекта, где выпускался товар, к реализаторам и потребителям. Стоит учесть, что покупатели далеко не всегда являются соучастниками. Чаще всего они выступают в роли жертв, многие могут не знать, что продукция производилась нелегально.
2. При изучении такой цепочки через лиц, занимающихся сбытом, можно выйти на тех, кто организовал производство, даже если вначале у следователя есть исключительно объект.
3. От товара на точке реализации к месту производства. Фактически, цепочка аналогична предыдущей, но работа идёт в обратном направлении.
4. От деталей, связанных с задержанием любого из участников преступной организации, к остальным членам группировки. Здесь уже может не оказаться чётко просматриваемой линейности, поскольку характер взаимоотношений бывает разным, к тому же, он не статичный, то есть со временем способен меняться.

В любом случае если изучение данных начинается с задержания человека, то нужно собирать сведения по личности, прорабатывать имеющиеся у него связи. Отдельно обращает на себя внимание несоответствие между уровнем заработка и расходами. Последние можно установить по образу жизни, дорогим покупкам, свидетельствам очевидцев. Если же идёт развитие операции от объекта или товара, то в самом начале нужно провести экспертизу. Внимательно изучение предмета позволит идентифицировать непосредственно причастное к его изготовлению лицо.

Иногда выход на преступление, связанное с запрещённой экономической деятельностью, получается найти при расследовании другого дела. Например, если произошло убийство с использованием оружия, а оно было незаконно изготовлено, то при тщательной проработке контактов обвиняемого вполне реально выявить производителей. Для этих целей проводится сбор данных, изучение образа жизни виновного лица, его личных и профессиональных связей, круга знакомств. Особое внимание уделяется криминальному прошлому. Дело в том, что незаконным изготовлением подобной продукции часто занимаются так называемые профессиональные преступники.

Если обнаружено несколько объектов, то их необходимо быстро, своевременно и грамотно проработать. Чем меньше времени у преступников будет на анализ ситуации и обнаружение источника утечки данных, тем легче впоследствии установить реальную картину произошедшего. Поэтому правоохранительные органы должны создать одновременно несколько групп, причём их действия следует скоординировать между собой. Этим обычно занимается отдельное лицо, которое и будет отвечать за согласование проведения операций.

Для каждой группы в зависимости от данных по объекту или же по конкретному преступнику подбирается конкретный специалист или даже ряд профессионалов. Все они должны иметь соответствующую подготовку, поскольку речь идёт о работе со сложной категорией дел с повышенной опасностью проведения оперативных мероприятий. Если вся операция делится на несколько этапов, причём процесс поручен одной группе, то её состав желательно не менять. В таком случае стоит соблюдать оговоренную последовательность.

Деятельность подобных групп должна быть направлена в первую очередь на выявление следов преступной деятельности. Поэтому специалисты ни в коем случае не должны затруднять работу криминалистам. С этой целью команда обязательно проходит предварительный инструктаж.

Также практикуется приглашение специалистов со стороны для консультаций по конкретным товарам. Если исследование определённого объекта представляет опасность для людей, то может понадобиться соответствующая подготовка и предоставление подходящей защитной экипировки. Это справедливо для подпольных цехов по изготовлению ядов, химически активных веществ и т. п.

Изъятие и транспортировка обнаруженных криминальных товаров, орудий их изготовления и прочего должны проводиться так, чтобы не допустить повреждения улик. Для этого нередко привлекаются криминалисты, которые знакомы с правилами изъятия подобных предметов.

Отдельно следует остановиться на проведении допроса подозреваемого или обвиняемого по указанной категории дел. Не у всех следователей есть нужная для этого подготовка. Так что здесь надо учитывать, с одной стороны, обозначенную выше необходимость не затягивать, чтобы не дать время потенциально виновному лицу подготовиться, определиться с версией. С другой стороны, самому следователю всё же стоит изучить ситуацию, разобраться со спецификой конкретного дела. Для этого иногда приходится собирать данные у других профессионалов, уточнять, как именно происходит тот или иной производственный процесс и т. п.

Следует иметь в виду, что в ситуации с незаконной экономической деятельностью рядовой исполнитель может оказаться не преступником, а жертвой, человеком, который считал, что работает на законно действующую компанию. И в целом до вынесения приговора суда следователь при общении с подозреваемым должен исходить из презумпции невиновности. Любое давление, оказанное во время допроса, способно поставить под сомнения полученные доказательства, в том числе и признание в совершении преступления.

В остальном же допрос проходит стандартно. Сначала следователь уточняет сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, фиксирует время и место сбора данных. После человеку дают высказаться, представить свою версию произошедшего. Дальше начинается общение в режиме вопросов и ответов. Оно направлено на то, чтобы подтвердить сказанное подозреваемым или же опровергнуть, обнаружить противоречивые места, установить дополнительные связи между обвиняемым и другими лицами. Ход допроса обязательно фиксируется. Под конец в протоколе все принимавшие в происходящем лица должны расписаться. Если обвиняемый или подозреваемый отказывается это делать, нужно составить соответствующий документ.

Допросы при необходимости могут повторяться. Это бывает нужно для уточнения новых фактов или же для проверки уже озвученных. Если человек придумал версию, то он может запутаться в некоторых обстоятельствах, начать противоречить сам себе. Иногда результаты допросов ряда подозреваемых сравнивают, чтобы установить истину. Особенно это характерно для расследования преступлений, в которые вовлечено очень большое количество лиц.

Общая характеристика экономической преступности

Подведём итоги.

Итак, под экономической преступностью понимается ряд преступлений против собственности. Они всегда совершаются в рамках экономической деятельности или же непосредственно влияют на неё. Например, подделка товаров сказывается на позициях производителя, который добросовестно выпускает оригинальную продукцию соответствующего качества.

Преступления в данной сфере – одни из самых распространённых. Они отличаются большой общественной опасностью, поскольку представляют угрозу не только для конкретных людей, но и для социума в целом. Нередко подобные деяния направлены также на основы государственной безопасности.

Проблема расследования экономических преступлений непосредственно связана с их скрытностью (латентностью), с теневым характером. Ущерб общественным интересам обусловлен как производством криминальных товаров, так и созданием продукции неизвестного качества, которая может быть потенциально опасна для здоровья и жизни людей, поскольку говорить о каком-то надзоре не приходится.

Установление объективной причины происходящего и его масштабов осложняется большим количеством вовлечённых лиц. Очень часто изготовление криминального товара, к примеру, связано с другими преступлениями: убийством людей, дачей взяток, организацией терактов и т. д. Нередко возникает круговая порука, что ещё больше затрудняет разбирательство. Поэтому проводить расследование экономических преступлений необходимо с полным осознанием их потенциальной опасности и с привлечением на разных этапах соответствующих специалистов. Это могут быть сотрудники правоохранительных органов, которые отвечают за осуществление оперативно-розыскных мероприятий, эксперты, профессионалы в области государственных стандартов и т. п.

Подобный подход позволяет гарантировать соблюдение прав пострадавших и не причастных к преступной деятельности лиц. При этом вовлечённые в происходящее граждане должны знать свои права и обязанности согласно действующему законодательству. В частности, они могут рассчитывать на поддержку со стороны юристов. Если правоохранительные органы нарушают их права, то такие действия должностных лиц вполне реально оспорить. Это можно осуществить при участии в ситуации опытного адвоката. Однако привлечь к разбирательствам профессионала необходимо как можно раньше.

Дело в том, что даже самому опытному юристу для изучения материалов дела, для запросов в разные инстанции необходимо время. Отдельные недобросовестные представители правоохранительных органов способны давить на задержанное лицо, добиваясь от него самооговора или дачи показаний, которые впоследствии можно будет использовать против такого человека. Как правило, подобное наблюдается, когда следователям не хочется проводить полный комплекс положенных мероприятий, полноценно отрабатывать все версии, но в то же время портить статистику тоже нельзя.

Чтобы не стать жертвой несовершенной системы, нужно хорошо разбираться в своих правах. Однако у рядового гражданина, а иногда и у предпринимателя или же у сотрудника фирмы зачастую нет нужных знаний. Поэтому своевременное обращение к юристам здесь будет очень уместно.

Следует учесть, что определённое давление вероятно и со стороны руководства предприятия. Человеку могут предложить подписать чистосердечное признание, взять на себя вину начальника отдела, признаться в том, чего он на самом деле не совершал. И если у сотрудника не хватает опыта и понимания ситуации, он способен поверить, что наказания не будет или же что его смягчат. Подобными действиями руководство пытается избавиться от ответственности как перед пострадавшими подчинёнными, так и перед государством.

Благодаря юристу вы сможете узнать, какие документы нельзя ни в коем случае подписывать, что вы вправе не сообщать, на что не следует соглашаться. С опытным адвокатом при расследовании экономических преступлений у вас больше шансов не навредить самому себе. Главное – обратиться к такому специалисту своевременно!

nalog-blog.ru

Экономические преступления — АДВОКАТСКИЕ ТАЙНЫ

Сведения о преступлениях в сфере экономической деятельности поступают из различных источников. Независимо от их характера необходимость в проверке информации возникает всегда, когда без получения дополнительных данных невозможно правильно решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Основной источник информирования компетентных органов связан со сферой деятельности оперативно-розыскных и контролирующих органов. Это объясняется, прежде всего, спецификой экономических преступлений: они совершаются преимущественно в процессе профессиональной деятельности, связаны с использованием служебных полномочий, знаний особенностей отрасли и конкретного производства, с активным задействованием различных правовых механизмов и средств.

В частности, значительная часть экономических преступлений совершается под видом (посредством) банковских и хозяйственных операций, внешнеторговых сделок и иных форм регулирования имущественных отношений в обществе. В подобных случаях преступный замысел, признаки преступления распознаются с трудом, ибо внешне такое экономическое преступление мало чем отличается от обычной сделки. К тому же, в большей своей части это преступления без потерпевших, без видимых последствий.

Поэтому в отличие от многих других категорий деяний, эти преступления характеризуются тем, что круг источников информации по ним ограничен. Первыми, кто их выводит из тени, обнаруживает, являются, как правило, или оперативно-розыскные или контролирующие органы (налоговые инспекции, КРУ, органы валютного контроля и т.д.). Последние, как и правоохранительные структуры, призваны обеспечивать своевременное выявление и пресечение правонарушений в различных сферах деятельности, включая и сферу экономики. Поэтому именно от них поступает большая часть сигналов об экономических преступлениях.

Проверка таких сигналов имеет своей особенностью то, что основное внимание проверяющего сосредотачивается на изучении поступивших материалов. Это могут быть акты ревизий, документальных и иных проверок, специальных расследований, заключения аудиторов и т.д.

При рассмотрении их, прежде всего, надлежит выяснить, есть ли признаки уголовно наказуемого деяния, достаточные для возбуждения уголовного дела.

Как правило, в материалах содержатся сведения, указывающие на возможное совершение преступления, например, в этих материалах может говориться о противоправном характере сделки, ее фиктивности, о подлоге в бухгалтерских или иных учетных документах, о регистрации фирмы на подставных или вымышленных лиц, о причиненном ущербе и иных признаках, характерных для объективной стороны экономического преступления.

Но этого зачастую недостаточно, чтобы обоснованно возбудить уголовное дело, так как по признакам объективной стороны не всегда можно разграничить гражданско-правовой деликт и экономическое преступление. Для этого нередко требуется и знание субъективной стороны поведения виновного, в частности, направленности его умысла, цели сделки (уклонение от уплаты налогов, подведение предприятия к банкротству, завладение имуществом, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и т.д.) и т.д.

В актах ревизий, служебных расследований и других материалах, поступающих от контролирующих органов, как правило, не говориться о субъективной стороне преступления, ее признаках, так их установление является обязанностью не контролирующих органов, а органов расследования. Но эти материалы также могут дать немало ценной информации в плане познания внутренней стороны поведения виновных.

В частности, о признаках субъективной стороны можно судить по способу преступления, по характеру поведения лица во время проведения ревизии и иной проверки, по его образу жизни, профессиональным качествам и иным обстоятельствам, сведения о которых можно получить, анализируя представленные материалы.

Если источником информации о преступлении в сфере экономической деятельности явились материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, то в этом случае проверка также не исключается. Вопрос о том, нужна ли проверка или же оснований для возбуждения уголовного дела достаточно, решает следователь.

Такой порядок, на наш взгляд, гарантирует объективность в принятии решений, обеспечивает законное и обоснованное возбуждение уголовного дела. Поэтому нельзя согласиться с теми авторами, которые в этом усматривают нарушение закона, ущемление прав органа дознания по возбуждению уголовного преследования.
Средством проверки в таком случае могут быть как оперативно-розыскные мероприятия, так и процессуальные действия.

Чтобы избежать различных проблем, обращайтесь к профессиональным юристам — адвокатам. Защитник подскажет, как верно поступить в какой-либо ситуации, в случае потребности осуществит Вашу защиту по уголовному делу, административному делу, при проведении тех или иных проверочных, ревизионных мероприятий.

Защита, по данной категории дел, требует наивысшей квалификации. Для адвоката, ведущего экономические дела необходимы не только лишь знания в области юриспруденции, налогового, таможенного и другого законодательства, но еще и знания в области экономики, бухгалтерского учета и иные.

Адвокат по экономическим преступлениям должен обладать многими важными качествами. Экономические преступления зачастую отличаются большим объемом документации, сложными бухгалтерскими схемами. Преступления в сфере экономики всегда являются результатом большого количества действий, составляющих единый сложный процесс. Без четкого понимания, которого невозможно осуществить результативную защиту.

Чем может помочь адвокат при осуществлении защиты по экономическим преступлениям?

Как себя вести при проведении проверочных мероприятий в отношении Вашего бизнеса? Как верно предоставлять те или другие бумаги, дабы избежать нежелательных последствий? На все эти вопросы может ответить профессиональный юрист — защитник, адвокат. Защитник — адвокат сможет оказать Вам необходимую помощь, дать юридическую консультацию, выстроить правильную линию поведения с проверяющими, подскажет какие бумаги предоставить, как их подготовить, как избежать нежелательных последствий.

К нежелательным последствиям возможно отнести не только лишь административную ответственность в виде штрафов, но еще и последующее возбуждение уголовных дел. Ведение дела профессиональным адвокатом по экономическим преступлениям позволит осуществить грамотную и профессиональную защиту по таким специфическим делам.

Адвокат по экономическим преступлениям поможет Вам не только сориентироваться в ситуации, оценить риск принятых решений. Адвокат по экономическим преступлениям поможет осознать реальную ситуацию, адекватно оценить перспективы дела.

Зачастую само только присутствие профессионального и квалифицированного адвоката по экономическим преступлениям может исключить те или иные действия со стороны органов следствия. Когда в Вас и Вашем адвокате по экономическим преступлениям следователь, его руководитель видит реальную силу, профессионализм, квалификацию он никогда не будет завышать квалификацию и делать те ошибки, которые мог бы себе позволить в иной ситуации.

 

Рекомендую прочитать

advokat-ko.ru

Профессия следователь

Следователь — это юрист, который занимается расследованием преступлений: уголовных, экономических, политических. Специфика профессии следователь очень проста — поиск преступников и привлечение их к ответственности. Однако, помимо своих профессиональных обязанностей, следователь должен разбираться во многих, к его профессии не относящихся, делах. Например, в финансах, если приходится расследовать экономические преступления, в банковском деле, вникать в технологические процессы производства, если расследуется преступление на промышленном предприятии и многое другое.

Профессия следователь берет своё начало с тех давних пор, когда стал формироваться институт государства, следовательно, власти. Любое правительство нуждалось в людях доверенных, которые бы занимались тайным сыском на благо государства. Во все века, начиная со времён Римской империи и возникновения «Римского права», требовалось обстоятельно доказать вину подозреваемого. Сбор фактов по делу, систематизирование их и представление на судовое разбирательство — первоочередные обязанности и задачи следователя. Впоследствии появилась и развилась юридическая наука и её производное — уголовное право.

Без правопорядка цивилизованного общества не построить. Эта профессия тем и ценна, что следователь находится на страже законов, раскрывает и предупреждает преступления. Преступник должен отвечать за содеянное перед законом, перед людьми — в назидание себе и другим правонарушителям. Но ни один преступник добровольно не желает подвергаться наказанию. Найти его и призвать к ответу — обязанность следователя. Благодаря следователям раскрываются уголовные и экономические преступления, а так же, преступления сфере интеллектуальной собственности и информационных технологий и многие другие.

Востребованность в профессиональных следователях всегда высока, однако специалистов, как правило, не хватает. Ведь эта работа требует таланта, призвания, настойчивости и упорства. Профессиональная деятельность распространяется на следственные органы МВД, прокуратуру, а так же, военную прокуратуру, органы безопасности. Основным требованием является юридическое образование. Специализация профессии подразделяется на ведение уголовных дел, расследование экономических преступлений и налоговых махинаций, ведение дел, связанных с защитой интеллектуальной собственности и авторского права, а так же, преступления в сфере высоких технологий. Работа следователя невозможна без таких личных качеств: аналитического мышления, настойчивости, сообразительности, а иногда и актёрского мастерства.

Плюсы профессии следователь — престижность и уважение в обществе, льготы госслужащего, неплохая заработная плата. Минусы — ненормируемый рабочий день, большая психологическая нагрузка, связанная с расследованием тяжких, а иногда и жестоких преступлений, большая нагрузка в работе, вследствие параллельного ведения нескольких дел.

Профессию следователя можно получить в юридических высших учебных заведениях при системе МВД на следственно — криминалистических факультетах. Большое значение при процессе обучение уделяется боевой и физической подготовке будущих правоохранителей.

Алексей Кочнев, начальник СО МО МВД России «Макушинский» 

 

 

45.xn--b1aew.xn--p1ai

обязанности и место работы. Кто такой следователь? :: BusinessMan.ru

Работать следователем может практически каждый. Любая девушка или молодой человек может избрать для себя этот профессиональный путь. Однако для этого необходимо приложить немало усилий. Следователем называется юрист, который занимается раскрытием разнообразных преступлений. Специфика данной профессии понятна: ее представители занимаются поиском правонарушителей и привлечением их к ответственности. Но помимо этого, следователь должен разбираться и во многих других сферах, которые не имеют непосредственного отношения к его роду деятельности.

Каким должен быть следователь?

Тех людей, которые работают на должности следователя, нельзя строго отнести к определенной профессиональной области. Ведь человек, который ведет следствие, должен обладать большим набором самых разнообразных навыков. Как сотрудник правоохранительных органов он должен обладать хорошей спортивной подготовкой. С другой стороны, ему приходится постоянно анализировать большое число разнообразной информации, и поэтому не обойтись без хороших интеллектуальных данных. Кроме этого, работа на должности следователя всегда предполагает общение с людьми. Без социальных навыков в этой сфере также будет очень сложно.

История профессии

Эта профессия берет свое начало с давних времен, когда начал формироваться институт государства. Любому правительству нужны были люди, которые занимались бы тайным сыском. Начиная со времен существования Римской империи, вина преступника должна была быть доказана. Первоочередными обязанностями следователя были сбор фактов и их систематизация, а также представление их к производству суда. Со временем юридическая наука стала развиваться, и появилась особая ее отрасль – уголовное право.

Места работы и основные обязанности

Сейчас специалисты данного профиля работают в силовых структурах: МВД, ФСБ, Следственном комитете. Если сотрудник на должности следователя проявляет усердие, то в дальнейшем он может получить повышение до прокурора отдела. В некоторых случаях предусмотрен рост до советника юстиции. Следователи выполняют следующие обязанности:

• Возбуждение уголовных дел.
• Решение разнообразных вопросов, которые возникают в ходе следствия, а также принятие необходимых мер.
• Участие в судах.
• Обжалование решений. Следователь добивается вынесения справедливого приговора.

Особенности работы

Одна из основных особенностей в работе следователя — это необходимость взаимодействия с различными структурами в процессе работы. В ходе расследования правонарушений приходится взаимодействовать с органами дознания, следственной группой, криминалистами, судебно-медицинскими экспертами, а также судебными исполнителями. Поэтому профессия следователя предполагает наличие хороших организаторских способностей.

Специалистам в такой области непозволительно допускать ошибки. Расследования должны проводиться тщательно и профессионально. Ведь в противном случае пострадать могут ни в чем не повинные люди, а преступники окажутся безнаказанными.

Требования к должности следователя

Чтобы стать следователем, необходимо обладать набором соответствующих навыков. Поэтому без профессионального образования не обойтись. Это важно. Тому, кто хочет в будущем работать на должности следователя, необходимо получить высшее юридическое образование. Ведь в процессе своей деятельности он должен обладать знаниями:

• уголовно-процессуального кодекса;
• криминалистики;
• законодательства;
• психологии и логики.

Есть немало других требований, предъявляемых на должность следователя. Он должен быть достаточно эрудированным. В процессе работы ему не раз придется отстаивать свою точку зрения. Поэтому следователь должен обладать аналитическим складом ума, а также гибкостью мышления. Занимающий должность следователя должен уметь четко и лаконично излагать свои мысли. Только тот, кто обладает данными навыками, сможет стать успешным в своей профессии.

Психологические характеристики

Кроме набора интеллектуальных качеств, следователь должен обладать и набором нужных психологических характеристик. Среди них особое место занимают:

• способность работать в условиях стресса;
• самодисциплина, выдержка, организованность;
• ответственность;
• находчивость, умение мыслить нестандартно;
• умение анализировать и практическое мышление.

Карьера

После окончания высшего учебного заведения можно начать с практики в следственном отделе. Карьера зависит от того, насколько успешно будет пройдена практика. Чаще всего вчерашние студенты начинают практиковаться на должности помощника следователя. Однако даже если сотрудник поступил на работу, то это не означает, что период обучения для него закончен. Каждый год следователь должен сдавать несколько дисциплин. Это рукопашный бой, стрельба из табельного оружия, а также физическая подготовка. Проработав некоторое время помощником, можно занять должность следователя Следственного комитета. Следующая ступень в карьере – это следователь по особо важным делам, а затем и начальник следственного отдела.

Опасная работа

Следователь – это, прежде всего, деятельность, которая направлена на раскрытие различных правонарушений. Она начинается с осмотра места совершения преступления, сбора всех доказательств и улик. После того как будут исследованы все детали и получены результаты лабораторных анализов, производится установление личности преступника. Точность определения во многом зависит от квалификации специалиста, наличия у него профессионально важных качеств, опыта.

Кандидат на должность следователя должен понимать: работа эта очень опасная и ответственная. Она предполагает ненормированный рабочий день. Нередко отмечались угрозы и даже нападения на сотрудников следственного отдела. В ходе своей работы специалистам постоянно приходится сталкиваться с агрессией, подлостью, смертью, горем других людей. Сотрудник на этой должности несет ответственность за каждое свое решение и действие.

Ценность профессии

Работа следователя ценна тем, что занимающий эту должность всегда находится на страже закона и правопорядка, без которых невозможно построить цивилизованное общество. Каждый, кто преступил закон, должен ответить за свои действия перед обществом, а также в назидание другим правонарушителям. Однако ни один преступник, конечно же, не хочет добровольно быть подвергнутым наказанию. Обязанность следователя – призвать его к ответу. Именно благодаря таким специалистам раскрываются уголовные и экономические преступления, а также правонарушения в других сферах.

Эта профессия достаточно востребована, и хороших специалистов, как правило, не хватает. Должность следователя МВД желанна для многих. Но чтобы ее получить, нужно проявить немало упорства, таланта, а также настойчивости. Главное требование – это юридическое образование. В дальнейшем можно получить специализацию в сфере расследований экономических и налоговых преступлений или правонарушений в области высоких технологий. В некоторых случаях новички работают при поддержке опытных сотрудников Следственного комитета, однако в последнее время такая практика проводится все реже.

Преимущества и недостатки

Самый главный плюс, который отмечают большинство занимающих эту должность – престиж в обществе. Действительно, профессия следователя пользуется большим уважением. Кроме того, ее представители пользуются различными государственными льготами, имеют хорошую заработную плату. В некоторых регионах следователи обеспечиваются жильем. Однако некоторые представители профессии отмечают, что уровень заработной платы не соответствует тем требованиям, которые выдвигаются к сотрудникам Следственного комитета.

К минусам главным образом относят ненормированный рабочий день, работу в условиях постоянного психологического стресса. Ведь следователю приходится иметь дело с тяжкими, а нередко и жестокими преступлениями. Нередко приходится работать круглосуточно или же прерывать выходной, чтобы выехать по горячим следам преступника. Кроме того, занимающие эту должность вынуждены постоянно испытывать перегрузки вследствие ведения нескольких дел одновременно.

businessman.ru

Рязанский следователь рассказал, как раскрыть запутанные преступления — Российская газета

25 июля сотрудники СКР впервые отметят свой профессиональный праздник — День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Накануне этого события корреспондент «РГ» встретилась с руководителем следственного управления СК РФ по Рязанской области Владимиром Махлейдтом.

В этом году органам следствия в России исполнится 301 год. Меняется время, оснащение следователей, но есть ли что-то неизменное в этой работе?

Владимир Махлейдт: Сейчас, как и триста лет назад, главное — профессионализм следователя. Если первые два года после отделения от прокуратуры мы ждали, когда к нам придут люди, мы их принимали, проверяли на соответствие должности, то сейчас мы видоизменили подходы к этой работе. Сами активно ищем и подбираем кадры.

Работа затягивает?

Владимир Махлейдт: Я с первого класса мечтал быть следователем. Стал им и не жалею. Начинал в милиции, закончил следователем по особо важным делам Владимирской областной прокуратуры. Это было лучшее время в моей жизни. Потом перешел на чиновничью работу — это уже не то.

Вы ведь и в газете работали. Помогает ли журналистский опыт?

Владимир Махлейдт: Действительно, пять лет проработал в районной, потом в городской газете «Муромский рабочий». Помогает ли? Когда готовишь интервью, вынужден разбираться в профессии — педагога, сельхозработника. Здесь же то же самое — преступления совершают разные люди, во всех сферах жизни.

В Рязанской области недавно было в рекордные сроки раскрыто громкое убийство семьи — мамы и двух маленьких детей. И ведь первоначально не было ни одной зацепки?

Владимир Махлейдт: Это был пример идеального взаимодействия всех служб. Помогли наши нововведения. В частности, появление специального эксперта-криминалиста. Два года назад ввели эту должность — и не пожалели. По делу в поселке Искра, где были убиты мать и двое детей, он производил осмотр шесть часов, изъял около 200 вещественных доказательств. И преступление в конечном итоге было раскрыто именно следственным путем: нашли отпечатки пальцев, получили генный профиль преступника. В короткий срок провели генетические исследования, профиль совпал с данными человека, которого подозревали.

Очень страшно, когда преступления совершаются в отношении детей…

Владимир Махлейдт: Я скажу об одной проблеме. У нас расследовалось дело, не особо сложное: педофил совершил сексуальное насилие в отношении мальчика. Бабушка вошла и застала подонка на месте преступления. В суде все подтвердили и бабушка, и мальчик. А присяжные оправдали подсудимого — пожалели, мол, хороший парень, что ему жизнь ломать. С одной стороны — налицо правовая безграмотность. Но есть и другая сторона. Вроде бы у нас сформировано общественное мнение по преступлениям в отношении несовершеннолетних. Откуда тогда эта жалость? А о ребенке, получившем глубокую психологическую травму, они не подумали… Думаю, что наше общество еще не готово к институту присяжных.

А следователь имеет право на жалость?

Владимир Махлейдт: Есть оправданная жалость, а есть неоправданная. На заре своей работы следователем я расследовал дело по взятке. Установил такой психологический контакт с обвиняемым, что он ждал меня, чтобы поговорить. Вывел его на откровенность. В результате ему дали пять лет. Он не ожидал такого исхода. Мне объективно было его жалко как человека — но такова моя работа.

Говорят, что следователи черствеют душой. Нет, каждый раз и боль ощущаешь, и сострадание испытываешь. Конечно, что-то превращается в привычку.

В последние годы в Рязанской области расследовались громкие коррупционные дела в отношении людей, занимающих высокие посты. Это дела о взятках в УГИБДД, УФНС, МЧС. Причем в Госавтоинспекции и налоговом управлении были не просто обвинения в коррупции одного человека — вы выявили пирамиду взяток: подчиненные собирали мзду и отдавали процент начальнику. Как удалось раскрыть эту схему?

Владимир Махлейдт: Оперативная служба работала, многое было известно. Сложность была в том, что требовалось в один момент все юридически правильно закрепить, а это не всегда получается. К примеру, когда брали группу в ГИБДД, мы дня три здесь работали днем и ночью — надо было выбрать, в какой момент внедриться, чтобы все сделать безупречно с точки зрения закона. Они ведь тоже не лыком шиты. Задержать взяточника непросто — схемы отточены. А здесь под следствие попали люди высокого ранга. И активное противодействие оказывали, и отказывались давать показания, разные версии выдвигали, чтобы избежать уголовной ответственности.

Следователям из телевизионных сериалов иногда можно позавидовать

Расследуя экономические преступления, следователь должен знать, разбираться в финансовых схемах не хуже, а то и лучше преступника, чтобы понять, что происходит. Где берете таких?

Владимир Махлейдт: Когда люди годами специализируются в этой теме, им проще, они быстро вникают во все нюансы. В целом же принципы организации везде одинаковы. Сегодня у нас введена специализация. Есть те, кто занимается хозяйственными преступлениями, налоговыми, кто специализируется на убийствах, преступлениях в отношении несовершеннолетних. Это позволяет избегать ошибок.

Сейчас на каждом телеканале довольно много криминала. Никаких секретов киношники не раскрывают? Может, подсказывают, как обойти закон?

Владимир Махлейдт: Действительно, людей вооружают знаниями о нашей работе. Смотришь фильм — вот схема, бери и пользуйся. Порой до таких тонкостей доходит, которые просто нельзя рассказывать. А еще иногда следователям из сериалов можно позавидовать: как у них там все легко с экспертизами получается. Да, у нас большие достижения в экспертной деятельности, но эта служба развивается медленно. Финансируется слабо, низкая зарплата. Александр Иванович Бастрыкин правильно пошел по пути создания собственной экспертной базы при СКР. У меня сейчас есть три эксперта — полиграфолог, эксперт по экономическим преступлениям, эксперт-криминалист. Нам стало легче.

Однажды вы как-то экстрасенсов привлекали для раскрытия убийства. Может, они заменят экспертов?

Владимир Махлейдт: Действительно, было такое дело: парень убил и расчленил девушку и закопал труп в лесу. Потом он принимал активное участие в ее поисках. Негодовал, переживал, общался с родителями погибшей. Когда начали его разрабатывать, привлекли экстрасенса. Пригласили по линии СКР — там есть подразделение, которое занимается активацией памяти, через них вышли на экстрасенса. Он установил: девушка убита, похоронена в таком-то месте. Впрочем, мы сами приблизились к этому же. Выяснили, что в этот день парень арендовал автомобиль. А эта машина была оснащена системой ГЛОНАСС. Так что мы установили, куда он ездил, по какой дороге, что останавливался в таком-то месте. Направление, установленное следователями и подсказанное экстрасенсами, совпало. Вышли на место, нашли труп. В прошлом году преступника осудили.

Ключевой вопрос

В вашем деле все решает профессионализм. Как обстоят дела с кадрами, есть ли достойная смена?

Владимир Махлейдт: При управлении действует очень активный Общественный совет. В нем и священники, и педагоги, и депутаты, и министр есть… Мы обозначаем проблему, а потом слушаем, что они скажут по этому поводу. Они начинают в нее вникать, разбирать — и порой подсказывают нам решение. Как-то мы обсуждали с нашими общественниками и кадровую проблему, собрали представителей вузов, которые готовят юристов. Они рекомендовали: не ждите, когда к вам кто-то придет, — идите в вуз сами. После этого мы пошли в вузы. Сейчас у нас есть список всех активных студентов — с первого по пятый курс, которые учатся на юрфаках на «хорошо» и «отлично». Создали специализированные группы, помимо учебы в вузе они проходят у нас практику. Постоянно 10-15 ребят — это уже реальный резерв. Еще есть общественные помощники. Их 40 человек. Они исподволь, потихонечку вникают в дело, из них набираем кадры. Я заметил: из 10 принятых достойны быть следователями один-два. Поставил задачу: давайте набирать самых лучших. Мы два года к этому идем, и сейчас у нас, я считаю, неплохой кадровый состав, способный расследовать самые сложные дела.

Справка «РГ»

Первые специализированные следственные органы появились в России в 1713 году. Ими стали майорские следственные канцелярии, которые подчинялись непосредственно Петру I и разбирали дела о наиболее опасных деяниях. К их числу относились проступки, посягающие на основы государственности: взяточничество, казнокрадство, служебные подлоги, мошенничество. Следственные органы, зависимые только от императора, могли оставаться беспристрастными и объективными даже в отношении высокопоставленных должностных лиц.

rg.ru